リスク警告:「仮想通貨」「ブロックチェーン」の名のもとでの違法な資金調達のリスクに注意してください。—銀行保険監督管理委員会など5部門
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ユーロポール:ロシアの取引所ビッツラトの資産の46%を黒金が占め、10億ユーロがマネーロンダリングに関与
2023-01-23 14:23
Odaily星球日报讯 欧盟警察机构欧洲刑警组织(Europol)在一份声明中表示,俄罗斯加密交易所Bitzlato涉嫌交易了超10亿欧元与犯罪活动有关的资产。在该平台收到的21亿欧元中,与犯罪相关的资产约占46% 。

欧洲刑警组织还表示,该公司的CEO、财务总监和市场总监均在西班牙被捕,另外还有两人分别在塞浦路斯和美国被捕。在西班牙、塞浦路斯、葡萄牙、法国,共查封该公司资产1800万欧元。

此前消息,美国司法部表示,Bitzlato为暗网犯罪提供了资金往来支持,将对其采取执法行动。该公司创始人和大股东Anatoly Legkodymov于1月18日在迈阿密被捕。(coindesk)