米証券取引委員会、PGIグローバル創業者を1億9800万ドルの仮想通貨・外国為替詐欺で起訴

Odaily スタージャーナルによると 米証券取引委員会は、PGIグローバルの創業者ラミル・パラフォックス氏が詐欺を計画し、世界中の投資家から約1億9,800万ドルを調達し、5,700万ドル以上を不正流用したと告発した。
SECによると、PGI Globalは仮想通貨および外国為替取引会社であると主張しており、Palafoxは2020年初頭から2021年10月までの間、「メンバーシップ」パッケージを販売し、高い利益を約束し、参加を促すためにねずみ講のような紹介報酬の仕組みを設定していたという。パラフォックスは投資家の資金を高級品の購入や個人消費に使用し、残りの資金をポンジスキームの形で初期投資家に利益を支払っていましたが、2021年末に詐欺が発覚しました。
SECはバージニア州東部地区連邦証券法違反を主張し、差止命令、不正利益の返還、民事罰金を求めて訴訟を起こした。この訴訟では、BBMR Threshold LLC と数名の個人も救済被告として挙げられています。