Odaily訊紐約南區法院判處OneCoin 法務及合規負責人Irina Dilkinska 四年監禁並被沒收111,440,000 美元，還需接受一個月的監督釋放。據悉，Dilkinska為OneCoin洗錢和其他金融犯罪提供了便利。在一個案例中，Dilkinska將1.1億美元的非法OneCoin收益轉移到開曼群島的一個實體。檢察官表示，Dilkinska 參與規模龐大的OneCoin 傳銷計劃是一種公然違法的行為，在活動中她沒有維護法律並履行其法務與合規負責人的職責，而是促進並實施洗錢活動，幫助項目方剝削數百萬受害者。數據記錄顯示，OneCoin 招募了超過300 萬名參與者，於2014 年第四季度至2016 年期間淨銷售收入近44 億美元（40.37 億歐元）。受害者總共向OneCoin 投資超過40 億美元。 （The Block）