Tornado Cash bị xử phạt, CertiK KYC tham gia cuộc chiến bảo mật

Mới tuần trước, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thông báo rằng họ sẽ đưa các địa chỉ Ethereum được liên kết với Tornado Cash vào danh sách các thực thể bị xử phạt.

Điều này chứng minh đầy đủ rằng tác động của quy định đã bắt đầu lan rộng ra toàn bộ ngành công nghiệp Web3.0, nhấn mạnh hơn nữa nhu cầu bảo mật trong Web3.0.

Đồng thời, dịch vụ điều tra lý lịch dự án CertiK KYC chính thức ra mắt các dịch vụ liên quan - sàng lọc và giám sát tất cả các liên quanTornado Cashtiêu đề cấp đầu tiên

Tiền mặt Tornado bị xử phạt

Vào ngày 8 tháng 8 năm 2022, OFAC đã thông báo rằng họ sẽ đưa Tornado Cash, một dịch vụ trộn tài sản mã hóa tập trung, vào danh sách trừng phạt, bao gồm 44 địa chỉ ví Tornado Cash Ethereum.

Danh sách đầy đủ: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220808

OFAC, Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, là cơ quan chính phủ trực thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ, chịu trách nhiệm quản lý và thực hiện tất cả các chính sách kinh tế và đối ngoại dựa trên chính sách ngoại giao và an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.

tiêu đề cấp đầu tiên

Điều này có ý nghĩa gì đối với các nhà đầu tư tiền điện tử?

Hiện tại, bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào ở Hoa Kỳ sẽ không được phép thực hiện các giao dịch kinh tế và thương mại với Tornado Cash cũng như các ví và hợp đồng thông minh có liên quan. Vi phạm có thể bị phạt tiền lên đến $330,947 và lên đến 30 năm tù.

Với sự tham gia ngày càng nhiều của ngành công nghiệp Web3.0, mức độ thực hành bảo mật cao nhất đã trở thành mục tiêu theo đuổi quan trọng nhất của ngành.

Dịch vụ điều tra lý lịch dự án CertiK KYC

Dịch vụ điều tra lý lịch dự án CertiK KYC

Dịch vụ điều tra lý lịch dự án KYCDịch vụ điều tra lý lịch dự án KYCĐược thực hiện bởi các nhà điều tra và nhà phân tích tình báo có kinh nghiệm, không có nghi ngờ gì về tính chuyên nghiệp và độ tin cậy của họ.

Với sự tuân thủ hơn nữa của Web3.0 trong tương lai, KYC sẽ rất cần thiết. Dịch vụ điều tra lý lịch dự án CertiK KYC cung cấp mức độ thẩm định cao nhất trong ngành và có thể tiến hành điều tra chi tiết về nhóm dự án mã hóa và tất cả các ví liên quan.

Dịch vụ KYC cũng cung cấp các cuộc điều tra trên chuỗi để theo dõi các giao dịch độc hại hoặc đáng ngờ, đồng thời cũng sẽ theo dõi và phân tích tất cả các ví tương tác với Tornado Cash theo các quy định mới nhất của OFAC.

Nhóm chuyên gia của CertiK sẽ phân tích và xác định các ví và giao dịch đáng ngờ ở các giai đoạn điều tra trực tuyến cụ thể thông qua thẩm định chuyên nghiệp.

Có thể thấy trước rằng OFAC và các "danh sách xử phạt" khác sẽ dài hơn trong tương lai và CertiK KYC sẽ trở thành một phần không thể thiếu để đảm bảo tính minh bạch và bảo mật trong lĩnh vực mã hóa.

Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách Khủng bố và Tình báo Tài chính Brian E. Nelson cho biết Bộ Tài chính sẽ tiếp tục có hành động tích cực để trấn áp bọn tội phạm và các nhà cung cấp dịch vụ mã hóa tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động rửa tiền của chúng.

Thông báo này có nghĩa là cuộc chiến pháp lý cho Web 3.0 đã bắt đầu. CertiK cũng sẽ tiếp tục tối ưu hóa hơn nữa các công cụ bảo mật có liên quan và kết hợp chúng vào các dịch vụ KYC để thúc đẩy tốt hơn việc tuân thủ của ngành.