風險提示:防範以"虛擬貨幣""區塊鏈"名義進行非法集資的風險。——銀保監會等五部門
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最高檢:當前電信網路詐騙犯罪高發多發,虛擬幣「洗錢」成為主流手法
2025-02-13 03:15

Odaily星球日報訊 最高法院經濟犯罪檢察廳廳長杜學毅2 月13 日做客最高檢廳長訪談活動時表示,目前電信網路詐騙犯罪高發多發,情勢仍嚴峻複雜。

一是詐騙集團跨境化、壟斷化,犯罪分子在境外開設“工業園”“科技園”,透過提供保障、武裝庇護等方式實施管理控制,抽成或收費獲取贓物,形成大型犯罪組織。

二是詐騙手法多元複合,「殺豬盤+假投資」「賭詐結合」「詐勒索結合」等更具迷惑性,衍生出故意傷害等嚴重暴力犯罪。

三是黑產犯罪模組日趨穩定,犯罪工具軟體簡單易用,導致更廣泛人群吸附到犯罪活動中。四是資金管道交織隱蔽,虛擬幣「洗錢」成為主流手法,幫助犯罪者「小額多筆」轉移涉詐資金,回溯難度高。 (金十)