Bản gốc - Odaily

Tác giả-chồng thế nào

Mặc dù Web3 mang lại cơ hội làm giàu nhưng nó cũng đi kèm với những rủi ro nhất định và thậm chí là một số bẫy do con người tạo ra. Gần đây, vụ việc lừa đảo tài chính tư nhân lan truyền trên nền tảng X đã thu hút sự chú ý rộng rãi.

Hầu hết các vòng tài trợ vốn cổ phần tư nhân của Web3 không có hiệu lực pháp lý liên quan, về cơ bản chúng là các hành vi tài trợ dựa trên sự tin cậy, bẫy đầu tư và lừa đảo xảy ra thường xuyên. Những kẻ lừa đảo thường giả danh thành viên cộng đồng với nguồn tài nguyên dự án phong phú, tạo danh tính riêng thông qua việc đóng gói và lấy được lòng tin của nạn nhân để thực hiện hành vi lừa đảo.

Khác với các vụ án trước, nạn nhân lần này còn bao gồm một số học viên cao cấp trong ngành mã hóa, trong đó có KOL. Cuộc điều tra của Odaily cho thấy tổng số tiền liên quan đã lên tới 4,22 triệu nhân dân tệ (thống kê từ nhóm bảo vệ quyền lợi) và hầu hết nạn nhân là các nhà đầu tư đại lục, với tổng số hơn 50 người.

Thông qua báo cáo, Odaily hy vọng các nhà đầu tư có thể cảnh giác hơn và tránh những hành vi lừa đảo như vậy. Sau đây là sự việc, nội dung liên quan được nạn nhân giải thích và Odaily tổng hợp.

Vụ lừa đảo kéo dài hơn 1 năm và liên quan tới gần 6 dự án

Thời gian quay ngược trở lại tháng 5 năm 2022, khi các chuỗi công khai mới như Aptos và Sui bắt đầu xuất hiện. Các nhà đầu tư đại lục đang tìm kiếm các cộng đồng Trung Quốc có liên quan trên Discord và Telegram, với hy vọng tìm được những người bạn trong cộng đồng cùng chí hướng để họ có thể khám phá lợi ích của chuỗi công cộng mới cùng nhau.

Những kẻ lừa đảo xuất bản hướng dẫn về nút cho chuỗi công khai mới trên Twitter và Youtube, thu hút người dùng tham gia các nhóm Discord và Telegram mà chúng đã tạo.

Kể từ đó, kẻ lừa đảo thường phân phối lợi ích và nắm giữ các hoạt động trong cộng đồng, tạo dựng hình ảnh trong cộng đồng với tư cách là người xây dựng cộng đồng chính thức của dự án và được các thành viên cộng đồng tin tưởng sâu sắc. của các thành viên cộng đồng dành cho anh ta. .

Vào tháng 8 cùng năm, những kẻ lừa đảo bắt đầu bày tỏ trong cộng đồng rằng chúng có thể giúp mọi người nhận được số tiền tài trợ bằng mã thông báo vị trí riêng tư của Aptos. Theo mô tả của nạn nhân, kẻ lừa đảo tiết lộ rằng thông tin về vòng cấp vốn riêng lẻ đến từ tổ chức mà nó liên hệ - Alameda.

Từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2022, những kẻ lừa đảo tiếp tụctrò chuyện riêng tưMọi người trong cộng đồng hỏi có nên tham gia vòng tài trợ tư nhân của Aptos hay không. Do hoạt động của kẻ lừa đảo trong vài tháng qua, hầu hết các thành viên trong cộng đồng đều bị thuyết phục về danh tính của anh ta nên họ không nghi ngờ và cảm ơn kẻ lừa đảo đã cho anh ta cơ hội tham gia vào đợt phát hành riêng lẻ; ngay cả khi không có hợp đồng phát hành riêng lẻ nào được ký kết , không ai trong cộng đồng đưa ra phản đối.

Vì hầu hết các dự án đều có thời hạn khóa đối với các vòng vốn cổ phần tư nhân của họ nên những kẻ lừa đảo cũng đã áp dụng phương pháp này và tuyên bố rằng thời gian khóa là một năm. Vì mã thông báo APT của Aptos sẽ được ra mắt vào tháng 10 năm 2022 nên kẻ lừa đảo tuyên bố rằng nút thời gian mở khóa bán riêng tư sẽ là ngày 12 tháng 11 năm 2023. Chuỗi hoạt động này phù hợp hơn với thực tiễn của Web3, càng xóa tan nghi ngờ của các nhà đầu tư.

Sau khi phát hành riêng lẻ, những kẻ lừa đảo thường tổ chức các hoạt động cộng đồng. Ví dụ, sự kiện AMA cộng đồng đầu tiên được cho là chính thức của Sui được tổ chức tại cộng đồng Sui Chinese và các quan chức bị nghi ngờ của Sui cũng tham gia. Theo mô tả của nạn nhân, cộng đồng này vào thời điểm cao điểm lên tới gần 8.000 người.

Trong gần một năm, kẻ lừa đảo này hoạt động tích cực trong cộng đồng, thỉnh thoảng tung ra các bản cập nhật của riêng mình, chẳng hạn như tham gia APTOS Foundation và trở thành thành viên của tổ chức này; hắn cũng tiết lộ ảnh chụp màn hình các cuộc trò chuyện với các quan chức Tùy, cho thấy sự gần gũi mối quan hệ giữa hai người; sau đó anh tiết lộ rằng anh đã gia nhập nhóm nòng cốt của chuỗi công khai Linera. Dưới đây là ảnh chụp màn hình thông tin chứng nhận của người đó.

Trong thời gian này, những kẻ lừa đảo cũng thường xuyên cập nhật thông tin về các dự án liên quan, đồng thời các thành viên cộng đồng cũng cảm thấy mô tả thông tin thực tế hơn. Đồng thời, anh thường xuyên đến Đài Loan, Singapore, Hong Kong và các khu vực khác để tham gia các hoạt động khẳng định bản sắc của mình.

Khi tôi tỉnh dậy, vụ lừa đảo cổ phần tư nhân đã bị vạch trần

Nhưng giấc mơ cuối cùng sẽ tan vỡ. Vào ngày 12 tháng 11, đã đến lúc mở khóa vòng phát hành riêng lẻ.

Lúc này, kẻ lừa dối vẫn chưa lộ “răng nanh” của mình và vẫn giải thích với người dân cộng đồng rằng quan chức không muốn mở khóa tất cả cùng một lúc, nhưng sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng chúng đã được ra mắt mọi người vào ngày 17/11. Toàn bộ cách cư xử có vẻ rất chân thành, giống như hóa thân của ông hoàng điện ảnh.

Sau đó, người này còn đề xuất kiểm tra địa chỉ ví được mọi người báo cáo trước đó và chuyển 0,1 APT cho mỗi người bị lừa để kiểm tra xem tài khoản có còn hay không.

Sáng ngày 17 tháng 11, nạn nhân phát hiện ra rằng tất cả các cộng đồng liên quan đến kẻ lừa đảo đã bị giải tán, tất cả tài khoản mạng xã hội đã bị hủy và các dấu vết liên quan đã bị xóa sạch. hoàn thành.

Lúc này nạn nhân mới tỉnh dậy sau giấc mơ và nhận ra mình đã bị lừa. Những nạn nhân tức giận bắt đầu đăng tải lên mạng xã hội và tốn rất nhiều tiền để tìm kiếm thông tin về những kẻ lừa đảo nhưng thu được rất ít. Nhiều nạn nhân bắt đầu tham gia nhóm để sưởi ấm, tích cực thảo luận về các biện pháp đối phó và cố gắng bù đắp những tổn thất của họ.

Những câu chuyện về gian lận vốn cổ phần tư nhân rất phổ biến nhưng luôn có một câu hỏi trong đầu mọi người: Tại sao những kẻ lừa đảo vẫn cố gắng che giấu danh tính của mình trong suốt một năm sau khi chúng thành công? Phải chăng thông tin trước đó về các vòng phát hành riêng lẻ của các dự án liên quan là đúng và trò lừa đảo vẫn chưa bị giải tán cho đến khi số token đã mở khóa được chuyển vào tài khoản của chính kẻ lừa đảo?

Theo bản tự báo cáo của nạn nhân, những kẻ lừa đảo đã tiếp tục sử dụng các kỹ thuật tương tự để trò chuyện riêng tư với những người dùng khác trong cộng đồng trong năm; ngoài nguồn tài trợ tư nhân của Aptos, các dự án như Sui, Linera, ZKS và Starknet đều bị dán nhãn là các vị trí riêng lẻ để thực hiện hành vi gian lận.

Liên quan đến vấn đề thu hồi tài sản của nạn nhân, bà Xiao Sa, giám đốc Hiệp hội nghiên cứu luật Ngân hàng Trung Quốc, nói với Odaily: “Không có thỏa thuận nào được ký kết, chỉ có bản ghi trò chuyện WeChat và bản ghi chuyển mã thông báo trên chuỗi, có nghĩa là ngay cả khi họ tham gia kiện tụng, nhà đầu tư vẫn có thể phải đối mặt với gánh nặng chứng minh bằng chứng, nguy cơ thất bại. Ngoài ra, mục tiêu đầu tư là tiền ảo và việc chuyển khoản của nó được thực hiện thông qua địa chỉ ví. Mặc dù hồ sơ được ghi lại trên Internet, kênh truy vấn cần được thực hiện trên các trang web tiền điện tử lớn. Do đó, khi nhà đầu tư báo cáo với cơ quan tư pháp Khi xuất trình hồ sơ giao dịch, sức mạnh chứng minh của kết quả truy vấn trang web có thể không đủ so với hồ sơ chuyển khoản ngân hàng, và ở đó khả năng cao là họ sẽ không đáp ứng các tiêu chuẩn bằng chứng cho nhiều loại vụ kiện tụng khác nhau. Thứ hai, thông tin tên thật của địa chỉ ví không thể được phản ánh trực tiếp trong kết quả truy vấn. Làm thế nào để chứng minh việc nhận tiền? Cũng sẽ khó khăn cho phía tiền tệ để liên lạc với đối tác.”

Odaily nhắc nhở mọi người đừng dễ dàng tin tưởng một số thông tin gây quỹ dự án mà ngay cả các tổ chức lớn cũng không thể lọt vào, chứ đừng nói đến lời hứa đầu tư của người lạ, hãy cảnh giác và tránh bị lừa.