日本金融庁と警察庁が暗号資産取引所に対し詐欺対策の強化を要請

Odaily星球日报訊 日本金融庁と警察庁は近日、暗号資産取引業協会JVCEAに対し合同で書簡を送り、各取引所に対し詐欺対策の強化を求めた。今回の要請は全11項目の具体的内容から構成されており、出金先アドレスの事前登録、取引モニタリングの強化、口座開設時の本人確認書類の厳格な照合、ユーザーが法定通貨を入金または暗号資産を購入した後に一定期間の出金制限を設定することなどが含まれる。

今回の措置の背景には、ソーシャルメディア上の投資詐欺や「屠殺場型（シャチョウバ）」詐欺の増加があり、不法分子が暗号資産口座を悪用して不正資金を移転するケースが頻発している。金融庁はまた、取引所に対し、顧客のリスク等級や取引目的に応じて出金上限を柔軟に設定し、不審な取引を発見した場合は直ちに口座を制限または凍結し、警察との情報連携を強化することも推奨している。短期間での実装が困難なシステム改修については、取引所が段階的に進めることを認めている。