Giới thiệu: Ví OKX Web3 đã lên kế hoạch đặc biệt cho cột "Vấn đề bảo mật đặc biệt" để cung cấp câu trả lời đặc biệt cho các loại vấn đề bảo mật trên chuỗi khác nhau. Thông qua những trường hợp thực tế nhất xảy ra xung quanh người dùng, chúng tôi hợp tác với các chuyên gia hoặc tổ chức trong lĩnh vực bảo mật để chia sẻ và giải đáp các câu hỏi từ các góc độ khác nhau, từ đó sàng lọc và tóm tắt các quy tắc giao dịch an toàn từ nông cạn đến sâu hơn, nhằm tăng cường an toàn cho người dùng. giáo dục và giúp Người dùng học cách bảo vệ tính bảo mật của khóa riêng và tài sản ví khỏi chính họ.

Chơi MEME là một cuộc phiêu lưu lớn

Rug Pull, Pixiu Pan, bị đập nát, bị mắc kẹt... nhiều cạm bẫy đang ở phía trước.

Tôi luôn là một nhà thám hiểm dũng cảm cho đến khi bị một “mũi tên” vào đầu gối

Số này là số thứ 02 của số đặc biệt về bảo mật CertiK, một tổ chức bảo mật nổi tiếng trong ngành và nhóm OKX Web3 được mời đặc biệt để chia sẻ những rủi ro bảo mật giao dịch trên chuỗi MEME phổ biến và các biện pháp phòng ngừa từ góc độ thực tế. hướng dẫn. Chúng tôi hy vọng nó có thể mang lại lợi ích cho người dùng MEME.

Nhóm bảo mật CertiK: CertiK được thành lập bởi hai giáo sư từ Đại học Yale và Đại học Columbia. Nó sử dụng công nghệ xác minh chính thức tiên tiến nhất, công nghệ kiểm toán AI và kiểm tra thủ công bởi các chuyên gia bảo mật để đảm bảo an ninh bằng cách quét và giám sát các giao thức blockchain và an toàn hợp đồng thông minh. . Cho đến nay, CertiK đã được hơn 4.000 khách hàng doanh nghiệp công nhận, phát hiện gần 70.000 lỗ hổng mã và bảo vệ hơn 400 tỷ USD tài sản kỹ thuật số khỏi bị mất mát.

Nhóm bảo mật ví OKX Web3: Xin chào mọi người, tôi rất vui được chia sẻ điều này. Nhóm bảo mật ví OKX Web3 chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng khả năng bảo mật của ví OKX Web3, cung cấp nhiều dịch vụ bảo vệ như bảo mật sản phẩm, bảo mật người dùng và bảo mật giao dịch. Đồng thời, nhóm này cũng góp phần bảo vệ tính bảo mật của ví người dùng 24/7. để duy trì hệ sinh thái bảo mật của toàn bộ blockchain.

Câu 1: Các trường hợp thực tế về rủi ro MEME xảy ra xung quanh bạn

Nhóm bảo mật ví OKX Web3: Có nhiều loại trường hợp rủi ro như vậy. Chúng tôi đã chọn một số trường hợp điển hình mà người dùng gặp phải khi giao dịch MEME:

Trường hợp 1: Tấm Tỳ Hưu

Người dùng A thấy một MEME đang được thảo luận trên Twitter và tìm thấy địa chỉ mã thông báo trong các bình luận tweet của MEME. Sau khi kiểm tra dữ liệu giao dịch của MEME, anh ấy thấy rằng nó hoạt động rất tốt nên đã mua hàng. Khi giá MEME tiếp tục tăng, Người dùng A muốn bán và chốt lợi nhuận nhưng không thể thực hiện được. Sau đó, sau khi nhóm của chúng tôi điều tra, chúng tôi phát hiện ra rằng mã thông báo MEME là một tấm Pixiu và địa chỉ của người dùng không thể bán được vì nó đã bị đưa vào danh sách đen.

Trường hợp 2: Kéo thảm độc hại

Người dùng B thường trò chuyện và tham gia các hoạt động trong cộng đồng Telegram và được nhiều thành viên trong nhóm thêm làm bạn trong sổ địa chỉ. Một ngày nọ, một nhóm bạn trò chuyện riêng với người dùng B và giới thiệu cho anh ta một dự án MEME, nói rằng dự án này rất hot và có tiềm năng lớn, sau đó ngay lập tức cung cấp địa chỉ token MEME. Người dùng B hơi phấn khích nên đã kiểm tra nó trên một công cụ phân tích dữ liệu và phát hiện ra rằng LP thanh khoản của token MEME đã bị phá hủy và không có vị trí cá voi nào. Do đó, anh ấy tin rằng dự án MEME tương đối đáng tin cậy và đã mua hàng. Nhưng ngày hôm sau, người dùng B bất ngờ phát hiện ra rằng tính thanh khoản của dự án MEME đã cạn kiệt. Sau khi nhóm của chúng tôi điều tra, chúng tôi phát hiện ra rằng mã thông báo này là mã thông báo Rug Pull độc hại có logic cửa sau có thể làm tăng việc phát hành mã thông báo với số lượng lớn.

Có vô số trường hợp rủi ro xảy ra với người dùng MEME. Chúng tôi hy vọng rằng thông qua cuộc đối thoại sau đây, chúng tôi có thể cung cấp cho người dùng một số hướng dẫn tham khảo về an toàn. Chúng không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào và chỉ dành cho mọi người tìm hiểu và trao đổi.

Câu 2: Rủi ro thường gặp trên chuỗi công khai EVM và mạng Solana khi giao dịch MEME

Nhóm bảo mật CertiK: Rủi ro MEME được chia thành hai loại: một là các tình huống rủi ro trên chuỗi và hai là rủi ro chung, không liên quan gì đến công nghệ blockchain.

Trước khi giới thiệu các kịch bản rủi ro trên chuỗi cụ thể, trước tiên chúng tôi xin giới thiệu các rủi ro chung, chủ yếu bao gồm năm loại: chi phí phát hành tiền xu cực thấp, thao túng giá token dễ dàng, các dự án tập trung cao độ, tiêu hao giao dịch của nhà đầu tư lớn và lừa đảo Rugpull.

1. Chi phí phát hành coin cực thấp

Nói chung, số lượng phát triển kỹ thuật để xuất bản các dự án MEME là rất thấp hoặc thậm chí không tồn tại, do đó các công cụ phát hành tiền tệ chỉ bằng một cú nhấp chuột như PandaTool đã xuất hiện. Chính vì chi phí phát triển cực thấp nên chi phí mà những người trong dự án và nhà đầu tư ban đầu có được mã thông báo là cực kỳ thấp. Ngoài ra, bản thân dự án MEME không có nguyên tắc cơ bản thực tế khi thị trường không còn "FOMO" (Sợ hãi. Missing Out) ), những token có giá cực thấp này sẽ bị bán tháo nhanh chóng, khiến các nhà đầu tư tiếp theo phải gánh chịu khoản lỗ khổng lồ.

2. Giá token dễ bị thao túng

Giá MEME dễ bị thao túng. Một mặt, do thiếu hỗ trợ kỹ thuật đáng kể, giá trị nội tại và ngưỡng phát hành thấp nên bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng tạo và phát hành MEME, khiến thị trường tràn ngập số lượng lớn có tính đầu cơ cao. tiền tệ.

Đồng thời, MEME thường dựa vào mạng xã hội và mức độ phổ biến của Internet để thúc đẩy giá của nó và những yếu tố này rất dễ bị các nhà đầu tư lớn hoặc các nhóm có tổ chức thao túng. Những nhà đầu cơ này có thể thao túng giá bằng cách mua hoặc bán với số lượng lớn, tạo ra thông tin sai lệch và nhiễu thị trường, gây ra biến động giá dữ dội và thu hút nhiều nhà đầu tư bán lẻ theo đuổi thăng trầm, do đó càng làm trầm trọng thêm khả năng thao túng giá.

3. Dự án có tính tập trung cao độ

Các dự án MEME thường thiếu cơ chế quản trị phi tập trung và quyền ra quyết định tập trung vào tay một số ít nhà phát triển và nhóm nòng cốt, khiến việc định hướng và quản lý dự án dễ bị chi phối bởi lợi ích cá nhân và làm tăng rủi ro cho nhà đầu tư. Trên cơ sở tập trung quyền ra quyết định, cũng có thể có nhiều rủi ro tập trung khác nhau như tập trung quyền kiểm soát đối với các hợp đồng và chương trình mã thông báo, tập trung nắm giữ mã thông báo và tập trung kiểm soát thanh khoản.

4. Nhà đầu tư chịu lỗ nặng từ giao dịch

Tỷ lệ hao hụt giao dịch cao của MEME chủ yếu là do tính thanh khoản kém. Do số lượng người tham gia mua và bán MEME trên thị trường tương đối ít và khối lượng giao dịch không đủ, điều này dẫn đến chênh lệch giá chào mua lớn (tức là chênh lệch giữa giá mua và giá bán), làm tăng chi phí giao dịch. Ngoài ra, đồng MEME có tính thanh khoản kém có thể dễ dàng gây ra biến động giá dữ dội trong các giao dịch lớn, làm tăng thêm rủi ro và chi phí giao dịch. Các nhà đầu tư thường phải chịu mức trượt giá cao hơn và tác động giá lớn hơn khi mua hoặc bán, dẫn đến giao dịch không hiệu quả và chi phí giao dịch tăng lên.

Thứ hai là do cơ chế “thuế giao dịch”. Để khuyến khích các nhà đầu tư nắm giữ hoặc duy trì quỹ dự án, nhiều dự án MEME thường tính một tỷ lệ phần trăm thuế giao dịch nhất định cho mỗi giao dịch. Các khoản thuế này thường được sử dụng để mua lại token, người nắm giữ phần thưởng hoặc hỗ trợ phát triển dự án. Tuy nhiên, thuế giao dịch này làm tăng chi phí giao dịch, khiến các giao dịch thường xuyên trở nên đắt đỏ hơn. Các nhà giao dịch được yêu cầu phải trả thêm thuế mỗi khi họ mua hoặc bán, điều này làm trầm trọng thêm tình trạng hao hụt giao dịch và làm giảm tính thanh khoản hơn nữa. Nhà đầu tư phải chịu phí và rủi ro cao hơn khi giao dịch MEME.

5. Lừa đảo kéo thảm

MEME là mục tiêu dễ dàng cho các trò lừa đảo Rugpull do mức độ ẩn danh cao, thiếu tính minh bạch và quy định. Sau đây là một số phương pháp Rugpull phổ biến và hiện tượng của chúng:

1) Lực kéo thanh khoản:

Phương pháp: Nhóm phát triển sẽ tạo nhóm thanh khoản trên sàn giao dịch phi tập trung (DEX) và thêm mã thông báo cũng như tiền điện tử chính thống (chẳng hạn như ETH, USDT, v.v.) vào nhóm. Sau khi thu hút đủ nhà đầu tư, nhóm phát triển đột nhiên rút toàn bộ thanh khoản, khiến mã thông báo không thể giao dịch được.

Hiện tượng: Các nhà đầu tư không thể bán token, giá token nhanh chóng trở về 0 và nhóm thanh khoản hầu như không còn tiền.

2) Bán phá giá của nhà phát triển

Phương pháp: Các bên tham gia dự án hoặc những người nắm giữ sớm nắm giữ một số lượng lớn token Khi nhu cầu thị trường tăng cao, họ sẽ bán hầu hết hoặc toàn bộ số token của mình trong một khoảng thời gian ngắn, khiến giá giảm mạnh.

Hiện tượng: Lệnh bán khổng lồ xuất hiện trong hồ sơ giao dịch, giá token giảm mạnh, niềm tin thị trường sụp đổ và khối lượng giao dịch giảm nhanh chóng.

3) Dự án giả:

Phương pháp: Tội phạm sẽ tạo ra một dự án MEME coin giả, tạo ra những tầm nhìn và lộ trình sai lệch, đồng thời thu hút các nhà đầu tư thông qua mạng xã hội và sự chứng thực của người nổi tiếng. Sau khi huy động đủ tiền, họ đóng cửa dự án và bỏ trốn cùng số tiền.

Hiện tượng: Trang web của dự án và các tài khoản mạng xã hội đột nhiên biến mất, không thể liên lạc được với nhóm phát triển và giá trị token trong tài khoản nhà đầu tư mất giá nhanh chóng.

4) Khai thác hợp đồng:

Cách thức: Nhóm phát triển cố tình để lại một cửa sau hoặc lỗ hổng trong hợp đồng thông minh, cho phép họ thao túng hợp đồng theo những điều kiện nhất định và từ đó đánh cắp tiền của nhà đầu tư.

Hiện tượng: Giao dịch token dừng bất thường hoặc đột ngột, nhà đầu tư không thể chuyển hoặc bán token và địa chỉ hợp đồng cho thấy một lượng lớn tiền đã được chuyển vào các tài khoản không xác định.

5) Fork giả:

Phương thức: Yêu cầu nâng cấp hoặc fork token gốc, yêu cầu chủ sở hữu đổi token cũ lấy token mới, trên thực tế là để thu thập và sở hữu các token cũ này.

Hiện tượng: Token cũ mất giá trị, cái gọi là token mới không thể giao dịch trên bất kỳ sàn giao dịch nào và nhóm dự án mất liên lạc.

Tiếp theo, chúng tôi sẽ giới thiệu các rủi ro phổ biến trên chuỗi khi người dùng thực hiện giao dịch MEME trên chuỗi công khai & mạng Solana dựa trên EVM. Để tạo điều kiện cho người dùng so sánh sự khác biệt trong các loại rủi ro một cách trực tiếp hơn, chúng tôi chia sẻ chúng dưới dạng bảng.

Tín dụng hình ảnh: Nhóm bảo mật CertiK

Nhóm bảo mật ví OKX Web3: Chuỗi công khai EVM và Solana là các mạng ưa thích để người dùng thực hiện các giao dịch MEME. Có sự khác biệt về loại rủi ro trên chuỗi giữa hai mạng này. Điều này liên quan đến các yếu tố như cơ chế phát hành mã thông báo khác nhau. cả hai.

Đầu tiên, EVM là một chuỗi công khai. Do mã thông báo chuỗi công khai EVM có mức độ tự do cao trong việc phát hành mã thông báo và nội dung của mã thông báo do nhà phát triển triển khai nên các giao dịch MEME hiện tại trên chuỗi công khai EVM chủ yếu bao gồm 2 loại rủi ro chuỗi phổ biến:

(1) MEME có logic độc hại

Khi một MEME nóng xuất hiện trên thị trường, nhiều loại token độc hại được giả mạo là MEME phổ biến sẽ xuất hiện. Những loại token độc hại này thường có dữ liệu giao dịch tốt hơn, khiến người dùng đánh giá sai và giao dịch thành các token độc hại, do đó gây ra thua lỗ. Hiện tại có hai loại mã thông báo độc hại phổ biến:

1. Pixiu Pan: là loại token chỉ có thể mua chứ không thể bán. Loại mã thông báo độc hại này thường ngăn người dùng bán mã thông báo bằng cách đặt thuế suất 100% hoặc logic hạn chế chuyển nhượng đặc biệt.

2. Mã thông báo kéo thảm độc hại: đề cập đến các mã thông báo có logic phát hành bổ sung ẩn. Loại mã thông báo độc hại này làm cạn kiệt tính thanh khoản của mã thông báo bằng cách ẩn logic phát hành và sau đó phát hành thêm mã thông báo.

(2) Bên thực hiện dự án có hành vi xấu xa

Hiện tại, chủ yếu có hai loại tội ác được thực hiện bởi các bên tham gia dự án: tội ác được thực hiện bởi các chức năng đặc quyền và việc phá hủy trực tiếp đĩa.

1) Các chức năng đặc quyền làm điều ác: Bên dự án sử dụng các chức năng đặc quyền, chẳng hạn như chức năng đúc tiền, để phát hành thêm mã thông báo nhằm phá hủy thị trường.

2) Bán trực tiếp: Bên dự án trực tiếp sử dụng số token mà họ nắm giữ để bán.

Thứ hai, chuỗi Solana. Điều đáng chú ý là mạng Solana phát hành token thông qua các kênh chính thức cố định. Do đó, khi thực hiện các giao dịch MEME trên chuỗi Solana, các rủi ro phổ biến trên chuỗi chủ yếu đến từ hành vi xấu xa của phía dự án.

(1) Chức năng đặc quyền làm điều ác

Bên dự án sử dụng các chức năng đặc quyền, chẳng hạn như chức năng đúc tiền, để phát hành thêm mã thông báo và đóng băng địa chỉ người dùng, từ đó đạt được mục đích tương tự như tấm Pixiu và ngăn người dùng bán.

(2) Trực tiếp đập tan thị trường

Bên dự án trực tiếp sử dụng số token đang nắm giữ để bán. Cần lưu ý rằng một số bên tham gia dự án MEME độc hại sẽ nắm giữ token thông qua hoạt động phân phối. để tránh sự giám sát của việc nắm giữ token tập trung.

Câu hỏi 3: Những thứ nguyên hoặc công cụ nào ban đầu có thể lọc ra các dự án MEME có rủi ro cao?

Nhóm bảo mật CertiK: Đây không phải là lời khuyên đầu tư nào. Đây chỉ là phần giới thiệu về một số công cụ mà cá nhân chúng tôi thường sử dụng. Nó không thể giúp người dùng lọc rủi ro 100%. Nó chỉ cung cấp tài liệu tham khảo để người dùng đánh giá ban đầu xem MEME có cao hơn hay không. rủi ro.

1) dune.com: Nền tảng phân tích dữ liệu cho phép bạn tùy chỉnh các truy vấn để phân tích và giám sát dữ liệu trên chuỗi token. Nó linh hoạt hơn, nhưng việc sử dụng nó tương đối phức tạp và đòi hỏi một lượng chi phí học tập nhất định.

2) Dextools.io: Nền tảng tích hợp thông tin mã thông báo có thể xem một số thông tin cơ bản về mã thông báo, chẳng hạn như giá trị thị trường, tính thanh khoản, số lượng người nắm giữ, phân phối mã thông báo, v.v. và cũng có thể thực hiện một số sàng lọc rủi ro bảo mật đơn giản.

3) Skyknight MemeScan: Nền tảng mới do CertiK ra mắt cung cấp giải pháp đánh giá tình trạng bảo mật của MEME. Nền tảng này cung cấp thông tin chi tiết tức thì và phân tích hành vi trên chuỗi, bao gồm phân tích tạo hợp đồng, phát hiện kiểm soát giao dịch, phân tích tập trung quyền sở hữu, đánh giá kiểm soát thanh khoản, v.v.

Nhóm bảo mật ví OKX Web3: Không có cách nào hoặc phương pháp nào có thể lọc 100% rủi ro, nhưng từ góc độ bảo mật mã thông báo và tình trạng dự án, chúng tôi cung cấp cho người dùng một số thứ nguyên có thể ban đầu lọc ra các mục MEME cực kỳ rủi ro. Cần lưu ý rằng người dùng không thể đánh giá mức độ an toàn của dự án chỉ dựa trên các khía cạnh sau.

1) Bảo mật hợp đồng thông minh: Bạn có thể sử dụng các công cụ phụ trợ để xác minh xem có vấn đề bảo mật ở cấp mã nguồn hay không. Những công cụ này có thể kiểm tra mã dự án để tìm logic độc hại và xác định các lỗ hổng bảo mật trong chính mã đó. Ngoài ra, cũng cần đánh giá khả năng kiểm soát thẩm quyền của hợp đồng để đảm bảo quyền hạn của chủ sở hữu hợp đồng không quá lớn khiến anh ta không thể phát hành hoặc tiêu hủy token theo ý muốn.

2) Phân bổ và phân phối nắm giữ mã thông báo: Kiểm tra việc phân phối chủ sở hữu mã thông báo thông qua trình duyệt blockchain và tránh tham gia vào các dự án nắm giữ mã thông báo quá tập trung, vì các dự án này dễ bị thao túng và có rủi ro kéo theo cao

3) Tính thanh khoản và hoạt động giao dịch: Quan sát khối lượng giao dịch và biến động giá của mã thông báo. Khối lượng giao dịch thấp và biến động cao có thể có nghĩa là dự án không ổn định hoặc có nguy cơ bị thao túng.

4) Hoạt động cộng đồng và nhóm phát triển: Nhóm dự án có công khai và minh bạch hay không, bao gồm kiến thức nền tảng, kinh nghiệm và hoạt động truyền thông xã hội của các thành viên trong nhóm.

Hiện tại, ví OKX Web3 còn cung cấp cho người dùng khả năng lọc các token rủi ro, lọc ra các token có thể gây thiệt hại cho người dùng từ nhiều khía cạnh như bảo mật mã và bảo mật giao dịch, đồng thời cung cấp thông tin token theo nhiều chiều hướng khác nhau, MEME cho người dùng trải nghiệm giao dịch an toàn. hộ tống.

Câu hỏi 4: Là địa điểm lưu hành sớm cho token MEME, những hạn chế hoặc rủi ro hiện tại của nền tảng Launchpad và DEX là gì?

Nhóm bảo mật CertiK: Trước hết, nền tảng Launchpad và DEX phải có sự hỗ trợ kỹ thuật mạnh mẽ để đáp ứng tốc độ phản hồi giao dịch và quy mô giao dịch của dự án MEME. Ngoài ra, thanh khoản cũng là một phần quan trọng và các nền tảng liên quan cần giám sát mọi sự kiện có thể ảnh hưởng đến an ninh thanh khoản. Cuối cùng, liên quan đến rủi ro tuân thủ của MEME, các bên tham gia nền tảng phải hiểu và thực hiện các chính sách và yêu cầu pháp lý có liên quan để giảm thiểu rủi ro pháp lý có thể xảy ra.

Nhóm bảo mật ví OKX Web3: Tiếp theo, chúng tôi sẽ giới thiệu những hạn chế hoặc rủi ro hiện tại của nền tảng Launchpad và DEX.

Đối với nền tảng Launchpad, có ba điểm chính:

Đầu tiên, chất lượng của các dự án được khởi chạy trên nền tảng này khác nhau và mặc dù một số nền tảng Launchpad tiến hành đánh giá và thẩm định, nhưng vẫn có khả năng các dự án có rủi ro cao hoặc chất lượng thấp không được xác định đầy đủ.

Thứ hai, rủi ro trong việc quản lý quỹ. Nền tảng Launchpad thường quản lý tập trung một lượng lớn tiền của người dùng. Nếu những khoản tiền này được quản lý không đúng cách hoặc bị chiếm dụng có mục đích xấu, chúng có thể dẫn đến việc mất tiền của người dùng. Ngoài ra, nền tảng có thể thiếu các biện pháp bảo vệ thích hợp để bảo vệ tiền của người dùng.

Thứ ba, các bên tham gia dự án hoặc những người chơi có số tiền lớn có thể tiến hành thao túng giá sau khi Launchpad ra mắt, gây ra biến động thị trường nghiêm trọng và ảnh hưởng đến các nhà đầu tư bán lẻ.

Đối với DEX, có nhiều hạn chế hơn

Đầu tiên, MEME mới niêm yết thường có tính thanh khoản kém trên DEX, điều này có thể dễ dàng dẫn đến trượt giá giao dịch lớn và biến động giá dữ dội.

Thứ hai, lỗ hổng hợp đồng thông minh DEX dựa vào hợp đồng thông minh để giao dịch. Nếu các hợp đồng này có lỗ hổng, chúng có thể bị tin tặc khai thác, gây tổn thất tài chính.

Thứ ba, phí giao dịch cao, đặc biệt là trên các mạng như Ethereum, nơi phí giao dịch (phí gas) có thể rất cao, ảnh hưởng đến hiệu quả chi phí của các nhà giao dịch nhỏ.

Thứ tư, các bên dự án độc hại, bất kỳ ai cũng có thể triển khai mã thông báo và khởi chạy giao dịch DEX. Một số bên dự án có thể cố tình để lại các chức năng cửa sau trong hợp đồng, cho phép bên dự án tùy ý thao túng số dư mã thông báo hoặc ngăn người dùng bán tiền tệ mã thông báo.

Thứ năm, vấn đề về trải nghiệm người dùng Hoạt động của DEX tương đối phức tạp đối với người dùng thông thường, liên quan đến kết nối ví, cài đặt phí gas, v.v. Trải nghiệm dành cho người dùng cấp mới có thể không tốt bằng trải nghiệm của các sàn giao dịch tập trung (CEX).

Câu 5: Để theo dõi, robot Telegram đại diện cho một trong những biểu hiện thực tế của tương tác dựa trên mục đích trong lĩnh vực tiền điện tử. Điều này có đại diện cho xu hướng phát triển trong tương lai của DEX không?

Nhóm bảo mật CertiK: Các bot Telegram có thể hạ thấp đáng kể các rào cản giao dịch và tự động hóa một số bước trong giao dịch, giúp các giao dịch tiền điện tử trở nên thuận tiện hơn đối với những người không chuyên. Tuy nhiên, phải đặc biệt chú ý đến những rủi ro an toàn cụ thể của những robot này. Bạn nên tiến hành thẩm định bảo mật toàn diện đối với bất kỳ dApp bên thứ ba nào tương tác với ví để đảm bảo tính bảo mật của nó.

Nhóm bảo mật ví OKX Web3: Việc ứng dụng bot Telegram trong không gian tiền điện tử cho thấy tiềm năng lớn cho các tương tác dựa trên mục đích. Xu hướng này dự kiến sẽ thúc đẩy sự phát triển của các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) trong tương lai bằng cách tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, tăng cường sự thuận tiện và bảo mật khi giao dịch, mở rộng hệ sinh thái dịch vụ tài chính và đổi mới công nghệ.

1. Cải thiện trải nghiệm người dùng

Đơn giản hóa thao tác: Telegram bot sử dụng khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên để cho phép người dùng thực hiện giao dịch bằng các lệnh trò chuyện đơn giản, đơn giản hóa các thao tác phức tạp.

Giao dịch tự động: Người dùng có thể đặt quy tắc giao dịch tự động, chẳng hạn như điểm dừng lỗ và điểm chốt lời, để giảm rủi ro và chi phí thời gian khi thực hiện các thao tác thủ công.

2. Tăng cường giao dịch phi tập trung

Tích hợp liền mạch: Robot tích hợp với các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) thông qua giao diện API, ẩn các hoạt động giao dịch phức tạp và giảm chi phí học tập của người dùng.

Hoạt động theo thời gian thực: Robot có thể theo dõi động lực thị trường trong thời gian thực và thông báo cho người dùng ngay lập tức, cho phép họ nhanh chóng đưa ra quyết định giao dịch và thực hiện giao dịch.

3. Cải thiện bảo mật

Hợp đồng thông minh: Robot sử dụng hợp đồng thông minh để đảm bảo tính minh bạch và bảo mật của các giao dịch, giảm khả năng can thiệp và gian lận của con người.

Phân quyền: Mặc dù bot có thể được tập trung hóa nhưng các giao dịch thực tế diễn ra trong môi trường phi tập trung, làm tăng tính bảo mật và minh bạch của giao dịch.

4. Mở rộng hệ sinh thái

Nền tảng đa chức năng: Robot Telegram không chỉ giới hạn ở các giao dịch mà còn có thể được mở rộng sang các dịch vụ tài chính như quản lý tài sản, cho vay và cầm cố, cung cấp các giải pháp tài chính một cửa.

Tăng cường tương tác cộng đồng: Thông qua nền tảng Telegram, robot có thể thúc đẩy giao tiếp với người dùng và xây dựng cộng đồng cũng như tăng cường sự tham gia của người dùng.

5. Trình điều khiển công nghệ và thị trường

Thúc đẩy đổi mới: Những tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo và công nghệ chuỗi khối sẽ làm cho các ứng dụng robot ngày càng thông minh hơn và hiệu quả hơn, thúc đẩy sự xuất hiện của nhiều ứng dụng và dịch vụ phi tập trung hơn.

Sự chấp nhận của thị trường: Nhu cầu ngày càng tăng của người dùng đối với các dịch vụ đơn giản và tự động đang thúc đẩy nhiều DEX áp dụng dịch vụ bot để tăng khả năng cạnh tranh.

Câu hỏi 6: Rủi ro bảo mật hiện tại của robot BOT nhắm vào một trong những công cụ tần số cao, chẳng hạn như các TG khác nhau là gì?

Nhóm bảo mật CertiK: Khi thị trường tiền điện tử phát triển, các bot Telegram BOT ngày càng trở nên phổ biến hơn trong các giao dịch và thu thập thông tin. Tuy nhiên, những công cụ được sử dụng thường xuyên này cũng mang đến những rủi ro bảo mật đáng kể. Người dùng nên đặc biệt chú ý đến các khía cạnh sau khi sử dụng chúng.

Đầu tiên, nhiều bot Telegram BOT chưa được kiểm tra bảo mật hoặc tiết lộ mã và có thể chứa mã độc hoặc lỗ hổng bảo mật. Những BOT độc hại này có thể đánh cắp khóa riêng, thông tin nhận dạng hoặc dữ liệu nhạy cảm khác của người dùng. Ngoài ra, các BOT độc hại có thể ngụy trang thành các dịch vụ hợp pháp và sử dụng các cuộc tấn công lừa đảo để khiến người dùng nhập khóa riêng hoặc cụm từ ghi nhớ của họ để đánh cắp tiền. Do đó, người dùng nên đảm bảo rằng họ chỉ sử dụng các BOT được đề xuất hoặc xác minh chính thức và tránh nhấp vào các liên kết không xác định hoặc nhập thông tin nhạy cảm.

Thứ hai, một số BOT có thể yêu cầu quyền quá mức, chẳng hạn như quyền truy cập vào danh bạ, tệp hoặc thông tin cá nhân khác của người dùng. Quyền phải được cấp một cách thận trọng khi sử dụng chúng, đảm bảo rằng BOT chỉ nhận được các quyền tối thiểu cần thiết để hoạt động bình thường. Đồng thời, giao tiếp giữa máy chủ BOT và Telegram có thể bị chặn bởi cuộc tấn công trung gian, dẫn đến rò rỉ hoặc giả mạo dữ liệu. Người dùng nên đảm bảo rằng BOT sử dụng thông tin liên lạc được mã hóa và kiểm tra việc triển khai các giao thức liên lạc an toàn của họ.

Thứ ba, nhiều BOT Telegram cung cấp chức năng giao dịch tự động, nhưng nếu logic giao dịch của các BOT này có sơ hở thì có thể dẫn đến tổn thất tài chính nghiêm trọng. Người dùng nên tiến hành kiểm tra đầy đủ trước khi sử dụng các chức năng đó và theo dõi hành vi giao dịch để ngăn ngừa sự bất thường. Ngoài ra, các nhà phát triển BOT có thể thu thập và lưu trữ một lượng lớn dữ liệu người dùng. Một khi dữ liệu này bị rò rỉ hoặc lạm dụng, quyền riêng tư của người dùng sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Người dùng nên chọn BOT có danh tiếng tốt và chính sách quyền riêng tư, đồng thời thường xuyên xem xét các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của mình.

Cuối cùng, việc phụ thuộc quá nhiều vào một số BOT nhất định để giao dịch hoặc quản lý tài sản có thể dẫn đến việc người dùng không thể hoạt động bình thường khi dịch vụ BOT bị gián đoạn hoặc ngừng hoạt động. Vì vậy, người dùng nên tránh phụ thuộc quá nhiều vào một BOT duy nhất và chuẩn bị phương án dự phòng. Bằng cách hiểu và ngăn chặn những rủi ro này, người dùng có thể sử dụng robot Telegram BOT an toàn hơn và bảo vệ tài sản cũng như quyền riêng tư của họ.

Nhóm bảo mật ví OKX Web3: Các robot BOT như TG không chỉ cung cấp các dịch vụ tiện lợi mà còn mang đến những rủi ro lớn. Tiếp theo, chúng tôi sẽ đưa ra một ví dụ.

Đầu tiên, nguy cơ lưu giữ tập trung các khóa riêng. Hầu hết các bot Telegram cần lưu trữ khóa riêng của người dùng để chủ động ký và gửi giao dịch. Điều này có nghĩa là khóa riêng của người dùng được lưu trữ trên máy chủ của bên thứ ba, làm tăng nguy cơ bị đánh cắp hoặc sử dụng sai mục đích.

Thứ hai, rủi ro đánh bắt cá. Các liên kết lừa đảo được gửi qua bot Telegram có thể khiến người dùng nhấp vào, dẫn đến việc đánh cắp thông tin tài khoản hoặc khóa riêng tư. Ngoài ra, các khuyến khích nhân tạo trong cửa sổ trò chuyện (chẳng hạn như dịch vụ khách hàng giả mạo) có thể đánh lừa người dùng bằng các cụm từ ghi nhớ hoặc thông tin nhạy cảm khác.

Thứ ba, nguy cơ Trojan. Một số robot có thể lây nhiễm vào thiết bị của người dùng bằng cách gửi phần mềm độc hại (Trojan horse) hoặc SDK độc hại, gây nguy hiểm cho an ninh của toàn bộ hệ thống.

Tóm lại, người dùng cần cẩn thận khi sử dụng nhiều robot BOT khác nhau, không tùy ý nhấp vào các liên kết lạ và không làm rò rỉ khóa riêng của họ.

Q7: Những hiểu lầm trong vận hành và phòng ngừa rủi ro khi người dùng giao dịch MEME

Nhóm bảo mật CertiK: Trước hết, người dùng nên tiến hành thẩm định bảo mật trên bất kỳ dApp nào tương tác với ví của họ, bao gồm cả các sàn giao dịch và bot Telegram. Việc chọn một dApp đã trải qua quá trình kiểm tra bảo mật có thể giảm nguy cơ bị tấn công trong quá trình hoạt động và đảm bảo tính bảo mật cho khóa riêng tư cũng như thông tin nhận dạng của bạn. Hiện tại, CertiK giúp người dùng giảm thiểu rủi ro bằng cách cung cấp dịch vụ thử nghiệm thâm nhập dApp.

Thứ hai, giao dịch MEME phụ thuộc nhiều vào tốc độ phản hồi và tần suất giao dịch, vì vậy điều quan trọng là phải chọn nền tảng ổn định và có phí giao dịch hợp lý. Khi giao dịch, hãy cố gắng chọn những nền tảng an toàn, ổn định, nhanh chóng và có phí giao dịch thấp để có trải nghiệm giao dịch tốt hơn. Ví dụ: nền tảng MemeScan do CertiK đề cập ở trên đưa ra có thể cung cấp thông tin trạng thái bảo mật theo thời gian thực, bao gồm phân tích hành vi trên chuỗi của MEME. Ví dụ: hợp đồng có thể phát hành tiền mới, giao dịch có thể bị tạm dừng hoặc hạn chế, một số địa chỉ kiểm soát hầu hết các mã thông báo, một số địa chỉ kiểm soát hầu hết tính thanh khoản, v.v. Chúng tôi hy vọng nó có thể cung cấp một số trợ giúp cho người dùng để giao dịch an toàn.

Nhóm bảo mật ví OKX Web3: Xét về vấn đề bảo mật, người dùng cần lưu ý các thao tác an toàn và phòng ngừa rủi ro khi thực hiện giao dịch MEME để đảm bảo tính chính xác và bảo mật của giao dịch.

Đầu tiên, hãy chọn nền tảng giao dịch phù hợp. Người dùng nên chọn một sàn giao dịch tiền điện tử có uy tín và an toàn, đồng thời cố gắng tránh sử dụng các nền tảng giao dịch chưa được xác minh hoặc không xác định, có thể phải đối mặt với nguy cơ bị đánh cắp tài sản. Đối với các giao dịch trực tuyến, cần xác nhận trang web chính thức của bên dự án và tính chính xác của hợp đồng.

Thứ hai, kích hoạt các phương thức xác thực bảo mật cao hơn. Để bảo mật hơn, người dùng có thể kích hoạt xác thực hai yếu tố trên tất cả các sàn giao dịch và ví bằng cách sử dụng Google Authenticator hoặc các ứng dụng bảo mật khác. Cố gắng tránh sử dụng xác minh qua SMS vì nó dễ bị tấn công hoán đổi SIM.

Thứ ba, hãy sử dụng ví có độ bảo mật cao. Người dùng nên cố gắng sử dụng ví đã được xác minh để giao dịch và đảm bảo rằng cụm từ ghi nhớ hoặc khóa riêng được sao lưu và lưu trữ an toàn ở nơi an toàn để tránh sao lưu điện tử. Nếu không sao lưu khóa riêng hoặc cụm từ ghi nhớ, tài sản sẽ không thể được phục hồi nếu thiết bị bị mất hoặc bị hỏng.

Thứ tư, đề phòng việc đánh bắt cá. Người dùng cần luôn xác minh URL được sử dụng cho các giao dịch để đảm bảo rằng đó là liên kết chính thức. Khi gặp sự cố, hãy đảm bảo bạn liên hệ với dịch vụ khách hàng chính thức. Bỏ qua các tin nhắn riêng tư trong các nhóm như Telegram và Discord. Không bao giờ nhấp vào các liên kết từ các nguồn không xác định, ký tên và hiển thị khóa riêng tư có nội dung mà bạn không biết.

Thứ năm, để có môi trường mạng an toàn, người dùng nên vận hành trên một hệ điều hành đáng tin cậy và cố gắng không sử dụng mạng không dây công cộng.

Cuối cùng, cảm ơn tất cả các bạn đã đọc số thứ 02 của chuyên mục "Vấn đề đặc biệt về bảo mật" của OKX Web3 Wallet. Chúng tôi hiện đang bận rộn chuẩn bị số thứ 03, không chỉ chứa các trường hợp thực tế, nhận dạng rủi ro và mẹo vận hành an toàn, vì vậy hãy chú ý theo dõi!

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nhằm mục đích cung cấp (i) lời khuyên đầu tư hoặc khuyến nghị đầu tư; (ii) lời đề nghị hoặc chào mời mua, bán hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số hoặc (iii) tư vấn về tài chính, kế toán, pháp lý hoặc thuế; . Việc nắm giữ các tài sản kỹ thuật số, bao gồm stablecoin và NFT, có mức độ rủi ro cao và có thể biến động đáng kể hoặc thậm chí trở nên vô giá trị. Bạn nên cân nhắc cẩn thận xem việc giao dịch hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số có phù hợp với mình hay không dựa trên tình hình tài chính của bạn. Vui lòng có trách nhiệm hiểu và tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành của địa phương.