Odaily スタージャーナルによると 米国CFTCは最近、偽造品取引プラットフォームに対する詐欺と資金流用の容疑を発表したが、これは「アジア系アメリカ人をターゲットにしたオンライン詐欺」である。 具体的には、CFTCはAipu Ltd.、Qian Bai、Lan Bai、Fidefx Investments Ltd.、Chao Liに対して法的措置を講じ、ワシントン西部地区連邦地方裁判所に民事執行訴訟を提起した。 CFTCは、被告らは「不正投資スキームの一環として、少なくとも32人の顧客から少なくとも360万ドルを不正に要求し、横領した」とされており、このスキームは商品先物や外国為替の取引のために顧客から法定通貨やデジタル資産を含む資金を募っていたとしている。契約書。被告らは、資産がレバレッジ口座または証拠金口座を通じて取引されると虚偽の表明をした。しかし取引は行われず、資金は海外法人に送金された。規制当局は複数の形での救済を求めており、「CFTCは、騙された顧客への賠償、不法利益の剥奪、民事罰、取引禁止、商品取引法（CEA）とCFTC規制の更なる違反に対する永久差し止めを求めている」としている。 (ビットコインドットコム)