Odaily スタージャーナルによると バイナンスの金融犯罪コンプライアンス責任者ティグラン・ガンバリアン氏は最近、ナイジェリアの悪徳議員がバイナンスに対する訴訟を取り下げる見返りに1億5000万ドルの賄賂を要求していたと改めて主張した。関係する議員らは資金が自らの仮想通貨ウォレットに直接振り込まれることを望み、訪問中のバイナンス幹部との会談が合法的なものに見えるよう「偽のカメラとメディア」を使用した。
2024年5月、バイナンスのCEOリチャード・テン氏がナイジェリア下院金融犯罪委員会（HCFC）のメンバーを1億5000万ドルの賄賂を要求したと非難したと報じられた。当時、ナイジェリアの情報大臣モハメド・イドリス氏はこれらの疑惑を否定し、同社が「直面している重大な刑事告発を必死に隠蔽しようとする」陽動作戦だと述べた。
しかしガンバリアン氏は、この試みはナイジェリア国家安全保障省（DSS）の関与のもとで実際に行われたと主張した。また、次のようにも述べている。「ナイジェリア政府は、260億ドルの謎の資金がナイジェリアから（バイナンスを通じて）流出したと公言しているが、これはまったくのデタラメだ。この情報は政府の要請で提供されたもので、プラットフォーム上でのナイジェリア人の累計取引データにすぎない。お金がナイジェリアから流出したわけではなく、人々が仮想通貨を売買しているだけだ。例えば、100ドルで100回取引すると、取引量は1万ドルになるが、実際には100ドルしか使っていない。これもまた、偽の調査を隠すために彼らが嘘をついている例にすぎない。」
ガンバリアン氏がこの衝撃的な詳細を公表した直後、ナイジェリアのイドリス情報大臣はこれを否定する声明を発表した。声明では贈賄疑惑を認めているが、イドリス氏は「誰も正式に訴訟を起こしていないにもかかわらず」捜査を開始したのはナイジェリア政府だと指摘した。同声明ではまた、ナイジェリア政府がガンバリアン氏の釈放と引き換えに500万ドルを支払うという米国の提案を拒否したことも明らかにした。 (Bitcoin.com)