Vào ngày 17 tháng 8 năm 2023, bất chấp sự hỗ trợ của những gã khổng lồ như Coinbase, một nhóm sáu người, bao gồm các nhà phát triển cốt lõi của Ethereum và nhân viên của Coinbase, đã cáo buộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đã vượt quá thẩm quyền của mình khi xử phạt Tornado Cash. .

Vụ kiện nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ áp đặt đối với nền tảng quyền riêng tư Tornado Cash vào năm 2022. Trước đây, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa một số địa chỉ tương tác với giao thức Tornado Cash hoặc các địa chỉ Ethereum có liên quan vào danh sách trừng phạt SDN (Danh sách Quốc gia được Chỉ định Đặc biệt của Hoa Kỳ).

Sau sự cố xử phạt này, một số lượng lớn các giao thức DeFi đã cấm các địa chỉ liên quan đến Tornado Cash, cơ sở mã Github của các thành viên trong nhóm sáng lập cũng bị xóa và thậm chí cả người đồng sáng lập Alexey Pertsev cũng bị bắt ở Hà Lan vào ngày 12 tháng 8 năm 2022 (đã Được phát hành vào tháng 4 năm 2023) với cáo buộc che giấu dòng tiền tội phạm và tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền. Ngoài ra, kênh Tornado Cash Discord và diễn đàn quản trị DAO cũng ngừng hoạt động cùng ngày.

Bài đọc tham khảo: Giải thích các lệnh trừng phạt mã hóa nghiêm khắc nhất trong lịch sử: chuyện gì đã xảy ra với Tornado Cash》

Chuyển động chính bị từ chối

Vấn đề là bản chất và quyền sở hữu của Tornado Cash.

Nguyên đơn (nhóm sáu người) và bị đơn (OFAC) có quan điểm khác nhau về bản chất của Tornado Cash. Các nguyên đơn lập luận rằng đó là một tập hợp các hợp đồng thông minh, trong khi các bị đơn cho rằng đó là một tổ chức; các nguyên đơn lập luận rằng Tornado Cash không có lợi ích tài sản trong các hợp đồng thông minh, trong khi các bị đơn lập luận ngược lại.

Thẩm phán Robert Pitman của Texas, người phụ trách vụ án, cho rằng,Hợp đồng thông minh “giống như một máy bán hàng tự động” vì “hợp đồng thông minh tự động thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được xác định trước mà không cần sự can thiệp bổ sung của con người”. Thực tế này không ảnh hưởng đến sự phụ thuộc của hợp đồng thông minh như một loại hợp đồng và do đó là một loại tài sản trong phạm vi quy chế.

Tornado Cash quảng bá rằng các hợp đồng thông minh có đặc điểm là đơn phương cung cấp dịch vụ (tương tự như máy bán hàng tự động) và Tornado Cash có đủ quyền sở hữu trong các hợp đồng thông minh này.

Không chỉ vậy, Robert còn tin rằng,“Ngay cả khi hợp đồng thông minh là tự động và không thể thay đổi, các nhà phát triển và tổ chức đằng sau nó vẫn có thể được coi là một thực thể duy nhất và có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý.”

Bản thân DAO là một thực thể, thể hiện sự liên kết với mục đích chung thông qua các thành viên bỏ phiếu. Như chính phủ đã chỉ ra, cơ cấu này không khác gì cơ cấu của các cổ đông doanh nghiệp, những người có thể không có ý định bỏ phiếu tại một cuộc họp chung, nhưng không ảnh hưởng đến cấu trúc của thực thể.

Cuối cùng, nguyên đơn đã thua kiện hoàn toàn trong trường hợp cụ thể này, với việc tòa án bác bỏ đề nghị của nguyên đơn và chấp nhận đề nghị của bị đơn.

Một thành viên cộng đồng cho biết,Vụ Tornado Cash trước đây có thể là vụ đầu tiên xử phạt một đoạn mã với tư cách là một tổ chức.Vì vậy, do tính chất đặc biệt của vụ Tornado Cash và các vấn đề pháp lý phức tạp liên quan đến tiền điện tử và công nghệ chuỗi khối, bất kỳ quyết định pháp lý nào về vấn đề này đều có thể có tác động đáng kể đến các quy định và sự tuân thủ trong lĩnh vực này. Đây có thể là lý do khiến vụ việc này thu hút sự chú ý.

tiếp tục kháng cáo

Đáp lại sự mất mát này, Paul Grewal, giám đốc pháp lý của Coinbase, nói rằng chúng tôi vẫn tin rằng việc nộp đơn tố cáo lên OFAC liên quan đến sự cố Tornado Cash là đúng. Từ lâu, chúng tôi đã biết rằng cần phải xem xét lại Tòa án thứ năm để giải quyết những vấn đề này và chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các khiếu nại của họ.

Joseph Van Loon, Tyler Almeida, Alexander Fisher, Preston Van Loon, Kevin Vitale và Nate Welch, các thành viên của nhóm sáu thành viên, vẫn chưa bình luận về phán quyết.

Khi tổ chức được công bố vào tháng 9 năm 2022, tuyên ngôn thành lập của tổ chức đã tuyên bố rằng quy tắc là lời nói và quyền tự do ngôn luận là một quyền đáng được bảo vệ.

Đề cập đến các sự kiện quản lý chuyên sâu và khó khăn trước đây đối với ngành mã hóa như SEC và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, con đường bảo vệ các hợp đồng và mã thông minh có thể còn một chặng đường dài phía trước.

Bài đọc tham khảo:

https://twitter.com/AlexanderFisher/status/1567874996235558913

https://twitter.com/BillHughesDC/status/1692256433818001792