Odaily星球日報訊 根據美國司法部的官方聲明，加密貨幣交易所和衍生性商品交易平台BitMEX 週三承認違反了《銀行保密法》，稱BitMEX 故意未能建立、實施和維護足夠的反洗錢計畫。該法最高可判處五年監禁和罰款，此案已交由美國地區法官John G. Koeltl 審理。美國檢察官Damian Williams 表示：「正如BitMEX 創始人兼長期員工2022 年在聯邦法院承認的那樣，該公司是2015 年至2020 年全球領先的加密貨幣衍生品平台之一，但在美國運營時卻沒有聯邦法律要求的任何有意義的反洗錢計劃。 ，它們就需要遵守美國法律。