從價值儲存到可編程平台，比特幣如何不僅僅是數位黃金？

原文作者： NOTDEGENAMY 、 RAM & JOMO

原文編譯：深潮 TechFlow

引言

2009 年，一個名為中本聰的匿名者發布了比特幣，這是全球首個去中心化的加密貨幣。它使得無需中介（如銀行）即可進行點對點的貨幣轉移。

由於其早期起源、匿名的創始團隊、大量的礦工網絡以及缺乏傳統的融資方式，比特幣已成為最去中心化的加密貨幣。由於沒有單一的控制者，惡意行為者在比特幣網路上重寫交易是極其困難的。即使多個個體之間發生勾結，協調攻擊以損害網路的準確性也因其去中心化而具有挑戰性。為了理解比特幣的去中心化程度，可以考慮中本聰係數，它用一個數字來表示去中心化程度。此係數代表了控制整個網路超過三分之一的參與者/節點營運商的數量。比特幣的中本聰係數估計約為 7000 。在撰寫本文時，第二去中心化的網路是Mina 協議，其係數為 151 。其他值得注意的網絡包括Solana，係數為 18 ，BNB 為 7 。比特幣的獨特之處在於其特別去中心化。

除了去中心化，比特幣也因其基本特性而特殊。比特幣的供應量有限，為 2,100 萬個比特幣/ BTC，這使得它成為對抗通貨膨脹和經濟不穩定的有吸引力的避險資產。因此，比特幣常被稱為「數位黃金」。

總之，比特幣：

1. 功能簡單——它使點對點貨幣轉移成為可能

2. 去中心化－它遠遠領先其他所有加密貨幣

3. 安全性—它免受攻擊，安全性已超過 15 年

這些因素使比特幣獲得了最高的監管透明度。它被歸類為商品，這表明機構承認其去中心化的特性。它的ETF 也在 2024 年 1 月獲得批准，這將比特幣引入傳統金融市場。

基本情況是：比特幣建立了一個基線層級的可信度，而這個可信度持續成長。如果我們能夠在比特幣之上建立應用程序，它們將受益於二次效應。

然而，這並非易事。比特幣最初並不是為了成為其他應用程式的基礎層。

首先，比特幣上的交易昂貴且緩慢

如果我向你發送 5 BTC，這筆交易必須在比特幣網路中進行記錄。更確切地說，這筆交易必須（1）包含在帳本上，並且（2）更新後的帳本必須分發到成千上萬的電腦上。將交易包含在帳本上需要眾多礦工競爭解決密碼學難題來驗證和確認交易——這是一項資源密集且昂貴的過程。確保帳本分發也會減慢我們每秒可以處理的交易數量。一般人運行的計算機沒有無限的儲存能力。在這裡，我們觀察到比特幣對去中心化的關注導致了成本和速度之間的權衡。

其次，比特幣對智能合約不友善

假設我們想做一些超出點對點貨幣轉移的複雜事情。例如：我們想在比特幣網路上編程一個自動販賣機。根據輸入的價值，自動販賣機輸出一個產品，並且自動販賣機中剩餘的產品數量由比特幣網路持續追蹤。這個自動販賣機類似於智慧合約：一組根據特定觸發條件自動執行的規則。

比特幣並沒有直接支持智能合約，這項限制源自於兩個有意的設計選擇。

1. 比特幣採用了一種受限的基於堆疊的腳本語言，該語言故意不具備圖靈完備性，缺乏循環和複雜條件等高級特性。換句話說，在比特幣上編寫複雜邏輯是困難的。僅支援數位簽章、時間鎖等簡單操作。

2. 比特幣使用未花費交易輸出（UTXO）模型來追蹤狀態——即區塊鏈上所有資訊的當前狀態——這對於追蹤錢包餘額是高效的，但對於追蹤其他類型交易的狀態效率較低。

這些架構決策在可程式性上犧牲了安全性和可預測性。因此，儘管比特幣在安全價值轉移方面表現出色，但它對支援智慧合約應用所需的複雜狀態依賴邏輯非常不友善。以太坊等網路後來作為解決這些限制的方案出現。

早期克服這些限制的嘗試－Segwit、Lightning Network 和Taproot

比特幣的第一次重大升級被稱為 Segwit，於 2017 年發布。它使得比特幣交易能夠更快地進行，同時允許在區塊鏈確認之前修改交易 ID。這使得安全地批量處理多個交易成為可能。最終，發生在區塊鏈之外的多個交易可以合併為 1 個交易，然後儲存在鏈上。

這帶來了第一個比特幣二層（L2），被稱為Lightning Network，於 2018 年推出。 L2 是一個在底層L1（在這種情況下，比特幣是L1）上結算的協議。

以下是Lightning Network 中發生的事情的簡要說明：

• 如果我向你發送 10 BTC，而你又向我發送 5 BTC，通常會有 2 個交易記錄。 Lightning Network 在兩個交易方之間建立一個新的迷你帳本。它在一段時間後結算淨結果（例如，A 向 B 發送了 5 BTC），將主帳本上的交易記錄從 2 減少為 1 。

• Lightning Network 將多個交易批量處理為一個，並將該單一交易記錄在比特幣區塊鏈上。儘管在去中心化方面存在一定的權衡，Lightning Network 提供了顯著的靈活性。對於小額交易，用戶受益於其速度和更低的交易成本。比特幣的交易費用約為 1 美元，而Lightning Network 每筆交易的費用僅為 0.001 美元。

Lightning Network 提高了速度，但不支援可編程性或其他有趣的應用場景。使用Lightning Network，我仍然無法向你發送穩定幣並讓該交易由比特幣網路進行安全保障，更不用說在比特幣上編程智能合約了。

Taproot 升級於 2021 年激活，為比特幣上的智能合約編程奠定了基礎。基本上，它放寬了可以放入比特幣交易中的任意資料量的限制。

引入Ordinals

由於Taproot，用戶現在可以直接在單一聰（100, 000, 000 聰等於 1 比特幣）上燒錄資料。更確切地說，一個聰可以（1）被分配一個特定的編號以供將來參考，以及（2）被刻錄上文本、圖像或複雜文件等資料。這個過程有效地將可替代的聰轉變為不可替代的聰，創建了通常稱為不可替代代幣（NFT）。

Ordinals 引發了褒貶不一的觀點。

一方面，比特幣Ordinals 可以被認為優於儲存在其他區塊鏈上的 NFT。

原因如下：當NFT 透過刻錄儲存在比特幣網路上時，實際數據——圖像、影片等——被儲存在區塊鏈上。相較之下，非Ordinals 的NFT 通常在區塊鏈上儲存元資料/URL 指針，而不是實際資料。因此，Ordinals 對審查、連結失效和資料遺失的抵抗力更強。

另一方面，比特幣社群中的許多人認為，強迫比特幣節點下載和儲存圖像浪費了資源。下面是一個著名的Ordinals 收藏，即Taproot Wizards 收藏。

來自Taproot Wizards 收藏的一些NFT

實際上，與幾個月前相比，Ordinals 目前吸引的關注較少。從下面的圖表可以看出，創建Ordinals 所消耗的資源減少了，整體上創建的Ordinals 數量也在減少。

隨著時間推移，創建比特幣Ordinals 的努力減少（來源：Dune Analytics）

關於Ordinals 是否應佔用比特幣網路區塊空間的擔憂是這一減緩的主要驅動因素，但值得注意的是，這並不是僅限於Ordinals 的現象。由於市場過度飽和，對NFT 的興趣可能已經下降。

這種熱度的下降並非比特幣Ordinals 特有——這是整個NFT 領域的低迷期（來源：The Block）

到目前為止，本文一再強調比特幣對安全性和去中心化的重視，這使其可擴展性降低。這就是Ordinals 受到批評的原因——許多人認為圖像並不值得在比特幣網路上增加額外的擁塞。這將我們引向比特幣的L2。

進入二層（L2s）

理解L2s

在深入比特幣相關內容之前，了解L2s 的基本概念非常重要。 L2s 可能會讓人感到困惑，因為不同的人有不同的定義。在本文中，我們將L2s 分為兩種主要類型：側鍊和rollups。我們在Ocular 認為rollups 是真正的L2 表示。

側鏈

側鏈是獨立的區塊鏈，不在主鏈上結算其交易。換句話說，並非每個在L2 上的交易都可以直接在L1 上驗證。

Liquid Network 就是一個很好的比特幣側鏈範例。你可以透過橋接將BTC 從比特幣網路轉移到Liquid Network。這涉及將 BTC 發送到由「看守」管理的地址——這是一個由大約 65 名社區選出的信任成員組成的池，包括交易所、金融機構和比特幣相關公司的代表。然後，對於每個轉移到這個看守管理位址的BTC，使用者會收到一種稱為 LBTC 的合成BTC。這是一個雙向掛鉤的機制。

Liquid Network 的安全性依賴於這些看守及其持續的信譽；Liquid Network 並未從比特幣L1 繼承安全性。如果大多數看守勾結或被攻擊，側鏈的安全性可能會受到威脅。 Liquid Network 的主要好處在於它幫助需要快速和私密交易的各方，而無需完全離開比特幣環境——交易速度更快，用戶還可以在網路上交易穩定幣和其他代幣以及LBTC。

rollups

我們認為rollups 是真正的L2，因為每筆交易都有一個提交給L1 的證明作為支持；這個證明可以直接在L1 上進行驗證。在rollups 中，若干交易被rollups 為 1 筆交易。然後，這筆交易連同有效性證明一起提交給L1。有效性證明表明：“嘿，我已經檢查了這些交易，並且可以確認它們遵循所有規則。你可以檢查我，並獲得累積的確定性。你不需要逐個檢查每一筆交易！”

說明L1 與L2 之間的關聯（資料來源：Limitless Insights）

每筆交易都由一個可以檢查的證明進行保護，因此rollups 從比特幣區塊鏈繼承了很高的安全性，我們可以將其視為真正的L2。幫助使比特幣更具可編程性的rollups 包括MerlinChain、BOB、BEVM、Bitlayer 和Botanix。

其他方法

Stacks 展示了一種非rollups、非側鏈的方法，仍然從比特幣L1 繼承了一定程度的安全性。

Stacks 如何與比特幣交織在一起：Stackers 接收BTC，比特幣礦工接收STX，使這兩個區塊鏈交織在一起（來源：Stacks Documentation）

Stacks 本質上是一個獨立的區塊鏈，它呼叫比特幣礦工來驗證其區塊，以換取獎勵。然而，Stacks 並未在比特幣區塊鏈上發布任何證明或哈希，因此它並不像rollups 那樣與比特幣直接相關。

在比特幣上進行的其他令人興奮的程式設計嘗試

B² 網路

B² 網路是一個真正的L2 範例，我們可以用它深入探索rollups。 B²上的交易被批量處理，並產生一個可驗證的證明，證明該批次的正確性。該證明隨後被記錄在L1 比特幣區塊鏈上。

B² 所採用的證明稱為零知識（zk）證明，通常被認為是最佳實現方式，因為它們允許在不洩露內容的情況下對批次的有效性進行鏈上驗證。簡單來說，zk 證明確保了隱私。 B²網路也與以太坊虛擬機器（EVM）相容，這意味著為以太坊編寫的程式碼可以在 B²上運行相同的應用程式。這使得B² 對開發者俱有吸引力。

像B² 這樣的L2 透過支援面向用戶的平台（如Master Protocol）來擴展比特幣生態系統。

Master Protocol

Master Protocol 是比特幣生態系統中的一個金融平台，旨在促進利率互換和進行流動質押代幣（LSTs）及其他收益生成資產的收益農場。

Master Protocol 透過幾個關鍵方式改善比特幣生態系統的流動性：

• 資產聚合：Master Protocol 作為用戶和資產的聚合器，深度整合到比特幣生態系統中。它整合來自不同協議和L2 解決方案的各種LST 和收益產生資產，創建一個集中化的流動性中心。

• 收益市場平台：Master Protocol 的核心產品Master Yield Market 將比特幣生態系統資產打包成Master Yield Tokens（MSY），然後分拆為Master Principal Tokens（MPT）和Master Yield Tokens（MYT）。這使得用戶能夠交易這些代幣，創建收益市場並改善整體流動性。

• 簡化存取：聚合多個資產和協議使Master Protocol 簡化了比特幣生態系統內用戶的互動。用戶可以存取來自不同協議的收益機會，而無需不斷切換，從而增加了生態系統的參與和流動性。

• 流動質押和再質押：Master Protocol 允許用戶在各種L2 網路上質押比特幣，並獲得LST 作為質押憑證。這些LST 可以再投資或進一步質押，以賺取流動再質押代幣（LRT），增強投資能力和資產流動性，而不影響原始質押。

• 利率互換：作為利率互換市場，Master Protocol 促進收益資產的交易，有助於管理流動性風險並優化資本效率。

• 生態系統協同：作為一站式比特幣生態系統收益交易中心，Master Protocol 不僅改善了其採用率，還將流量和用戶引導至多個比特幣生態系統協議，促進整體流動性。

• 解決分散化：Master Protocol 協助解決比特幣L2 解決方案成長造成的分散問題，改善比特幣生態系統內的可組合性和可操作性。各種DeFi 協定和二層解決方案的整合增強了整體流動性流動。

Master Protocol 作為一個中央樞紐，將比特幣愛好者與各種應用連接起來，支援新應用的開發，增強比特幣基礎設施的整體效用。此外，它透過改善可組合性和可操作性來解決比特幣L2解決方案成長造成的碎片化問題。

Babylon

Babylon是一個創新項目，旨在將比特幣無與倫比的安全性擴展至各種權益證明（PoS）鏈，特別是那些在Cosmos 網路中的鏈。

透過利用比特幣強大的工作量證明（PoW）共識機制，Babylon 透過一種稱為「再質押」的過程提升了PoS 鏈的安全性。這涉及在其網路上鎖定比特幣，並利用它來保護其他PoS 鏈，從而提供經濟安全，讓比特幣持有者獲得質押獎勵。該協議使用先進的加密技術和共識創新來促進這一過程，無需複雜的智能合約。

Babylon 的架構基於Cosmos SDK，並與區塊鏈間通訊（IBC）相容，允許比特幣鏈與其他Cosmos 應用鏈之間無縫的聚合與通訊。透過將比特幣的安全特性與PoS 網路的靈活性結合，Babylon 協議有望在比特幣生態系統的未來發揮關鍵作用，推動一個更安全、可擴展和互聯的區塊鏈生態。

比特幣程式設計的下一個前沿和我們關注的領域

Ocular 團隊密切關注在比特幣上建立的應用，並已確定以下領域作為創新發展的觀察重點：

• 更多L2 解決方案：需要改進的L2 以提高交易速度和降低成本，同時保持比特幣的安全性。

• 智慧合約平台（remorachains）：像RSK（Rootstock）這樣的倡議使比特幣上具備以太坊式的智慧合約功能，變得越來越相關。這些平台允許在比特幣上開發去中心化應用程式（dApps）和DeFi 服務。

• 跨鏈相容性：允許其他區塊鏈（例如Solana）的應用在比特幣上運行的平台，代表了區塊鏈互通性領域的一個令人興奮的投資機會。

• 比特幣上的 DeFi：隨著可程式性增加，比特幣上強大的 DeFi 生態系統的潛力也在成長。專注於借貸、去中心化交易所和以比特幣原生構建的穩定幣的項目可能是有趣的投資領域。

• 比特幣原生應用程式平台：這些平台旨在增強比特幣的可程式性，同時保持其安全性和去中心化的核心原則。

• 零知識證明技術（ZK-Proof Technology）：實現零知識證明的比特幣專案可能提供增強的隱私和可擴展性特性，使其成為有吸引力的投資前景。

• 託管解決方案：隨著可編程性的增加，將會對安全的託管解決方案產生日益增長的需求，以滿足比特幣日益擴展的功能，同時保持“不是你的私鑰，就不是你的幣”的理念。

• 開發者工具和基礎設施：隨著對比特幣可編程性關注的增加，可能會出現對開發者工具、SDK 和基礎設施的需求激增，以支持這一波新的比特幣應用。

結論

這些領域代表了比特幣從簡單的價值儲存演變為更通用和可編程平台的前沿。隨著生態系統的發展，它可能會吸引更多的開發者、用戶和投資者，從而推動比特幣及更廣泛的加密市場的下一個成長階段。