暗号取引所BITGINマネーロンダリング事件の主犯が台湾で起訴、被害総額は1.5億台湾ドル超

Odailyの報道によると、台湾の検察当局は、既に営業を停止している暗号資産取引所「幣竟（BITGIN）」とその運営会社「畢竟科技」の責任者である劉昱森氏、CEOの張瀚森氏、COOの張于庭氏ら計10人を起訴した。このうち、張氏兄妹には懲役12年の判決が下る可能性がある。検察は、同社が2023年に詐欺グループと共謀し、USDTを提供し、「偽の両替商」と連携して現金の対面取引を行うことで詐欺とマネーロンダリングを実行したと主張している。本件は46名の被害者を巻き込み、詐欺被害総額は1億5000万台湾ドルを超え、関連資金は暗号資産ウォレットや海外取引所を経由して出所を隠蔽するために移動された。（UDN）