一内地女性が資金洗浄で929万香港ドル、懲役47.5ヶ月の判決

Odaily星球日报による報道 香港地域裁判所は本日、越境マネーロンダリング事件に対して判決を言い渡した。34歳の内地女性が、現地のデジタルバンクに複数の操り人形口座を開設し、越境犯罪組織による犯罪収益の洗浄を支援し、仮想資産両替店で暗号通貨を購入して資金の出所と行き先を隠蔽したとして、4件のマネーロンダリング罪で有罪となり、懲役47.5ヶ月の判決を受けた。

調査によると、同女性は2024年8月から9月までの間に、約929万香港ドルの犯罪収益と疑われる資金を洗浄した。また、この越境マネーロンダリング組織は、2024年6月から9月までの間に43の香港銀行口座を利用して34件の詐欺事件の被害金を受け取り、その額は約1800万香港ドルに上る。さらに、地元の銀行口座を介して暗号通貨取引を行い、最大2億3000万香港ドルの犯罪収益と疑われる資金を洗浄したとみられている。（hk01）