Lo rủi ro flash loan, MakerDAO đóng CDP 500.000 ETH khiến Ethereum “lao dốc ngắn hạn”?

Bài viết này đến từTrustnodesBài viết này đến từ

, Người dịch Odaily | Moni

Thời gian hạnh phúc luôn ngắn ngủi.

Chỉ mất vài ngày để giá Ethereum giảm từ $280 xuống còn $250, giảm hơn 10%. Một số nhà phân tích tin rằng việc MakerDAO DAI đóng một số lượng lớn các vị thế nợ thế chấp (CDP) gần đây có thể đã khiến Ethereum bị kéo xuống.

Như có thể thấy từ hình trên, vị thế nợ được thế chấp bằng DAI đã giảm nhanh chóng vào ngày 19 tháng 2 năm 2020, từ 2,5 triệu ETH xuống còn 2 triệu ETH, tổng thiệt hại là 500.000 ETH, tương đương khoảng 130 triệu đô la dựa trên giá hiện tại. Không chỉ vậy, giá neo của stablecoin DAI và đô la Mỹ cũng dao động nhẹ, từ 1 đô la tiêu chuẩn xuống 0,98 đô la, giảm 2,57%, điều này có thể có một số tác động gián tiếp đến giá của Ethereum.

Có thông tin cho rằng lý do MakerDAO muốn đóng một số lượng lớn các vị thế nợ được thế chấp có thể là do lo ngại rằng thanh khoản MKR có sẵn sẽ tăng đến mức đủ để tấn công hệ thống bằng các khoản vay chớp nhoáng (Flashloan).

Tuy nhiên, những người khác tin rằng những lo ngại như vậy là vô căn cứ. Theo những gì chúng tôi biết, không giống như dYdX và Aave, sàn giao dịch phi tập trung Uniswap không có khoản vay nhanh và chỉ cung cấp 16.000 MKR và cần ít nhất 80.000 MKR để sử dụng khoản vay nhanh để tấn công hệ thống.

Trên thực tế, cuộc "tấn công" vào sàn giao dịch bZx vào ngày 16 tháng 2 đã gây ra một chấn động lớn trong ngành DeFi, bởi vì những kẻ tấn công đã sử dụng chức năng flash loan mới nhất để thực hiện thành công hoạt động kinh doanh chênh lệch giá. Khoản vay chớp nhoáng là một khái niệm mới trong lĩnh vực tài chính phi tập trung. Vì các khoản vay DeFi hiện tại được thế chấp quá mức, dẫn đến tỷ lệ sử dụng vốn thấp và khoản vay chớp nhoáng cho phép người vay vay mà không cần tài sản thế chấp để cải thiện tỷ lệ sử dụng vốn. Tuy nhiên, mặc dù khái niệm mới nổi này có nhiều ưu điểm nhưng nó cũng có những sai sót về cấu trúc, chẳng hạn như rủi ro giả định rằng tiền không được trả lại và đây cũng có thể là mối quan tâm lớn đối với MakerDAO.

Nhiều người có thể đã biết rằng vào đầu tháng 12 năm 2019, Micah Zoltu, tác giả của sách trắng Augur và là nhà phát triển độc lập, đã chỉ ra rằng có một lỗ hổng trong MakerDAO, kẻ tấn công chỉ cần sử dụng 40.000 MKR (tương đương 20 triệu đô la Mỹ) ) chỉ trong 15 giây. Đánh cắp tất cả tài sản thế chấp của Maker DAO, bao gồm DAI, SAI và một lượng lớn tài sản (hơn 340 triệu đô la Mỹ) từ Compound, Uniswap và các hệ thống Maker tích hợp khác.

Để đánh cắp tất cả ETH trong MKR, tất cả những gì bạn phải làm là viết một hợp đồng thông minh mới có nội dung gửi tất cả ETH của khoản tiền gửi thế chấp bằng DAI đến 0xhaxor, sau đó bạn cần nhận được nhiều MKR hơn hợp đồng thông minh hiện đang hoạt động, Vì vậy, cần khoảng 80.000 MKR (xấp xỉ 52 triệu đô la) - một số tiền đáng kể, vì vậy có vẻ như Maker không quá lo lắng. Nhưng vấn đề là nếu có một khoản vay chớp nhoáng, kẻ tấn công có thể mượn tạm thời tài sản thế chấp hoặc quỹ tín dụng không đến từ nhóm thanh khoản mà không được phép, điều này không chỉ làm tăng nguy cơ bị tấn công mà còn có thể ảnh hưởng đến MKR hệ thống quản trị.

Tất nhiên, để ngăn chặn các cuộc tấn công tiềm ẩn, MakerDAO đã thiết lập một số cơ chế không an toàn để trì hoãn việc thực hiện các quy tắc mới, nhưng hiện tại, họ đã đặt thời gian trễ thành "0 giây", điều này rõ ràng là có vấn đề. Do đó, MakerDAO đang lên kế hoạch bỏ phiếu khẩn cấp để tăng độ trễ từ 0 giây lên 24 giờ, để một số khoản thế chấp bất hợp pháp có thể bị vô hiệu và khoảng thời gian này cũng có thể được sử dụng như một cơ chế an toàn.

Một biện pháp phòng thủ khác có thể là tăng số lượng MKR được đặt cược cho hợp đồng đang hoạt động hiện tại.Vì MKR hiện tại vẫn là một mã thông báo tập trung cao nên kế hoạch này có thể tương đối dễ thực hiện.

Mặc dù nhìn bề ngoài, MakerDAO dường như không có nhiều lý do để lo lắng về việc bị tấn công, đặc biệt là vì số lượng mã thông báo MKR hiện có sẵn để cho vay thấp hơn 80.000, một số nhà giao dịch thận trọng dường như đã phản ứng, có lẽ vì họ lo sợ điều đó những kẻ tấn công có thể sử dụng đòn bẩy để "mượn" ETH để tác động đến giá - do đó, MakerDAO có thể đã chọn đóng vị thế nợ được thế chấp vì lý do này, điều này cũng có nghĩa là những ETH được thế chấp này đã chảy ra thị trường, do đó có tác động về biến động giá Ảnh hưởng.