シンガポール最大のマネーロンダリング事件の金額は24億シンガポールドルに拡大、3,800万シンガポールドル以上の仮想通貨が押収された

デイリーニュース 8月に捜査された史上最大のマネーロンダリング事件で、シンガポール警察は総額24億シンガポールドル（127億2000万元相当）以上の資産を押収し、禁止命令を出した。さらに警察は、11億2,700万シンガポールドル以上の銀行口座、7,600万シンガポールドル以上の現金（外貨を含む）、68個の金の延べ棒、294個のブランドバッグ、164個の時計、546個の宝飾品、38シンガポールドル以上を押収した。 100万ドル（約2億元に相当）の仮想通貨と204台の電子機器。さらに警察は、総額12億4,200万元以上の不動産110件と車両62台のほか、複数の宝飾品や酒類に対しても禁止命令を出した。警察の捜査が進行中である。 （聯和棠宝）先ほどのニュースでは、シンガポールで近年最大のマネーロンダリング事件が摘発され、新宝投資の創設者である蘇宝林氏を含む10人が逮捕された。この訴訟には、いくつかの地元大手機関と世界的金融機関が関与しており、関係者はユナイテッド・オーバーシーズ銀行とシティグループの現地子会社に資金を保有している。彼らはまた、虚偽の書類を使用してOCBC銀行とスタンダードチャータード銀行をだまし取ろうとしたとされている。 DBSグループは被告の1社に関連する投資会社の債権者であり、ドイツ銀行も関連当事者の債権者である。