3700万ドル規模の暗号マネーロンダリング事件に関与した容疑者、約4年の禁固刑判決

Odailyの報道によると、米国カリフォルニア州中央地区検察局は声明を発表し、大規模な暗号資産マネーロンダリングに関与した容疑者が判決を受けたと発表した。45歳の中国籍男性、蘇景良（Jingliang Su）は、約3700万ドルに上る違法なデジタル資産のマネーロンダリングに関与したとして、現地時間火曜日に米国連邦裁判所により約4年の禁固刑を言い渡され、さらに2600万ドル以上の賠償金の支払いを命じられた。

検察側は、蘇景良が国際的な犯罪ネットワークの一員であり、このグループはSMS、電話、オンライン出会い系プラットフォームを通じて米国の被害者に接触し、偽の暗号投資への参加を誘導していたと指摘した。被害者は、正規の取引所を模倣したウェブサイトに誘導され、投資が継続的に利益を上げていると偽って説明されたが、実際の資金は移転され、横領されていた。

調査によると、関連資金はまず米国のペーパーカンパニー、デジタル資産ウォレット、国際銀行口座を経由して洗浄され、最終的に約3690万ドルがバハマのDeltec Bankの口座に送金され、USDTに交換された。その後、カンボジアにいる共犯者がUSDTを地域内の詐欺センターの黒幕に移転した。

米国政府は、少なくとも174人の米国人被害者を確認している。蘇景良はすでに6月に、1件の「違法な送金業務の共謀運営」の罪状を認めている。これまでに8人の関係者が有罪を認めており、その中には別の容疑者で4年以上の刑期を言い渡された者も含まれている。（The Block）