内地の2人が傀儡口座と暗号通貨を利用して総額2.3億香港ドルの資金洗浄を行い、それぞれ28ヶ月と43ヶ月の実刑判決を受ける

Odailyの報道によると、香港商業罪案調査科は2024年9月に「沈撃」作戦を展開し、越境マネーロンダリンググループを摘発した。内地から来港した男女2人は、現地のデジタル銀行で複数の傀儡口座を開設し、詐欺事件の犯罪収益を受け取るために使用。その後、資金を従来の銀行口座に振り替えて現金を引き出し、仮想資産両替店で暗号通貨を購入することで、資金の出所と行方を隠蔽していた。2人は2024年8月から9月にかけて、約1730万香港ドルの犯罪収益を洗浄した。同グループは同時期に香港の銀行口座を通じて暗号通貨取引を行い、資金洗浄総額は2.3億香港ドルに達した。2人は本日、区域裁判所でマネーロンダリング罪で有罪判決を受け、刑期は約2割加重され、それぞれ28ヶ月と43ヶ月の実刑判決が言い渡された。