美檢方指控加密企業家洗錢5億美元並涉助俄獲取敏感技術
2025-06-09 21:43
Odaily星球日報訊 美國檢方以逃避制裁及違反出口管制罪起訴加密貨幣支付公司Evita 的創始人Iurii Gugnin，指控其洗錢超5 億美元並協助俄羅斯取得敏感技術。布魯克林聯邦法院公佈的法庭文件顯示，Gugnin 週一被指控犯有電信和銀行詐欺、洗錢和其他罪行。司法部稱其在紐約被捕並提審。檢方指控Gugnin 利用其公司為境外客戶支付敏感電子產品，其中包含受出口管制的美國設計的伺服器，並透過洗錢為俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）採購零件。 （金融時報）
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