Dịch vụ trước khi nộp bài? Kỹ sư Google vướng vào vụ giao dịch nội gián Polymarket

Bài viết gốc từ Odaily Tinh Cầu Nhật báo (@OdailyChina)

Tác giả: Asher (@Asher_0210)

Điều đáng sợ nhất đối với thị trường dự đoán không phải là có người dự đoán chính xác, mà là có người biết trước câu trả lời.

Mới đây, Văn phòng Công tố viên Khu vực phía Nam New York Hoa Kỳ đã công bố tài liệu truy tố cho thấy kỹ sư bảo mật của Google, Michele Spagnuolo, bị cáo buộc đã sử dụng các công cụ nội bộ của công ty để xem dữ liệu liên quan đến những nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất năm 2025, và thông qua các tài khoản liên kết để giao dịch trên các thị trường tương ứng trên Polymarket, cuối cùng thu về hơn 1,2 triệu đô la lợi nhuận. Hiện tại, Spagnuolo đã bị bắt giữ và bị truy tố với các tội danh gian lận hàng hóa, gian lận qua viễn thông và rửa tiền.

Một nhân viên Google, nhắm vào thị trường xếp hạng tìm kiếm

Điểm khởi đầu của vụ án này là các thị trường dự đoán trên Polymarket liên quan đến kết quả tìm kiếm của Google. Loại thị trường này dự đoán liệu một số nhân vật nhất định có xuất hiện trong danh sách những người được tìm kiếm nhiều nhất năm 2025 hay không. Đối với các nhà giao dịch thông thường, đây là một bài toán đánh giá về xu hướng nóng và lượng truy cập, nhưng danh tính của Spagnuolo đã khiến vấn đề trở nên nhạy cảm.

Tài liệu truy tố cho thấy, Spagnuolo là kỹ sư bảo mật của Google, có thể sử dụng các công cụ nội bộ của công ty để xem dữ liệu tìm kiếm liên quan. Sau đó, một tài khoản liên kết có tên AlphaRaccoon bắt đầu mua vào trên Polymarket. Tài khoản này đã chuyển khoảng 3,8 triệu USDC đến địa chỉ Polymarket và tham gia vào nhiều thị trường dự đoán liên quan đến kết quả tìm kiếm của Google.

Giao dịch quan trọng nhất trong số đó hướng đến ca sĩ D4vd. Spagnuolo đã thấy thông qua các công cụ nội bộ của Google rằng mức độ phổ biến tìm kiếm của D4vd đang tăng lên. Vài giờ sau, tài khoản AlphaRaccoon đã giao dịch trên Polymarket, đặt cược rằng D4vd sẽ trở thành một trong những nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất vào cuối tháng 11.

Đây cũng là trọng tâm của cáo buộc. Một người dùng thông thường mua D4vd là đặt cược vào độ nóng của tin tức và các cuộc thảo luận trên mạng xã hội; nhưng nếu một nhà giao dịch vừa xem dữ liệu tìm kiếm nội bộ của Google, sau đó giao dịch trên thị trường tương ứng, thì giao dịch đó không còn chỉ đơn thuần là dự đoán đúng xu hướng nóng nữa. Cơ quan công tố cho rằng Spagnuolo đã lợi dụng thông tin trọng yếu chưa được công bố để tham gia giao dịch và thu được lợi nhuận hơn 1,2 triệu đô la Mỹ thông qua các hoạt động liên quan.

Từ Polymarket đến tài khoản Ý, dòng tiền lộ diện

Sau khi thu được lợi nhuận từ giao dịch, dòng tiền cũng lọt vào tầm ngắm của cơ quan công tố.

Tài liệu truy tố cho thấy, AlphaRaccoon sau đó đã chuyển 5 triệu USDC.e từ tài khoản Polymarket đến một ví, sau đó số tiền được chuyển qua các dịch vụ đổi tiền và công cụ bảo mật, cuối cùng một phần tiền đã vào tài khoản của một tổ chức xử lý thanh toán tại Ý. Cơ quan công tố cho biết, tài khoản này được mở bằng giấy tờ tùy thân của chính Spagnuolo.

Nói cách khác, cơ quan công tố không chỉ phát hiện ra một tài khoản có lợi nhuận bất thường trên Polymarket, mà đã kết nối được chuỗi hành vi bao gồm: lịch sử truy cập công cụ nội bộ, thời gian giao dịch, đường đi của dòng tiền trên chuỗi, việc sử dụng các công cụ bảo mật, và cuối cùng là tài khoản thực tế tiếp nhận số tiền.

Google cho biết: Đang phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật điều tra và đã đình chỉ công tác của Spagnuolo

Google sau đó đã phản hồi rằng công ty đang phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật điều tra và đã đình chỉ công tác của Spagnuolo.

Người phát ngôn của Google cho biết, nhân viên này đã sử dụng các công cụ mà tất cả nhân viên công ty đều có thể truy cập để xem các tài liệu tiếp thị liên quan, nhưng việc tận dụng thông tin bảo mật đó để giao dịch là vi phạm nghiêm trọng chính sách công ty và công ty sẽ có hành động thích hợp.

Trong khi đó, cơ quan công tố đã cáo buộc thêm trong tài liệu truy tố rằng, Spagnuolo không chỉ lợi dụng thông tin trọng yếu chưa được công bố để tham gia giao dịch trên Polymarket, mà còn chuyển tiền qua ví, dịch vụ đổi tiền và công cụ bảo mật sau khi thu được lợi nhuận, nhằm che giấu nguồn gốc và quyền sở hữu của khoản lợi nhuận.

Áp lực tuân thủ của Polymarket bước vào vùng nước sâu

Tác động của vụ án này không chỉ dừng lại ở việc một kỹ sư Google bị bắt.

Gần đây, những tranh cãi mà Polymarket phải đối mặt chủ yếu đến từ việc hạn chế truy cập theo khu vực và định tính quản lý. Chính phủ Tây Ban Nha đã từng ban hành lệnh cấm phòng ngừa đối với Polymarket với lý do nền tảng này bị nghi ngờ hoạt động mà không có giấy phép cờ bạc; Bộ Truyền thông và Tin học Indonesia cũng từng chặn Polymarket và coi đây là nền tảng cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp.

Giờ đây, áp lực bắt đầu đổ dồn vào chính các giao dịch. Theo báo cáo của The Information, Polymarket đang thúc đẩy các nhà giao dịch thực hiện xác minh danh tính KYC để giảm thiểu rủi ro pháp lý và bị trừng phạt tiềm ẩn. Đồng thời, một số người dùng vẫn tham gia giao dịch thông qua bot giao dịch tự động, các công cụ Telegram và các đường đi xám, khiến nền tảng ngày càng khó tránh khỏi một câu hỏi - ai đang thực hiện các giao dịch này.

Trước sự giám sát của cơ quan quản lý, phản ứng của Polymarket là nhấn mạnh vào sự hợp tác và khả năng truy xuất. Nền tảng này cho biết, họ đã hợp tác với cơ quan công tố Hoa Kỳ và CFTC, đồng thời khẳng định các giao dịch blockchain có đặc tính minh bạch và có thể truy xuất.

Trong bối cảnh này, vụ án Spagnuolo giống như một tín hiệu. Rủi ro của thị trường dự đoán không còn chỉ là "liệu có thể cho phép người dùng giao dịch một sự kiện nào đó hay không", mà là khi quy mô thị trường ngày càng lớn, các nhà giao dịch ngày càng phức tạp, liệu nền tảng có đủ khả năng chứng minh nguồn gốc giao dịch, đường đi của dòng tiền và nguồn thông tin đều có thể vượt qua sự kiểm tra hay không.

Polymarket vẫn có thể kể câu chuyện về "xác suất giao dịch", nhưng các cơ quan quản lý đang đặt ra một câu hỏi cụ thể hơn: Đằng sau xác suất, ai thực sự đang giao dịch và đang giao dịch dựa trên thông tin gì.