Odaily スタージャーナルによると 米国金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、銀行大手TD銀行が国際的な仮想通貨取引を処理する匿名の顧客グループによる不審な活動を報告しなかったと述べた。 FinCEN は、TD 銀行が「販売金融および不動産業界で事業を行っているとされる」と特定された「顧客グループ C」と呼ばれる会社からの 9 か月間で 2,000 件以上の取引を処理したと主張している。このグループは国際電信送金活動の計画についてTD銀行に嘘をつき、年間売上高は100万ドルを超えないと主張した。実際、同社はTD銀行を通じて10億ドル以上の取引を行った。 さらに、この組織は英国の仮想通貨取引所から資金の 90% を取得し、デジタル資産に関連するサービスを提供するために資金の 60% をコロンビアの金融機関に送金しました。 TD銀行に加わった際、取引する管轄区域の一つとしてコロンビアは挙げていなかったが、アジアや中東の「高リスク産業や企業」との連携は続けた。 FinCENは報告書の中で、「高リスクの管轄区域に関連した多数の不審な取引と『危険信号』が存在し、短期間での急速な資金移動にもかかわらず、TD銀行はこの不審な活動を積極的に報告しなかった」と書いている。 FinCENが顧客グループCに関して複数の執行調査を受けるまで、TD銀行はデジタル資産を扱う取引に関して書面によるポリシーをいくつか持っているが、「顧客グループCと仮想資産サービスプロバイダーとの間で広範な取引があったという証拠はない」と付け加えた。ザ・ブロック）先週、米国司法長官メリック・B・ガーランドは、米国最大の金融機関の一つであるTD銀行が、銀行法と金銭への違反の共謀を含む複数の重罪で有罪を認めたと発表した。洗濯。ガーランド氏は声明で、TD銀行が18億ドルの刑事罰金を受け入れることに同意したことを認め、民事執行措置と合わせると同行への罰金総額は約30億ドルとなる。同氏は、この決議案には「銀行秘密法に基づいて課せられた史上最大の罰金であり、司法省が銀行を日常的に評価したのは初めて」が含まれていると指摘した。