香港税関が総額15億香港ドルの仮想通貨マネーロンダリング事件を摘発

Odaily スタージャーナルによると Yahooニュースによると、香港税関は最近、仮想通貨を利用した闇資金洗浄事件を摘発し、男4人を逮捕した。これらの容疑者らは、複数のダミー会社を通じて多額の海外送金を受領し、仮想通貨取引を通じて最大15億香港ドルの闇資金を洗浄した疑いが持たれている。現在、逮捕者全員が捜査を待って保釈されており、銀行口座の資産約220万香港ドルが凍結されている。捜査の結果、関係者らは2020年から2022年にかけて海外から出所不明の多額の資金を受け取り、その一部は海外での犯罪活動に関与していたことが判明した。 ２人は香港に複数のダミー会社を設立し、２年間で得た多額の資金を７銀行の３０以上の口座に送金し、１回の最大送金額は２３００万香港ドルに達した。同グループは分割取引を通じて資金を分割して180の第三者口座に送金し、月給7万香港ドルの31歳の地元男性を雇い、仮想通貨を通じて約3億香港ドルの闇資金を処理した。予備調査により、関連する国境を越えた資金が韓国から発信されたことが判明した。