チェイナリシス：従来のマネーロンダリング業者は仮想通貨を利用して「大規模なマネーロンダリングインフラ」を構築している

Odaily スタージャーナルによると チェイナリシスの報告書は、従来のマネーロンダラー（仮想通貨分野外の犯罪者）も現金をオンチェーンに移動させている可能性があると指摘している。チェイナリシス社のリサーチディレクター、キム・グラウアー氏は、従来のマネーロンダリング業者は、非暗号通貨セクターからの現金を洗浄するための「大規模なマネーロンダリングインフラ」を構築するために暗号ネットワークを利用し始めていると述べた。 これらの送金は、暗号通貨詐欺、盗難、ランサムウェア攻撃に関連するものとしてChainaliesがオンチェーンでフラグを立てたアドレスから発信されたものではなく、むしろ、これらのトランザクションはより不透明であり、違法とは見なされないウォレットから発信されています。これらの資金は、従来の金融コンプライアンス部門によってフラグが立てられる可能性のある戦略に従って、ブロックチェーンを介して取引所に流れます。たとえば、KYC レポートのしきい値のすぐ下の整数部分に分割し、それらを再度結合します。グラウアー氏は、ほとんどのオンチェーン調査員は、この状況が長年にわたって潜在的な問題点であることをよく認識していると付け加えた。しかし、彼女は、7月のレポートは、チェーン全体でそのような活動の傾向がどれほど大きいかを文書化するチェイナリシスの最初の試みであると述べた。同社は、この数が既知の違法取引ベースよりも桁違いに大きいことを発見しました。 2024年に取引所に送金されたすべての送金を分析したところ、KYCルールが発効する基準となる1万ドルをわずかに下回る超過の取引があったことが判明した。 (コインデスク)