OTC交換業者は資金決済業務に違法に従事したとして懲役3年と罰金500万元を言い渡された。

Odaily スタージャーナルによると 重慶第一中級人民法院は最近、仮想通貨の違法運営に関わる訴訟で最終判決を下し、被告のヘ氏は、特定の仮想通貨取引プラットフォーム上で違法に資金決済業務に従事し、収益を得ていたとして、重慶市で有罪判決を受けた。渝北区人民法院は違法営業の罪で懲役3年と罰金500万元を言い渡した。 何氏の運営では、違法両替事業に自己資金を投資しただけでなく、他人から総額6億900万元に上る巨額の両替事業資金も受け取っていたことがわかっている。これらの資金は賀の手中で急速に流通し、巨大な違法資本チェーンを形成した。 2019年5月現在、何氏が管理する銀行口座の累計取引額は140億元以上に達し、個人の不法利益はなんと477万元に達している。不法に得た資金で不動産購入や金融商品への投資などを行い、合法化を図った。 裁判の結果、重慶第一中級人民法院は最終的に上告を棄却する判決を下し、原判決を支持し、国家が法定通貨、トークン、仮想通貨間のチャージおよび交換業務を明確に禁止していることを改めて強調した。この規定を回避しようとした場合、違法な手段で利益を得た者は厳しい法的処罰を受けることになります。