Sau khi dọn sạch làn sóng tiền MLM giả mạo này, quân đội chính quy sẽ đến

中本咖喱

特邀专栏作者

2020-01-10 14:41 (UTC+8)

Bài viết này có khoảng 2009 từ, đọc toàn bộ bài viết mất khoảng 3 phút

Quân đội chính quy sắp vào chiến trường

Tóm tắt AI

Quân đội chính quy sắp vào chiến trường

Vô lý

Vào ngày 6 tháng 11 năm 2019, Ủy ban điều tiết chứng khoán Hồng Kông đã ban hành "Tuyên bố quan điểm: Giám sát các nền tảng giao dịch tài sản ảo", đề cập rằng họ sẽ bắt đầu chấp nhận các đơn xin cấp phép từ các nhà khai thác nền tảng cam kết và có khả năng tuân thủ các tiêu chuẩn cấp phép dự kiến và các yêu cầu về hành vi liên tục , một nhóm các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số hợp pháp và tuân thủ sắp ra mắt.

Trong hai tháng qua, một cuộc điều tra kỹ lưỡng về các hoạt động liên quan đến giao dịch tiền kỹ thuật số đã được thực hiện và các vụ bắt giữ đã được thực hiện tại hơn chục thành phố bao gồm Thượng Hải, Bắc Kinh, Quảng Châu, Đông Quan, Hàng Châu, Thâm Quyến và Hà Nam. Một số lượng lớn các sàn giao dịch và dự án tiền ảo đã bị thu giữ, đồng thời thu giữ và tịch thu số tiền thu được từ các giao dịch bất hợp pháp. Bitcoin đã từng chạm mức giá 6.900 đô la. Nhiều danh nhân trong giới tiền tệ đều dừng cờ trống, bí mật rút quân. Vào thời điểm đó, chúng tôi đã đề xuất rằng sau đợt làm sạch này, nhà nước sẽ cấp "huy chương vàng miễn phí" cho một số công ty và hỗ trợ các công ty của chính họ.

Trên thực tế, năm ngoái, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Hồng Kông đã ban hành các quy định pháp lý mới như "Tuyên bố về Khung pháp lý dành cho Công ty quản lý, Nhà phân phối quỹ và Nhà điều hành nền tảng giao dịch của Danh mục đầu tư tài sản ảo" đối với các khoản đầu tư tài sản ảo như tiền kỹ thuật số. đồng thời bắt đầu tiến hành "rà soát" công ty mục tiêu, chuẩn bị đưa một số nền tảng giao dịch tài sản ảo vào diện giám sát và cấp giấy phép.

Quy trình xin giấy phép đại khái như sau:

Bước đầu tiên là hệ thống lời mời, Ủy ban điều tiết chứng khoán Hồng Kông trước tiên mời các đội đã vượt qua "thẩm định" trước đó. Đồng thời, cần có sự hiểu biết thấu đáo về hoạt động thực sự của bên được quản lý (sàn giao dịch tiền kỹ thuật số), hy vọng hiểu được chi phí, thu nhập, thành phần nhân sự, cơ chế quản lý và cơ chế ngăn chặn các hành vi lợi nhuận. chẳng hạn như chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố... .blah blah blah, phần có mục "nghiên cứu trước đám cưới" đồ sộ.

Bước thứ hai là thời gian giám sát hộp cát, tương đương với "thử yêu trước hôn nhân", một số sàn giao dịch sẽ vượt qua "điều tra trước hôn nhân" vừa nêu và bước vào "giai đoạn chung sống" 12 tháng. Một số sàn giao dịch mà chúng tôi biết được cho đến nay đã bắt đầu "sống thử trước hôn nhân". Thật không may, một số sàn giao dịch đã tham gia vào việc "làm sạch vòng tròn tiền tệ" trong vài tháng qua. Một số hành vi, chẳng hạn như "lợi nhuận không đủ hoặc lợi nhuận khác nhau (nghĩa là thao túng giá trị tiền tệ)" đã được tìm thấy trong các hoạt động hàng ngày và một số cũng đã được lọc ra.

Bước thứ ba là chính thức kết hôn, hiện tại có vẻ như từ khi đưa ra các quy định cho đến nay, chúng ta sẽ biết trong một thời gian ngắn nữa rằng những sàn giao dịch đó cuối cùng sẽ “kết hôn” với Ủy ban điều tiết chứng khoán Hồng Kông.

Cuối cùng, những sàn giao dịch "muốn kết hôn, có thể kết hôn và sẵn sàng chấp nhận các thỏa thuận tiền hôn nhân và quản lý sau hôn nhân từ cơ quan quản lý" sẽ nhận được phần thưởng chưa từng có.

Theo báo cáo phương tiện truyền thông, HashKey Group và HKbitEX đang xin giấy phép này, nhưng chúng tôi không biết chính xác họ đã đến đâu. Tuy nhiên, Binance, Huobi và OK, những công ty có tiếng nói tương đối cao, lần này không bị giám sát, điều này không phải vì họ không có thực lực mà là do hoạt động thực tế của họ không ở Hồng Kông và không thuộc phạm vi của Hồng Kông giám sát.

Nếu bạn muốn được đưa vào giám sát Hồng Kông, bạn cần đáp ứng ít nhất các điều kiện sau
Pháp nhân chính phải được đăng ký tại Hồng Kông. Trụ sở chính và quyền ra quyết định phải ở Hồng Kông.
Ví dụ, để tuân thủ các quy định và yêu cầu của luật tài chính Hồng Kông và các quy định đối với việc kiểm toán doanh nghiệp của bên thứ ba, mã thông báo ICO cần phải tuân theo các hạn chế giao dịch trong vòng 12 tháng đầu tiên để ngăn chặn các nhà đầu tư bỏ trốn và thu hoạch.
Các học viên không có lý lịch vi phạm tài chính ở Hồng Kông. Nó cũng yêu cầu tuân thủ và điều tra KYC, chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CTF) cho các khách hàng được liệt kê trên loại tiền này. Nó liên quan đến các quy tắc chi tiết như lưu ký tài sản, chứng nhận KYC, thao túng thị trường, giám sát tuân thủ, kế toán và kiểm toán, ngưỡng nhà đầu tư chuyên nghiệp và chống rửa tiền.
Khả năng hỗ trợ kỹ thuật của sàn giao dịch phải đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ngành. Bao gồm công nghệ CNTT có thể đảm bảo giao dịch trao đổi ổn định, chống trộm cắp, bảo vệ dữ liệu cá nhân và có khả năng tài chính nhất định để đảm bảo chấp nhận và thanh toán bình thường, v.v.
Phải có đủ hỗ trợ bảo hiểm thương mại để bảo vệ tài sản của nhà đầu tư. Cần đảm bảo 100% tài sản ảo trực tuyến (ví nóng) trên nền tảng và 95% tài sản ảo ngoại tuyến (ví lạnh). Và cần giới thiệu đủ thể chế tham gia thị trường để đảm bảo tần suất giao dịch và sự dồi dào của dòng vốn.

Điều đang được thảo luận hiện nay là các tiêu chuẩn của hệ thống đăng ký và hệ thống phê duyệt.Hai tiêu chuẩn này có thể là tâm điểm tranh luận giữa các cơ quan quản lý và các tổ chức được quản lý. Rủi ro của hệ thống phê duyệt nằm trên nền tảng, nhưng các quyền cũng nằm trên nền tảng, dễ giám sát hơn. Hệ thống đăng ký yêu cầu xác minh thông tin, nếu có sai sót phải được khắc phục kịp thời. Có những ưu và nhược điểm cho mỗi.

Hiện vẫn còn một cuộc tranh luận, liệu Trung Quốc đại lục cũng nên xin một số giấy phép để giám sát các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số này hay không.

Nếu bạn muốn đầu tư vào Bitcoin nhưng chưa tìm được phương pháp kiếm lời hiệu quả, hoặc bạn có kho dự trữ nhưng không biết cách sử dụng hợp đồng để phòng ngừa rủi ro, hoặc bạn thích sự hài hước của Nakamoto Curry, vui lòng giao lưu.

Đừng lo lắng về việc không có người tâm sự trên con đường phía trước, nhưng có những người bạn trên con đường đầu tư. Tôi là Nakamoto Curry (BTC6668888) và tôi sẵn sàng sát cánh cùng bạn vượt qua khó khăn và khó khăn!