Lây lan? Theo sau Haru Invest, công ty tiền điện tử Delio của Hàn Quốc cũng tuyên bố tạm dừng rút tiền
Được viết bởi Karen, Tin tức tầm nhìn xa
Được viết bởi Karen, Tin tức tầm nhìn xa
Sau khi Haru Invest tạm dừng gửi và rút tiền trên nền tảng, Delio đã thông báo vào ngày hôm qua rằng họ sẽ tạm dừng rút tiền do biến động thị trường tăng mạnh và các trường hợp khác. Nhiều người dùng lo ngại về sự hoảng loạn có thể xảy ra và rủi ro xảy ra hàng loạt trong bối cảnh các câu hỏi về việc Delio gửi tiền của khách hàng vào Haru Invest.Haru Invest cho biết nhà điều hành được ủy quyền của họ, B&S Holdings, đã gian lận cung cấp cho ban quản lý thông tin sai lệchBáo cáoBáo cáo
, đã nộp đơn tố tụng hình sự chống lại B&S Holdings và có kế hoạch nộp đơn tố tụng dân sự. Theo News 1, B&S Holdings là công ty Hàn Quốc đã sử dụng FTX.Ngoài ra, @ErgoBTC đã đăngxôCho biết: "Số dư BTC của Haru Invest chưa bao giờ cao đặc biệt và khối lượng giao dịch cao nhất sẽ là vào mùa hè năm 2022,
Người ta phát hiện ra rằng hai giao dịch quỹ của Haru Invest sang FTX là các giao dịch chuyển khoản lớn nhất đối với địa chỉ Bitcoin của nó. "
Tuy nhiên, Haru Invest đã trả lời về vấn đề FTX vào tháng 11 năm ngoái, nói rằng "rủi ro đã được phát hiện trước khi rủi ro FTX lan rộng và tất cả tài sản được quản lý trên FTX đã được rút mà không bị tổn thất và chúng không bị ảnh hưởng bởi giảm giá của FTX và FTT.” ảnh hưởng và đảm bảo rằng tài sản chỉ được phân bổ lại trên các sàn giao dịch có bằng chứng về khoản dự trữ hoặc ban hành hướng dẫn liên quan đến bằng chứng về khoản dự trữ.”
Vậy điều gì đã xảy ra với Delio và Haru Invest những ngày này? Các cơ quan chính đằng sau hai công ty ở đâu? Những dịch vụ nào để bạn cung cấp? Bạn có bất kỳ giao dịch kinh doanh? Làm thế nào để các cơ quan quản lý có liên quan xem sự cố này? Tác giả sẽ đưa bạn đi tìm hiểu.
tiêu đề cấp đầu tiên
Đầu tư Haru là ai?Haru Invest có trụ sở chính tại Singapore, nhưng chủ yếu hoạt động tại Hàn Quốc, cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ như sản phẩm Kiếm tiền (tiết kiệm linh hoạt và tiền gửi cố định), trao đổi tài sản mã hóa và cũng gửi tiền cho người dùng vào tài sản để tạo thu nhập thông qua các chiến lược giao dịch nhất định. Như Foresight News trước đây đã viết, "Điểm qua Haru Invest “không rút được tiền”
Haru Invest được thành lập vào năm 2019 bởi công ty mẹ Block Crafters (tổ chức đầu tư tài sản kỹ thuật số) và Block Crafts sẽ được thành lập vào năm 2020Hoàn thànhMột vòng tài trợ chiến lược, một trong những nhà đầu tư là Chun Yang-Hyun, chủ tịch điều hành của công ty đại diện và kỹ thuật số Web3 Cocone Corporation và cựu chủ tịch của LINE Japan, và các nhà đầu tư khác là DTN Investment và T Investment. Haru Invest được định giá 284 triệu USD vào tháng 9 năm 2022Hoàn thànhHoàn thành
Theo trang web chính thức của Haru Invest, Haru Invest hiện có hơn 80.000 thành viên tại hơn 140 quốc gia/khu vực, với tổng khối lượng giao dịch hơn 2,27 tỷ USD và tài sản được quản lý dưới 1 tỷ USD.
tiêu đề cấp đầu tiên
Delio là ai?Được thành lập vào năm 2018, Delio là một công ty tài chính mã hóa và đã hoàn thành việc kinh doanh tài sản ảo vào năm 2022 theo "Luật tài chính đặc biệt" của Hàn Quốc.tuyên bố
, cũng đã nhận được giấy phép Kinh doanh Dịch vụ Tiền tệ Hoa Kỳ (MSB). Theo trang web chính thức, Delio cung cấp các dịch vụ như tiền gửi (gửi tài sản để kiếm thu nhập), cho vay, cầm cố, trao đổi, v.v., đồng thời cung cấp dịch vụ lưu ký tài sản cho các doanh nghiệp, tổ chức và hộ gia đình lớn. Trang web chính thức của Delio tuyên bố rằng dịch vụ lưu ký tài sản của họ có thể mang lại thu nhập hàng năm lên tới 12%.
Điều đáng nói là vào đầu tháng 6 năm 2022, theo báo cáo của Edaily, Delio đã ký hợp đồng cung cấp tài sản trị giá khoảng 600 triệu đô la Mỹ với BlockFi và Three Arrows Capital, và Delio sẽ nhận được nguồn cung cấp tài sản Bitcoin, ETH và USDT trị giá 600 triệu đô la Mỹ, Delio có kế hoạch sử dụng quỹ bảo lãnh này để ưu tiên mở rộng dịch vụ cho vay hiện tại và tăng số tiền cho vay. Ngoài ra, Delio cũng đang thảo luận với BlockFi về cách hợp tác kinh doanh tài chính mã hóa.
tiêu đề cấp đầu tiên
chuyện gì đã xảy ra thế?
chuyện gì đã xảy ra thế?
ngày 13 tháng 6
Haru Invest thông báo rằng do một số vấn đề gần đây mà một đối tác dịch vụ gặp phải, họ đang điều tra thêm về vấn đề này và tìm kiếm các kế hoạch dự phòng để khắc phục tình hình. Tiền gửi và rút tiền bị đình chỉ để bảo vệ tài sản của người dùng ký quỹ.
Theo Yonhap News Agency, văn phòng của Haru Invest bị nghi ngờ đã bị đóng cửa và các tài khoản xã hội như Instagram và LinkedIn đã bị hủy.
Một số sàn giao dịch của Hàn Quốc như Upbit hạn chế rút tiền đối với Haru Invest.
Haru Invest đã tweet, "Văn phòng Haru Invest đang hoạt động liên tục và cái gọi là 'Tranh cãi kéo thảm' được đề cập trong một số bài báo là hoàn toàn sai sự thật. Haru Invest đang cố gắng hết sức để làm tốt công việc tìm hiểu thực tế và phản hồi, và sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ các nhà đầu tư."
Haru Invest giải thích và cập nhật về việc tạm dừng dịch vụ gửi và rút tiền: "Gần đây, qua kiểm tra nội bộ, chúng tôi phát hiện một nhà điều hành ký gửi (consignment operator) đã cung cấp thông tin nghi ngờ là sai sự thật. Để bảo vệ nhà đầu tư, cần phải tạm dừng giao dịch ngay lập tức. Hiện tại , chúng tôi đang điều tra Nhà điều hành có liên quan sẽ tiến hành điều tra tìm hiểu thực tế và lên kế hoạch thực hiện các biện pháp cần thiết.
Delio cho biết việc Haru Invest tạm dừng gửi và rút tiền không liên quan gì đến công ty.
Ngày 14 tháng 6
Delio ra thông báo toàn thể nhân viên sẽ làm việc tại nhà từ ngày 15/6 (đại diện Delio cho biết sẽ làm việc tại nhà trước cuối tháng 6).
Delio đưa ra thông báo sẽ tạm thời thay đổi hoạt động của trung tâm khách hàng, tức là trung tâm dịch vụ khách hàng sẽ chỉ cung cấp email và kênh trò chuyện từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6, đồng thời hủy bỏ kênh liên lạc qua điện thoại.
Delio đã thông báo rằng việc rút tiền sẽ bị đình chỉ từ 18:30 giờ địa phương hôm nay. Delio cho biết động thái này là do sự biến động của thị trường tăng cao sau khi Haru Invest tạm dừng gửi và rút tiền.
Sau đó, một số sàn giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc cho biết họ sẽ hạn chế việc rút tài sản sang Delio.
Tuy nhiên, Foresight News vẫn chưa tìm thấy thông tin liên quan về B&S Holdings.Theo News 1, B&S Holdings là một công ty Hàn Quốc.Theo trang web của mình, họ sử dụng FTX, một sàn giao dịch đã phá sản vào tháng 11 năm ngoái. Hiện tại, BNS Holdings đang xóa thông tin được liệt kê trên trang chủ theo thời gian thực. Trong một nhóm telegram của Hàn Quốc, một số người dùng cho biết trang web của B&S Holdings bị nghi ngờ là http://bangnsong.com/ và thông tin trên trang web này đã bị xóa.
tiêu đề cấp đầu tiên
Haru Invest hợp tác kinh doanh với Delio
Về mối liên hệ giữa Haru Invest và Delio, mặc dù Delio đã làm rõ vào ngày 13 tháng 6 rằng việc Haru Invest tạm dừng gửi và rút tiền không liên quan gì đến công ty. Tuy nhiên, khi thế giới bên ngoài tiếp tục đặt câu hỏi về việc Delio gửi tiền của khách hàng vào Haru Invest, đại diện của Delio đã trả lời truyền thông Block Media: “Delio có giao dịch kinh doanh với Haru Invest, nhưng không tiện tiết lộ số tiền cụ thể. là do sự cố Haru Invest Sau khi điều đó xảy ra, Delio nhận thấy yêu cầu rút tiền tăng đột biến. Có nhiều ví trong công ty và việc chuyển giữa các ví là phổ biến.”
Sau khi Delio tạm dừng rút tiền, theo báo cáo của Bloomingbit, đồng thời với việc Delio tuyên bố tạm dừng rút tài sản của khách hàng, cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc cho biết do có nhiều vấn đề về biển thủ công quỹ và thiếu trung thực nên họ sẽ hợp tác với cơ quan quản lý tài chính để thảo luận biện pháp đối phó. . "Delio đã hoàn thành khai báo kinh doanh tài sản ảo (VASP), tuy nhiên, sau khi điều tra, chúng tôi thấy rằng các vấn đề chính dường như là biển thủ và sai trái. Cuộc điều tra của FIU tập trung vào rửa tiền và các giao dịch đáng ngờ", một nguồn tin từ Financial Intelligence cho biết Đơn vị của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc.
Về vấn đề này, nhiều người dùng lo lắng rằng có thể xảy ra hoảng loạn và nguy cơ chạy hàng loạt. Theo Edaily, hiện tại, trong phòng chat do các nạn nhân khởi xướng liên quan đến Haru Invest, mỗi ngày có khoảng 300 người dùng trong nước tập trung tại đây để thảo luận về các biện pháp đối phó. Khi Edaily đến thăm Haru Invest Korea và Block Crafters ở quận Gangnam của Seoul vào ngày 14 tháng 6, văn phòng trống rỗng. "Tôi có khoảng 20 triệu won trong đó, nhưng tôi cảm thấy như mình không thể lấy lại được", một nạn nhân đến thăm cho biết.
Liên kết tham khảo:
https://bloomingbit.io/news/7074697531690582080
https://www.edaily.co.kr/news/read? newsId= 03286566635641720&mediaCodeNo= 257&OutLnkChk=Y
