取引プラットフォーム「Paxful」は刑事犯罪を認め、750万ドルの罰金を支払うことになる。

Odailyによると、2023年に閉鎖されたピアツーピア（P2P）ビットコイン取引所のPaxful Holdings Inc.は、連邦刑事訴追3件について有罪を認め、米国司法省に400万ドルの刑事罰金を支払うことに同意した。さらに、FinCENは同日、350万ドルの民事罰金を科し、罰金総額は750万ドルとなった。

司法省は、パックスフルが2017年から2019年の間に約30億ドルの取引を促進し、2,900万ドル以上の収益を上げていたにもかかわらず、同社がプラットフォームを詐欺、恐喝、マネーロンダリング、違法な性的人身売買に意図的に利用し、「マネーロンダリング対策の欠如」をセールスポイントとして違法ユーザーを引き付けていたと指摘した。

調査の結果、Paxfulは2018年に閉鎖された違法な性的人身売買プラットフォームであるBackpageに取引サービスを提供していたことが明らかになりました。2015年から2022年の間に、約1,700万ドル相当のビットコインがPaxfulからBackpageなどの類似ウェブサイトに流入し、Paxfulに少なくとも270万ドルの利益をもたらしました。Paxfulの創業チームは、いわゆる「Backpage効果」を社内で称賛していました。

さらに、パックスフルは、イラン、北朝鮮、ベネズエラなどの制裁対象国が関与する総額5億ドルを超える疑わしい取引を処理したが、長期間にわたり義務付けられている疑わしい活動の報告書を提出せず、マネーロンダリング対策について外部に誤解を招いた。

司法省は、量刑ガイドラインに基づくとPaxfulは1億1,250万ドルの罰金を科せられるはずだったが、同社の実際の支払能力とその後の捜査への協力を考慮し、最終的な刑事罰は400万ドルと決定したと述べた。同社は2026年2月10日に最終判決を受ける予定である。

注目すべきは、Paxfulの共同創設者で元CTOのアルトゥール・シャバック氏が2024年7月に容疑を認めたことだ。（解読）