冒充交易所客服詐騙的始作俑者
近年來，在涉及虛擬貨幣相關的犯罪中，詐騙類已經逐漸步入“發展期”，成為了增長最快的違法犯罪類型。
詐騙分子“與時俱進”，紛紛地玩起了區塊鏈，充分結合以往在電信詐騙行業的詐騙經驗，將魔爪伸入幣圈，賺得盆滿缽滿。
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OKEX發布的公告
知帆安全團隊認為涉及虛擬貨幣相關的犯罪包含：以區塊鏈虛擬貨幣為噱頭的違法犯罪、利用虛擬貨幣為交易媒介的違法犯罪、通過詐騙或者技術手段非法獲取虛擬貨幣的違法犯罪。
近期高發的冒充虛擬貨幣交易所客服的詐騙則屬於最後一種，是通過詐騙直接盜取受害者的虛擬貨幣，此類冒充客服詐騙相比勒索病毒、黑客攻擊、惡意軟件等技術手段，犯罪成本更低，可實施性和可複制性更強。
第五步短平快詐騙手法
詐騙手法
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第一步
第一步第二步
第二步第三步
第三步第四步
第四步第五步
第五步：為了幫助你更快地掉入圈套完成郵件中的轉幣操作，要求你下載一個小眾的視頻會議軟件並開啟共享屏幕功能，騙子以保密需要，確保安全性為理由，讓你去周圍沒有人的環境，不要和任何人聯繫。
第六步：在屏幕共享的狀態下，騙子一邊威脅一邊洗腦，教你完成轉幣操作，最後被騙（還有一種是騙子發送仿冒交易所的釣魚網站先騙取交易所賬戶信息和手機驗證碼，然後直接盜走你的幣）。
不得不承認，詐騙團夥還是挺“專業”的，配套東西非常齊全：
· 騙子通過精準的用戶信息，讓受害人產生信任。用戶信息包含姓名、電話、郵件、賬戶ID、開戶時間、交易記錄非常精確。這些信息可以打消受害人的懷疑心理，讓受害人產生“信任感”。
· 抓住受害人的恐懼心理，降低判斷力全套以假做真，再次增加信任
· 全套以假做真，再次增加信任。騙子用專業的客服話術，視頻認證、工服、工牌、背景牆、電話轉接、錄音提示。
· 專業的犯罪工具，放鬆警惕。騙子使用專業的犯罪工具，假冒的交易所工單系統，電子郵件驗證碼。
看到這，大家應該都明白了，這其實就是冒充客服詐騙手法外加冒充公檢法詐騙套路，還是熟悉的味道，熟悉的配方，就是先點你名，通過描述你個人的信息獲取你的信任，用你涉及洗黑錢的名義威脅你，在你不知所措的時候一邊洗腦一邊就把你錢轉走了。
為什麼這個老掉牙的套路還能這麼好使？為什麼犯罪團夥轉向幣圈行騙呢？
知帆科技安全專家認為有以下這幾點原因：
1、相對來說，幣圈人士更有財富，騙子能在有限的時間內騙到更多的錢。
2、針對虛擬貨幣的反詐宣傳相對薄弱，幣圈有部分投資者年紀是偏大的中老年，在這方面的安全意識偏低。
3、國家有關部門不斷加大打擊網絡犯罪的力度，隨著“斷卡行動”和“反洗錢法”等一系列組合拳的生效，傳統洗錢渠道受到沉重打擊，犯罪團夥直接選擇騙虛擬貨幣。
4、由於虛擬貨幣交易平台不受國家法律的保護，且虛擬幣價值認定標準存在一定爭議性，所以不少犯罪分子抓住漏洞圖片描述
二級標題
深入分析
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暗網出售交易所隱私數據
提到暗網，我們先簡單介紹以下名詞：
表層網：處於互聯網的表層，能夠通過標準搜索引擎進行訪問瀏覽。
深網：其中的內容無法通過常規搜索引擎進行訪問瀏覽。
暗網：是指未建立索引，只能通過專門的網絡瀏覽器訪問的網站，傳統的瀏覽器無法直接訪問，通常被認為是“深網”的一個子集。
Tor（the onion router）: 洋蔥瀏覽器，可以屏蔽用戶的IP地址，允許匿名瀏覽。
Telegram（電報）：是一個跨平台的即時通信軟件，具有“閱後即焚”、“延時銷毀”，單方訊息“同時刪除”等功能。
那麼要訪問暗網就需要通過Tor才能訪問，在暗網的世界裡到處充斥著軍火、毒品、色情等非法交易，在暗網買賣隱私數據的行為給下游犯罪提供了幫助，滋生了網絡犯罪。
知帆安全團隊經研究發現該產業鏈運作方式如下：
運營商料商
料商：直接出售虛擬貨幣交易所平台數據，根據暗網及Telegram（電報）上的出售信息判斷，出售火幣、幣安、歐易等交易所的用戶交易數據。
安全提醒安全提醒
安全提醒
知帆安全專家提醒廣大用戶要提高安全意識，時刻保持警惕，不要輕易相信陌生電話和短信，不要輕易點擊陌生鏈接和陌生郵件以免被釣魚，不要輕易相信電話那頭的陌生人，要知道騙子手中的材料都是可以偽造的。
在遇到問題的時候一定要謹慎操作，多尋求專業人士幫助，請牢記：所謂的安全賬戶、核銷賬戶都是詐騙逐跡-虛擬貨幣追踪查證平台
逐跡-虛擬貨幣追踪查證平台逐跡-虛擬貨幣追踪查證平台”，以此協助警方來進行相關案件的分析工作，全面提升打擊效能。
截至目前，累計協助警方偵查300餘起涉虛擬貨幣案件，破獲案件累計涉案金額超過千億元，多次獲得公安部門的表彰與致謝。
在此類詐騙案件中丟失的虛擬貨幣，知帆科技可以協助警方進行追踪分析，如果公安機關有相關的案件需要協助可以直接回复聯繫我們。
另外，有遭遇了此類詐騙的用戶也可以回复我們，我們可以幫助分析，同時將相關信息同步給對應的公關機關。
