Theo báo cáo từ nền tảng giao dịch chính thức của FBX, gian lận đã xảy ra trên mạng xã hội dưới hình thức các trang web của nền tảng giao dịch FBX sao chép "Fubi" và "FBX", gửi tin nhắn văn bản lừa đảo tới người dùng, giả dạng thành viên dịch vụ khách hàng để tuyển dụng các nhóm riêng tư, và dụ dỗ khách hàng đặt hàng. Và mạo danh hình ảnh thương hiệu FBX, công bố thông tin giao dịch sai lệch và xúi giục người dùng thực hiện những khoản đầu tư không đúng đắn.

1. Sự xuất hiện của nền tảng giả mạo

Là nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số thông minh nhất thế giới, FBX có ảnh hưởng đáng kể trong lĩnh vực giao dịch. Tuy nhiên, bọn tội phạm đã tập trung vào miếng "béo" này. Phương tiện truyền thông xã hội đã trở thành nơi ươm mầm cho các nền tảng giao dịch FBX giả mạo đã âm thầm xuất hiện, giả vờ là nền tảng giao dịch FBX thông thường, nhằm đánh lừa các nhà đầu tư.

1. Phương tiện lừa đảo

Các nền tảng giả mạo này mạo danh hình ảnh thương hiệu của FBX, xuất bản thông tin giao dịch sai lệch và xúi giục người dùng thực hiện các khoản đầu tư không đúng đắn. Chúng sử dụng các trang web được ngụy trang cẩn thận và dịch vụ khách hàng giả mạo để lừa người dùng cung cấp thông tin cá nhân và tiền nhằm thực hiện hành vi lừa đảo.

2. SMS lừa đảo

Những kẻ lừa đảo sử dụng tin nhắn văn bản, một phương pháp có vẻ bình thường nhưng có tính lừa đảo cao, để thực hiện các cuộc tấn công của chúng. Họ cẩn thận tạo ra các tin nhắn văn bản lừa đảo để ngụy trang thành thông báo chính thức từ FBX. Những tin nhắn văn bản này có thể chứa thông tin giao dịch trông hấp dẫn hoặc thông báo khẩn cấp để khiến người dùng nhấp vào liên kết trong tin nhắn văn bản. Sau khi người dùng nhấp vào, họ có thể truy cập vào một trang web giả mạo trông giống với nền tảng FBX chính thức nhưng thực sự do những kẻ lừa đảo kiểm soát. Tại đây, thông tin cá nhân của người dùng như tên tài khoản, mật khẩu, mã xác minh giao dịch, v.v. có thể bị đánh cắp dẫn đến mất tiền.

3. Giả mạo dịch vụ khách hàng để tuyển nhóm riêng

Việc mạo danh nhân viên dịch vụ khách hàng của nền tảng FBX là rất lừa đảo. Họ liên hệ với người dùng bằng giọng điệu ấm áp và chuyên nghiệp, sau đó tham gia vào các nhóm riêng tư. Trong nhóm, họ sẽ tạo ra bầu không khí thịnh vượng giả tạo và công bố những thông tin giao dịch sai sự thật. Thông tin này có thể bao gồm một số cái gọi là "mẹo nội bộ" tuyên bố sẽ giúp các nhà đầu tư thu được lợi nhuận cao. Họ cũng sẽ bố trí một số “người ủy thác” hợp tác trong nhóm để những nhà đầu tư không biết sự thật sẽ tin vào sự thật và thực hiện các hoạt động đầu tư sai trái theo hướng dẫn của họ.

4. Thu hút khách hàng và mang về đơn hàng

Đây là một hình thức lừa đảo phổ biến và cực kỳ có hại. Những kẻ lừa đảo sử dụng lợi nhuận cao làm mồi nhử để thu hút các nhà đầu tư vào cái mà họ gọi là chương trình đầu tư bằng lệnh. Họ tuyên bố có đội ngũ đầu tư chuyên nghiệp hoặc chiến lược giao dịch độc quyền có thể đảm bảo các nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận khổng lồ. Các nhà đầu tư có thể thấy một số dữ liệu lợi nhuận sai trong giai đoạn đầu, do đó bị nhầm lẫn và tiếp tục tăng đầu tư. Nhưng cuối cùng, khi những kẻ lừa đảo đạt được mục tiêu của mình, các nhà đầu tư sẽ phát hiện ra rằng họ đã mất hết tiền và cái gọi là nhận lệnh chẳng qua là một trò lừa đảo được lên kế hoạch kỹ lưỡng.

2. Nhận biết và biện pháp phòng ngừa

Để bảo vệ sự an toàn cho khoản đầu tư của bạn, hãy nhớ chú ý đến những điểm sau:

1. Tìm kiếm nền tảng chính thức

Hãy chắc chắn chọn một nền tảng giao dịch an toàn và tuân thủ. Các sàn giao dịch chính thức sẽ công bố rõ ràng trình độ tuân thủ của họ thông qua các kênh chính thức, chẳng hạn như giấy phép do cơ quan quản lý tài chính có liên quan cấp. Trước khi thực hiện giao dịch, hãy xác minh cẩn thận trang web chính thức của nền tảng, số điện thoại dịch vụ khách hàng và các thông tin khác để tránh truy cập vào nền tảng giả mạo.

2. Đừng dễ dàng tin tưởng người lạ

Hãy hết sức cảnh giác với những người tự xưng là thành viên dịch vụ khách hàng của nền tảng để thu hút các nhóm riêng tư. Các nền tảng thông thường sẽ không khuyến khích người dùng thực hiện các hoạt động giao dịch theo cách này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ trực tiếp với bộ phận dịch vụ khách hàng chính thức của nền tảng để xác minh.

3. Từ chối liên kết từ các nguồn không xác định

Không nhấp vào các liên kết từ các nguồn không xác định nhận được qua tin nhắn văn bản hoặc các kênh khác, đặc biệt là những kênh hứa hẹn lợi nhuận cao. Đây có thể là các liên kết lừa đảo và sau khi nhấp vào, bạn có thể rơi vào tình trạng lừa đảo.

Khi thực hiện giao dịch, người dùng phải nâng cao nhận thức bảo mật và thận trọng trong từng bước giao dịch để tránh thất thoát tài sản do rơi vào bẫy lừa đảo của các sàn giao dịch giả mạo. Chỉ bằng cách chọn một nền tảng giao dịch an toàn và tuân thủ, bạn mới có thể đảm bảo an toàn cho tài sản của mình.

Tóm lại, khi đối mặt với những trò lừa đảo như nền tảng giao dịch FBX nhái, các nhà đầu tư nên cảnh giác hơn, nâng cao nhận thức phòng ngừa và bảo vệ an toàn tài sản của mình.