湖南省公安局のWeChat公式アカウントによると、岳陽市警察は大規模な仮想通貨マネーロンダリング事件を摘発した。「ブロックチェーン店頭取引（OTC）業者」を装った犯罪組織は、USDTを市場価格より0.8元高い価格で提供し、「カード保有者」に銀行カードを提示させようとした。これは、海外のオンラインギャンブルや通信詐欺といった違法行為による資金洗浄の経路として機能していた。

2024年7月以降、このグループは4層構造のマネーロンダリングネットワークを構築し、約1億7000万人民元（約1億7000万人民元）の違法資金を処理し、100万人民元（約1億8000万人民元）以上の違法利益を獲得しました。この活動は全国20以上の省と直轄市に及んでいます。警察は15人の容疑者を逮捕し、現在捜査を進めています。