風險提示:防範以"虛擬貨幣""區塊鏈"名義進行非法集資的風險。——銀保監會等五部門
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武漢警方破獲涉案資金高達10億元的虛擬幣洗錢案
2023-11-21 05:59
Odaily訊武漢市公安局武昌區分局以「情指行」一體化中心、執法辦案管理中心、合成作戰中心等3個中心協同合作,7個抓捕小組分赴四川德陽、吉林長春、廣東莞等省市同步收網,成功打掉了一個利用虛擬幣洗錢作案的團夥,27名落網人員被依法刑事拘留,該團夥控制的賬戶資金流水數量達10億元。經查,今年4月以來,犯罪嫌疑人向某透過「飛機」軟件聯繫其「上線」接受任務後,組織團夥成員用電詐贓物款在網上購買數字虛擬貨幣,再將虛擬貨幣轉入上線賬戶,如此幫助電詐集團洗錢,從中獲取提成。經初步統計,這個洗錢集團涉案資金高達10億元。目前,案件正在進一步辦理中。 (央廣網)