FTX、KYC違反に関連する25億ドル以上の請求を却下へ

Odaily スタージャーナルによると FTXは、ユーザーが3月3日の期限までに本人確認を開始しなかったため、約40万人の顧客の請求資格を剥奪した。これにより、顧客確認規制に違反したために最大25億ドルの請求が取り消される可能性がある。
デラウェア州破産裁判所が4月2日に提出した書類によると、2,377ページ分のコンテンツを含む392,000件の請求が完全に却下され、削除された。未確認の請求総額は当初約10億ドルと見積もられていたが、債権者代表のスニル・カブリ氏は、実際の金額は小額請求6億5500万ドル、大額請求19億ドルを含めて25億ドル以上になる可能性があると述べた。取り消された請求は、FTX が却下されると予想している合計 336 億ドルの係争請求の一部です。 FTXは、このプロセスは前経営陣によるユーザーデータ収集とデューデリジェンスの失敗を補うために重要だったと述べた。 （DLニュース）