前幣安調查員稱管理層忽視涉伊朗帳戶內部調查

Odaily星球日報訊 一份此前未公開的搜查令顯示，幣安一名前高級金融犯罪調查員今年 5 月接受美國國稅局（IRS）問詢時稱，幣安管理層忽視了對約 2000 個疑似由伊朗境內人員使用、涉及約 12 億美元資金流動的帳戶展開內部調查的呼籲，該調查代號為「Operation Loclock」。該調查員此前因調查兩個疑似違反美國制裁、向伊朗轉移資金的帳戶，與數名同事一同被停職，隨後離職，目前已收到在華盛頓特區聯邦大陪審團作證的傳票。幣安回應稱，公司未違反伊朗制裁，相關調查人員因違反公司數據隱私政策被依規解僱，相關帳戶調查從未關閉，公司將全力配合執法部門。目前該調查尚未提出任何指控。