“一夜暴富”夢破碎謹防虛擬貨幣投資騙局
二級標題
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案例一
案例一
“我一直覺得我在交易的時候有人在後面看我，我買漲了，馬上就跌，我買跌了，馬上就漲。”家住杭州的李先生(化名)遭遇了虛擬貨幣平台騙局。
2019年3月，李先生接到某交易所“歐陽”的來電，雖然知道這是推銷電話，但想到自己手頭有些閒錢，聽說虛擬貨幣前景很不錯，便和“歐陽”聊了起來，隨後李先生下載了“歐陽”發來的網址並註冊了賬戶。
案例二
案例二
去年3月，王先生(化名)接到一通陌生電話，對方自稱“火幣網”的客服，邀請其添加微信參與投資。隨後王先生被拉入一個微信群，通過群裡“老師”介紹知道了一個名為“百慕大”的虛擬貨幣投資平台。
根據“老師”的“指導”，他下載了“百慕大”APP，並從“火幣”平台內轉賬2萬USDT至“百慕大”平台用於虛擬貨幣的投資理財，總價14萬餘元人民幣。
案例三
案例三
案情解析
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案情解析
以上幾位被騙的受害者無外乎幾種情況：一是受害者在網絡搜索比特幣、虛擬貨幣等關鍵詞的時候，無意中在推廣界面留下個人手機號；二是騙子通過微信、 QQ、陌陌、抖音、Soul等社交平台，發布推廣股票、外匯、期貨、虛擬貨幣等投資理財的虛假信息，受害者看到發布的內容有巨大盈利空間，從而上當受騙；三是在其他生活類App上結識騙子，通過其花言巧語上當受騙。
無一例外，騙子都是從套近乎開始，編造假象讓受害者看到虛擬貨幣巨大的“投資價值”。謊稱小白就能操作、零基礎上手、有內幕消息、有網站漏洞。跟著“老師”做，只漲不會跌。
較為典型的手法就是，銷售人員把受害者拉進虛擬貨幣投資群，群裡老師、學生都是“托兒”。然後在群裡發布某學員通過平台賺了多少，當受害者蠢蠢欲動之後就開始投資。首先讓受害者先嚐到一點甜頭，老師就隨意喊單，導致客戶迅速虧損、爆倉。再利用人投機、翻本的心理弱點，誘導其繼續加倉，致使受害者血本無歸。
如果受害者幡然醒悟，不跟著“老師”做而是自行操作，騙子就手動平倉，以“數據修復”、“黑客攻擊”等手段控制交易，不讓投資者獲利。
也有騙子讓受害者下載一個假鏈接或者假App，謊稱是理財神器。人們出於好奇會點擊查看，但其實暗藏風險。
安全提醒
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安全提醒
“區塊鏈”概念催生了新的技術，不法分子通過“區塊鏈”的噱頭衍生出許多新型的虛擬貨幣詐騙套路。那麼，大眾該如何快速識破此類騙局呢?
太原市反詐騙中心聯合知帆科技提醒：廣大投資者要增強風險意識，不參與虛擬貨幣交易和炒作等活動，謹防遭遇財產和權益受損。第一，要謹慎辨別交易所客服的身份;第二，天上不會掉餡餅，沒有“穩賺不賠”的投資理財，掌握內幕消息、老師帶盤操作都是騙人的;第三，要理性看待“區塊鏈”“虛擬貨幣”等概念，要時時刻刻保持高度警惕，樹立正確的投資觀念，切勿輕信上當。
具體來說，首先不要輕易嘗試自身不了解的投資項目。所謂的“講師”全靠“話術”就能騙倒民眾，可見大眾對虛擬貨幣依然認識不足，對“炒幣”的理解還停留在“暴利”、“新式投資”的層面上。對其底層的技術邏輯、商業陷阱、產品規律缺乏全面認識，讓不法分子趁虛而入。如果通過網絡平台認識的“客服”“平台員工”“投資顧問”“老師”等身份的人員，一定要保持高度警惕。在投資前，可進行項目盡調、多方求證，避免血本無歸!
其次是平台和項目的安全性，不要受高利潤的誘惑。從資本的角度看，“高回報”基本都伴隨著“高風險”，這是經濟學中的規律。就連銀行等成熟的金融機構尚且要遵循此類邏輯，更何況是一種新興的金融項目。通過“穩賺不賠”來吸引“投資人”入局投錢，實則把投資款放入自己錢包的犯罪案件數不勝數。投資理財的方式和渠道五花八門，但最重要的還是平台的安全性。同時在投資理財的時候也要考慮自身的承受風險的能力，切忌一味追求高收益。
再次，網絡交友一定要提高警惕，不要被陌生人的花言巧語迷惑。 “有內幕、穩賺不賠”的背後可能存在較大騙局，不要向陌生人提供個人身份證號、銀行卡號、密碼、驗證碼等敏感信息。不掃描陌生人給的“二維碼”，不輕易點擊來歷不明的網頁鏈接。如果不慎陷入騙局，盡量蒐集證據，報警處理。
最後，一般黑平台運營的時間不長，賺幾筆就跑。如果平台是以維護、檢修為藉口凍結投資人資金，不斷的拖延投資人時間，致使資金嚴重虧損、無法提出資金且平台失聯，一般就是“黑平台”跑路的前兆。
從監管層面來看，我國對虛擬貨幣發行、融資、交易、炒作的行為一直是嚴禁的態度。值得大家注意的是，虛擬貨幣交易所不是國家正規的金融機構，虛擬貨幣也不是貨幣發行機關發行，其並不具備貨幣屬性，不具有與貨幣等同的法律地位。因此，該類交易和投資並不受法律保護。
知帆科技安全團隊一直致力於研究虛擬貨幣新型詐騙手法和模式，北京知帆科技有限公司成立於2017年，是國內最早專注於區塊鏈大數據分析的安全公司之一，也是最早提供虛擬貨幣追踪服務的專業公司，利用核心技術能力對區塊鏈數據進行分析挖掘，幫助公安等監管機構解決涉虛擬貨幣相關案件查證難題，知帆科技已與全國數百家公安機關建立合作、多次為警方提供技術支撐服務。
