米司法省は、暗号通貨詐欺で盗まれた700万ドルを回収し、被害者に支払いを申請するよう呼びかけている。

Odaily スタージャーナルによると 米司法省（DOJ）は3月21日、仮想通貨投資詐欺事件で700万ドルの収益が回収されたと発表し、現在、被害者に対し資金の送還を求める請願書の提出を呼びかけている。 「これらの詐欺サイトは合法的な仮想通貨投資プラットフォームを模倣していたが、ダミー会社の名義で開設された75以上の銀行口座を通じて被害者の資金を犯人に送金していた」と当局は述べた。被害者は投資額が増加していると誤解させられたが、実際には利益は捏造されたものだった。
犯罪者は一連の複雑な国内および国際取引を通じて資金洗浄を行った後、最終的に資金を海外に移します。 2023年6月、米国シークレットサービスが外国の銀行口座から資金を押収し、司法省は民事没収訴訟を起こした。外国の銀行が請求を起こした後、和解が成立し、700万ドルが米国に没収された。 (ニュース.ビットコイン)