Một lần nhận 2000 ETH, trị giá lên tới hàng chục triệu NDT! Yao Qian thực hiện giao dịch quyền lực và tiền bạc

Tác giả: CCTV.com

Nguồn: CCTV News

Bộ phim tài liệu truyền hình "Không Ngừng Nghỉ, Không Lùi Bước" do Cục Tuyên truyền Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cùng sản xuất, đã phát sóng tập thứ tư "Công Nghệ Thúc Đẩy Chống Tham Nhũng" vào lúc 8 giờ tối ngày 14 tháng 1 trên kênh CCTV-1, đồng thời được phát trên nền tảng mới CCTV News.

Ngoài sự cách ly về không gian trong và ngoài nước, sự cách ly vật lý giữa trực tuyến và ngoại tuyến cũng trở thành một phương thức mà các phần tử tham nhũng hiện nay cố gắng che giấu hành vi tham ô. Vàng, tiền mặt, đồ vật quý giá đều là những phương tiện giao dịch quyền lực - tiền bạc phổ biến trong các vụ án tham nhũng truyền thống. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của thời đại kỹ thuật số, tiền ảo dựa trên công nghệ blockchain không ngừng phát triển, tham nhũng lại xuất hiện dưới một hình thức mới cần cảnh giác.

Đây là những vật chứng then chốt được thu giữ trong một vụ án vi phạm kỷ luật, pháp luật của một cán bộ lãnh đạo, trông giống như điện thoại di động, USB, hoặc điều khiển từ xa. Thực chất, chúng đều là các loại ví cứng khác nhau, dùng để lưu trữ và quản lý tiền ảo. Ba "chiếc ví" nhỏ bé trông không có gì đặc biệt này lại chứa đựng tiền ảo với tổng giá trị ước tính lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ. Những người nhận hối lộ bằng cách này cũng từng mang tâm lý may mắn, tự cho rằng đủ kín đáo.

Nguyên Cục trưởng Cục Giám sát Công nghệ Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc, Diêu Tiền: Nói thật, bản thân biết đây là hành vi lén lút, sao có thể làm được chứ? Chỉ là trước đây cảm thấy dường như rất khó có bằng chứng.

Diêu Tiền, nguyên Cục trưởng Cục Giám sát Công nghệ, nguyên Giám đốc Trung tâm Thông tin Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc, từng giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tiền số Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, bị khởi tố điều tra vào tháng 4 năm 2024. Nhóm công tác chuyên án do Tổ Công tác Kiểm tra Kỷ luật Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đặt tại Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc phối hợp với Ủy ban Giám sát Thành phố Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông thành lập đã xử lý vụ án này. Ngay từ đầu, nhóm chuyên án đã tiến hành phân tích sâu sắc dựa trên đặc điểm của Diêu Tiền.

Cán bộ Tổ Công tác Kiểm tra Kỷ luật Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đặt tại Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc, Trâu Vinh: Việc giám sát người này cần phải "vẽ chân dung". Anh ta có kinh nghiệm làm việc lâu năm trong lĩnh vực tiền số, liệu đằng sau đó có tồn tại vấn đề tham nhũng sử dụng tiền ảo để giao dịch quyền lực - tiền bạc không? Trong thực tiễn chống tham nhũng trên thị trường vốn, vấn đề tham nhũng kiểu mới, tham nhũng ngầm là khá nổi bật.

Với quá trình điều tra sâu hơn, dự đoán ban đầu của nhóm chuyên án đã được xác nhận, mấy giao dịch quyền lực - tiền bạc lớn của Diêu Tiền đều sử dụng phương thức tham nhũng kiểu mới, tham nhũng ngầm, trong đó bao gồm việc nhận tiền ảo. Tiền ảo trên mạng chỉ là một chuỗi số, không chỉ tách rời khỏi danh tính người nắm giữ, mà còn hoàn toàn cách ly với hệ thống ngân hàng thương mại, tổ chức thanh toán, có thể giao dịch tự do trên blockchain, lưu chuyển xuyên biên giới không bị hạn chế về địa lý, tính che giấu cực cao, độ khó giám sát cực lớn. Tuy nhiên, nhóm chuyên án ngay từ đầu đã chuẩn bị đầy đủ, thông qua việc học hỏi lượng lớn kiến thức chuyên môn, tìm hiểu sâu về cơ chế vận hành của tiền ảo, đã xác định đúng điểm then chốt trong công tác điều tra.

Trâu Vinh: Người nắm giữ chủ yếu dựa vào khóa riêng tư để kiểm soát tiền ảo trên địa chỉ blockchain. Khóa riêng tư này được tạo thành từ một chuỗi ký tự dài hàng chục ký tự, không tiện để ghi nhớ, thông thường sẽ sử dụng một ví cứng để bảo quản.

Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Thành phố Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông, Thái Côn Đình: Việc khám xét cần nắm được hai vật phẩm, thứ nhất là có ví cứng hay không; thứ hai là có những mảnh giấy ghi chú các từ khóa phục hồi không có quy luật nào không, đây là điều cực kỳ quan trọng trong khám xét.

Quả nhiên, nhóm chuyên án đã thu giữ được ví cứng trong một ngăn kéo văn phòng của Diêu Tiền. Đồng thời, nhóm chuyên án tuân thủ nghiêm ngặt quy định, kỷ luật, pháp luật, vận dụng đầy đủ công nghệ thông tin dữ liệu lớn, tiến hành kiểm tra toàn diện tình hình liên quan của Diêu Tiền, cũng phát hiện ra những dấu vết liên quan. Từ việc truy vấn thông tin tài khoản theo pháp luật, mặc dù tài khoản cá nhân của Diêu Tiền không có gì bất thường rõ ràng, nhưng việc kiểm tra chéo dữ liệu lớn phát hiện, có mấy tài khoản ngân hàng mở bằng danh tính người khác, thực chất đều là "tài khoản giả" của Diêu Tiền, do anh ta thực tế kiểm soát. Thông qua việc truy nguồn gốc số tiền lớn ra vào các "tài khoản giả" này, trong đó có một khoản tiền 10 triệu nhân dân tệ, sau khi truy về nguồn gốc đã có phát hiện quan trọng.

Trâu Vinh: Chúng tôi cũng phát hiện trong quá trình thẩm tra sơ bộ Diêu Tiền có một khoản tiền 10 triệu nhân dân tệ bất thường được chuyển vào, sau đó chúng tôi trải qua khoảng bốn tầng xuyên thấu, cuối cùng xác nhận nó có lẽ là từ tài khoản vốn của một thương nhân giao dịch tiền ảo.

Điều tra phát hiện, khoản tiền 10 triệu nhân dân tệ này sau khi vào "tài khoản giả" của Diêu Tiền không lâu, đã được dùng để thanh toán một phần tiền mua một biệt thự ở Bắc Kinh. Biệt thự này có tổng giá hơn 20 triệu nhân dân tệ đăng ký dưới tên một người thân của Diêu Tiền, thực tế thuộc sở hữu của Diêu Tiền, toàn bộ tiền mua nhà đều đến từ các "tài khoản giả" của Diêu Tiền. Ngoài 10 triệu nhân dân tệ này, còn có hai khoản tiền lớn khác được chuyển vào, tổng cộng 12 triệu nhân dân tệ, cũng được dùng để thanh toán tiền nhà. Truy nguồn gốc khoản tiền 12 triệu nhân dân tệ này, phát hiện nguồn gốc của nó cũng phức tạp bất thường.

Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Thành phố Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông, Thi Trường Bình: Anh ta tự cho rằng sau khi thiết lập nhiều tầng lớp, có lẽ càng cách ly hơn. Nhưng ngược lại, lúc đó để chứng minh vấn đề này hoặc sự tồn tại của vấn đề này, người và bằng chứng cũng nhiều hơn, đầy đủ hơn.

Nhóm chuyên án xuyên thấu các lớp "màn khói", điều tra thu thập chứng cứ sâu sắc, đã khóa chặt nguồn gốc của 12 triệu nhân dân tệ này. Số tiền này đều đến từ một công ty dịch vụ thông tin do thương nhân Vương mỗi kiểm soát, từ đó phát hiện Diêu Tiền lợi dụng chức quyền, đã cung cấp sự trợ giúp cho công ty này hoạt động dịch vụ công nghệ trong ngành chứng khoán và tương lai, hình thành chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh về việc chuyển lợi ích 12 triệu nhân dân tệ này.

Vương mỗi lại khai ra trong vụ giao dịch quyền lực - tiền bạc này, có một người trung gian then chốt tên là Tưởng Quốc Khánh, là cấp dưới của Diêu Tiền, có quan hệ rất mật thiết với Diêu Tiền. Nhóm chuyên án ngay lập tức áp dụng biện pháp lưu giữ đối với Tưởng Quốc Khánh, qua điều tra phát hiện, anh ta gần như tham gia vào mọi giao dịch quyền lực - tiền bạc lớn của Diêu Tiền, đặc biệt là khi Diêu Tiền nhận hối lộ bằng tiền ảo, Tưởng Quốc Khánh đều tham gia.

Người liên quan vụ án, Tưởng Quốc Khánh: Ban đầu muốn thông qua tôi để chuyển giao, nhưng sau đó tôi nghĩ lại, vẫn sợ gây chuyện, nên tôi đã thiết lập một địa chỉ trung chuyển, sau đó người ta chuyển tiền ảo vào địa chỉ trung chuyển, thông qua địa chỉ trung chuyển chuyển vào ví cá nhân của Diêu Tiền. Tôi biết việc này là chuyển lợi ích, tôi sợ, tôi cũng biết việc này là sai.

Tưởng Quốc Khánh điều động theo Diêu Tiền lần lượt vào Viện Nghiên cứu Tiền số Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Cục Công nghệ Ủy ban Chứng khoán, vừa là người thân tín bên cạnh Diêu Tiền, cũng là quân tốt tiên phong trên con đường tham nhũng của Diêu Tiền. Nhiều ông chủ giao dịch quyền lực - tiền bạc với Diêu Tiền đều do Tưởng Quốc Khánh giới thiệu hoặc chuyển đạt nguyện vọng, còn Tưởng Quốc Khánh cũng đứng giữa chia phần.

Năm 2018, một ông chủ giới tiền ảo Trương mỗi, thông qua Tưởng Quốc Khánh nhờ vả Diêu Tiền giúp đỡ cho dự án huy động vốn bằng phát hành token của công ty mình. Diêu Tiền nhận lời nhờ vả đã gọi điện cho một sàn giao dịch tiền ảo, giúp công ty của anh ta thành công phát hành token, và huy động được 20.000 Ethereum. Sau đó, Trương mỗi đã tặng Diêu Tiền 2.000 Ethereum để đáp lễ, giá trị thị trường ước tính của số Ethereum này lúc cao nhất từng vượt quá 60 triệu nhân dân tệ. Việc Diêu Tiền gọi điện có tác dụng, đương nhiên không tách rời khỏi ảnh hưởng chức vụ của anh ta.

Tưởng Quốc Khánh: