Giả kim thuật USDT: Che giấu, Phát hành bổ sung, Thao túng
Lưu ý của biên tập viên: Bài viết này đến từBản tin tài chính tổ ong (ID: Fengchao-caijing), Tác giả: Hoho, được ủy quyền in lại bởi Odaily.
Lưu ý của biên tập viên: Bài viết này đến từ
Bản tin tài chính tổ ong (ID: Fengchao-caijing)
Bản tin tài chính tổ ong (ID: Fengchao-caijing)
, Tác giả: Hoho, được ủy quyền in lại bởi Odaily.
Không có nhiều thông tin về cách người Hà Lan Ludovicus Jan van der Velde, người Ý Giancarlo Devasini và người Mỹ New York Philip Potter gặp nhau như thế nào, nhưng từ năm 2013, Bitcoin đã tạo cơ hội để họ làm việc cùng nhau
Vào tháng 5 năm 2014, "Vụ bê bối Robot Willie" bị phanh phui sau sự phá sản của Mt. Gox đã tiết lộ một thực tế: ở một nơi có lượng lưu thông thấp, giá Bitcoin có thể bị thao túng.
Đối với các nhà đầu tư bitcoin, đây là thứ đáng sợ. Nhưng đối với bộ ba nói trên, nó đã trở thành một cơ hội.
Trong 5 hoặc 6 năm qua, nhóm với 3 người này làm nòng cốt đã sử dụng 8 công ty và một số công ty vỏ bọc và ngân hàng ngầm để xây dựng một "cỗ máy tạo tiền" trong thế giới tài chính mới nổi có tính thanh khoản thấp và tính biến động cao của tiền điện tử .
Chỉ cần thêm chữ "T" sau chữ viết tắt của USD và tuyên bố rằng mỗi USDT được hỗ trợ bởi 1 đô la và hỗ trợ thanh toán hai chiều giữa hai bên. Công ty có tên Tether đã trở thành tiền điện tử trong vòng 5 năm kể từ khi thành lập. nhà phát hành stablecoin trên thị trường đã tạo ra một stablecoin có giá trị thị trường hơn 4 tỷ USD.
Sau sự sụp đổ của Mt. Gox, sàn giao dịch có tên Bitfinex đã trở thành sàn giao dịch hàng đầu trong số các nền tảng giao dịch tiền kỹ thuật số trong cùng thời kỳ, tạo ra doanh thu hàng ngày là 6,3 tỷ đô la Mỹ vào thời kỳ đỉnh cao.
Mãi cho đến tháng 11 năm 2017, khi các tài liệu đầu tư ra nước ngoài liên quan đến hơn 100.000 công ty hoặc cá nhân bị rò rỉ, người ta mới phát hiện ra rằng Tether và Bitfinex được kiểm soát bởi cùng một nhóm người. của hai công ty này.
Hai công ty liên quan đến các giao dịch bằng đô la Mỹ cũng đã thu hút sự chú ý của cơ quan tư pháp Hoa Kỳ, tài khoản của nhiều công ty, chủ yếu là Crypto Capital, đóng vai trò là "ngân hàng bóng tối" cho nó, đã bị đóng băng hoặc tịch thu.
Khi quả cầu tuyết lăn ngày càng lớn, dấu vết để lại ngày càng rõ ràng.
Vào tháng 10 năm 2019, Tòa án quận của Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York đã nhận được một vụ kiện tập thể chống lại Tether và Bitfinex. Năm công dân Hoa Kỳ nắm giữ tiền điện tử đã đóng vai trò là nguyên đơn và đưa hai công ty ra tòa. thế giới Đây là hành vi "thao túng thị trường" đầu tiên trong danh sách.
Nếu điều này được xác nhận, cơn bão USDT không loại trừ khả năng nó sẽ gây ra một trận tuyết lở trên thị trường tiền điện tử.
tiêu đề phụ
thị trường "tuyệt vời"
Khi Rafael Nicol tuyên bố thành lập Bitfinex trên diễn đàn tiền điện tử Bitcointalk vào năm 2013, Mt. Gox đã là sàn giao dịch bitcoin lớn nhất thế giới, "xử lý 70% khối lượng giao dịch bitcoin của thế giới".
Nicole đã không nắm quyền điều hành Bitfinex được lâu. Anh ấy tuyên bố trên trang LinkedIn của mình rằng sau khi ra mắt thành công Bifinex vào năm 2013, “một nhóm các nhà đầu tư có kinh nghiệm có năng lực đã tiếp quản công ty đang phát triển để đảm bảo các Cố vấn viên tiếp tục giúp đỡ.”
Vào ngày 1 tháng 4 năm đó, giá Bitcoin, được phát triển trong hơn bốn năm, đã vượt quá 100 đô la; 10 ngày sau, dưới sự kích thích của cuộc khủng hoảng kinh tế ở Síp, Bitcoin được coi là tài sản trú ẩn an toàn và giá đạt mức cao kỷ lục, đạt 266 đô la; Vào ngày 28 tháng 11, Bitcoin lần đầu tiên vượt qua 1.000 đô la và tổng giá trị thị trường của nó đạt 20 tỷ đô la.
Sau đó, một làn sóng trao đổi Bitcoin nhỏ đã xuất hiện, bao gồm cả Huobi và OKCoin, ra đời ở Trung Quốc vào thời điểm đó. Năm đó, chỉ riêng tổng giá trị thị trường của các cổ phiếu hạng A của Trung Quốc đã vượt quá 2,8 nghìn tỷ đô la, gấp hơn 140 lần giá trị thị trường của Bitcoin.
So với thị trường chứng khoán, giá trị thị trường của Bitcoin nhỏ, thị trường giao dịch khan hiếm và độ biến động lớn, nó thực sự không phải là một tài sản có tính thanh khoản cao. Theo lý thuyết tài chính, một thị trường như vậy cực kỳ dễ thao túng. Nhưng trong con mắt của những người theo chủ nghĩa tự do, những người giao dịch trên web đen và những nhà đầu cơ, đó là một lựa chọn tuyệt vời.
Vào tháng 2 năm 2014, 850.000 bitcoin trị giá 500 triệu đô la đã bị đánh cắp khỏi Mt. Gox, Giám đốc điều hành Mark Capels đã đệ đơn xin phá sản và một số lượng lớn các nhà đầu tư bị thua lỗ.
Năm 2017, Mark Capels cũng thừa nhận trước tòa rằng đã điều khiển một robot giao dịch.
Kể từ đó, nhiều bài báo học thuật đã đi đến kết luận tương tự. Năm ngoái, một số nhà nghiên cứu đã quan sát lại tài khoản của Willy và thấy rằng giá USD so với BTC đã tăng 21,85 USD trong 50 ngày khi Willy hoạt động; trong khi giá USD so với BTC giảm 0,88 USD trong những ngày Willy không hoạt động - Hành vi của Willy có thể khiến tỷ giá hối đoái của tất cả các sàn giao dịch tăng đột biến.
Sau vụ trộm Mt.Gox, "Báo cáo Wiley" đã mang đến "lý thuyết thao túng thị trường" khủng khiếp, và niềm tin của thị trường đã bị giáng một đòn nặng nề. Trong suốt năm 2014, Bitcoin đã giảm và không còn thị trường "nghìn đô" nữa.
Mô tả hình ảnh
Người ký tên Giancarlo trả lời rằng anh ta đang phát triển "Robot Willie"
Nhưng ai đó đã nhìn thấy cơ hội trong Báo cáo Wiley. Vào tháng 6 năm 2014, tức là một tháng sau khi báo cáo được xuất bản, một người dùng có ID "urwhatuknow" trên diễn đàn BitcoinTalk đã trả lời bài đăng của người khác rằng anh ta đang phát triển "WillyBot" (WillyBot) của riêng mình, được ký bởi Janka Luo, Nhóm Bitfinex.
tiêu đề phụ
hai vũ khí bí mật
Tương tự như Bitfinex sau khi đổi chủ, ban đầu Tether không được gọi bằng cái tên này. Ngay cả khái niệm "tiền tệ ổn định" cũng xuất phát từ công ty Realcoin trước khi nó đổi tên.
Vào tháng 7 năm 2014, công ty tuyên bố đã sản xuất một stablecoin "được hỗ trợ 1:1 bởi dự trữ đô la Mỹ đã được kiểm toán" trong nỗ lực "số hóa đồng đô la Mỹ và làm cho đồng đô la Mỹ kỹ thuật số có thể truy cập được vào chuỗi khối Bitcoin."
Bốn tháng sau, Realcoin đổi tên thành Tether và REACOIN cũng trở thành USDT. Thêm chữ "T" sau USD, Tether tuyên bố rằng nó có thể được trao đổi với đô la Mỹ với tỷ lệ 1:1 và mỗi USDT được hỗ trợ bởi 1 đô la Mỹ. "Khi bạn muốn đổi chúng, chúng tôi sẽ đưa cho bạn tiền mặt."
Việc tạo USDT hoàn toàn do Tether kiểm soát đơn phương và nó chủ yếu được phát hành dựa trên giao thức OmniLayer của mạng Bitcoin trong những ngày đầu. Sau tháng 4 năm nay, Tether bắt đầu tạo USDT theo hai giao thức tiêu chuẩn này dựa trên các chuỗi công khai như ETH và Tron.
Logic hoạt động của nó cũng không phức tạp. Theo quy trình công khai của công ty, người dùng muốn mua USDT trước tiên phải gửi USD vào tài khoản Tether của họ, sau đó nhận USDT tương đương; người dùng cũng có thể đổi USDT trở lại USD bất cứ lúc nào và Tether sẽ chuyển USDT theo thời gian USDT dư thừa sẽ bị tiêu hủy.
Vào tháng 11 năm 2014, khi Tether chính thức có được tên mới, nó đã công bố một quan hệ đối tác mới trong không gian bitcoin, "bao gồm thỏa thuận hợp tác với sàn giao dịch bitcoin Bitfinex có trụ sở tại Hồng Kông". Kể từ đó, Bitfinex dường như đã trở thành người phát ngôn của Tether.
Vào tháng 9 năm 2017, Trung Quốc, một thị trường quan trọng đối với các giao dịch bitcoin, đã gặp phải quy định nghiêm ngặt nhất về ICO và các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số.
Huobi Global và OKEx, đi theo con đường quốc tế, đã liên tiếp ra mắt USDT trên nền tảng và những người dùng Trung Quốc còn lại đã biết đến loại tiền tệ ổn định này đã được phát triển trong 3 năm. Từ cuối năm đó đến đầu năm sau , Bitcoin đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 20.000 đô la.
Trong 5 năm qua, Tether đã phát hành tổng cộng 82 lần, trong đó số lần phá hủy chỉ là 5 lần. Giá trị của USDT hoàn toàn được lấy từ đảm bảo dự trữ bằng đô la Mỹ mà nhà phát hành Tether đã hứa. Tính đến thời điểm hiện tại, USDT có giá trị thị trường lưu hành là 4,05 tỷ đô la Mỹ, điều đó có nghĩa là Tether nên giữ khoản tiền gửi 4,05 tỷ đô la Mỹ trong tài khoản ngân hàng của mình.
Mô tả hình ảnh
Sau 5 năm phát hành, giá trị thị trường lưu thông USDT đã đạt 4,05 tỷ đô la Mỹ
Tuy nhiên, trái ngược với cơ chế phát hành minh bạch và công khai của USDT, Tether chưa bao giờ tiết lộ công khai nơi dự trữ của nó được đặt.
tiêu đề phụ
phát hành không giới hạn
Kể từ khi đợt USDT đầu tiên ra đời vào tháng 10 năm 2014, số lượng USDT do Tether phát hành đã tăng lên hàng năm.
18 Tháng Năm, 2015
200.000 USDT mới đã được sản xuất và tổng nguồn cung đạt 450.000.
1 tháng mười hai, 2015
Tether đã phát hành thêm 500.000 USDT và tổng nguồn cung tăng lên 950.000.
31 Tháng mười hai, 2016
Tether đã phát hành 6 triệu USDT trong suốt cả năm, gấp sáu lần số tiền đã phát hành trong năm trước.
Trong khi Tether tiếp tục phát hành thêm USDT, thì Bitfinex cũng liên tục gặp rắc rối.
Một trong những rắc rối là vấn đề bồi thường cho người dùng do hacker tấn công, vào ngày 22 tháng 5 năm 2016 và ngày 2 tháng 8 năm 2016, Bitfinex đã bị đánh cắp 1.500 BTC (trị giá 400.000 đô la Mỹ vào thời điểm đó), 120.000 BTC (trị giá 7.200 đô la Mỹ vào thời điểm đó). thời gian). Mười nghìn đô la Mỹ). Vụ đánh cắp thứ hai là vụ hack lớn nhất trong lịch sử Bitcoin sau Mt.Gox. Do thua lỗ nặng nề, Bitfinex không thể thua lỗ. Nó đã cố gắng vượt qua khó khăn bằng cách phát hành tiền tệ trái phiếu BFX với giá ban đầu là $1. , nhưng BFX đã từng giảm xuống còn $0,3.
Một rắc rối khác là tiền phạt - vào ngày 2 tháng 6 năm 2016, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai của Hoa Kỳ đã cáo buộc Bitfinex cung cấp các giao dịch hàng hóa tài chính bán lẻ không cần kê đơn bất hợp pháp cho Bitcoin và các loại tiền điện tử khác, đồng thời không đăng ký làm ủy ban hợp đồng tương lai theo quy định của pháp luật. yêu cầu của người bán theo Đạo luật trao đổi hàng hóa, đã phạt Bitfinex 75.000 đô la.
Phản ứng dây chuyền do hai rắc rối này lần lượt xuất hiện kể từ năm 2017.
Vào ngày 31 tháng 3 năm 2017, Wells Fargo không còn cung cấp dịch vụ ngân hàng đại lý cho Bitfinex và Tether nữa. Hai công ty kể từ đó đã đệ đơn kiện Wells Fargo.
Sau đó, mọi người mới biết rằng trong những ngày đầu, Bitfinex và Tether được sử dụng để đáp ứng nhu cầu đổi đô la Mỹ của khách hàng, được hoàn thành bằng tài khoản ngân hàng đại lý Mỹ của họ được mở tại các ngân hàng Đài Loan.
Các tài khoản ngân hàng không sử dụng được đã chặn trực tiếp các kênh gửi và rút tiền bằng đô la Mỹ của Bitfinex và Tether: thứ nhất, thu nhập của họ từ hoạt động kinh doanh tiền kỹ thuật số không thể chuyển thành tiền mặt; thứ hai, nếu không có tiền gửi của người dùng, họ không thể tiếp tục phát hành theo các phương thức đã khai báo, v.v. Ngoài ra, nếu không có tài khoản đô la Mỹ, cái gọi là quỹ dự trữ của Tether ở đâu?
"Việc chuyển tiền ngày càng khó khăn hơn." Hai tuần sau khi Wells Fargo ngừng dịch vụ của mình, Porter, giám đốc chiến lược của Bitfinex, nói với cộng đồng giao dịch tiền điện tử WhalePool rằng Bank of America đang rút khỏi hoạt động kinh doanh thanh toán bù trừ của ngân hàng nước ngoài vì "trong nhiều vụ rửa tiền và tội phạm, các ngân hàng phải chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh ngân hàng đại lý của họ”, “rửa tiền là mối quan tâm lớn nhất của họ”.
Nhưng Porter cũng nói rằng Bitfinex sẽ tiếp tục trốn tránh luật pháp, “Chúng tôi có những cách khác và tham gia vào ngành công nghiệp bitcoin thực sự là chơi trò mèo vờn chuột với các ngân hàng đại lý… Mặt trái của việc trở thành một công ty lớn là chúng tôi có rất nhiều tiền gửi trong ngân hàng, Bạn không còn có thể trốn khỏi 'radar' như trước nữa..."
Một số bằng chứng cho thấy Bitfinex đã sử dụng “mánh khóe” của các công ty vỏ bọc để mở và sử dụng tài khoản ngân hàng nhằm mở rộng khả năng tiếp cận với đô la Mỹ. chẳng hạn như KYC/AML), Haparc B.V. ở Hà Lan, Rongli Commercial Co., Ltd. ở Hồng Kông, v.v. Trong số đó, công ty đáng tin cậy nhất là Crypto Capital đã đăng ký ở Panama, giống như một ""Ngân hàng Bóng tối" hơn đã và đang giúp Bifinex và Tether xử lý tiền gửi và rút tiền USD.
Sau khi sự cố Wells Fargo nổ ra, USDT đã giảm xuống còn 0,91 đô la trong một khoảng thời gian ngắn, với tư cách là một stablecoin tuyên bố được neo 1:1 với đô la Mỹ, lần đầu tiên nó "không ổn định" và nghi ngờ về Hoa Kỳ. dự trữ đô la bắt đầu lan rộng.
Việc đồng đô la Mỹ rất khó tiếp cận đã không ngăn Tether phát hành USDT mới vào năm 2017.
Mô tả hình ảnh
Tăng cường phát hành USDT trong năm 2017
Trong suốt năm 2017, Tether đã phát hành khoảng 1,4 tỷ USDT. Trong quá trình này, Bitcoin cũng tăng theo mọi cách.Mặc dù các sàn giao dịch địa phương của Trung Quốc, một trong những thị trường giao dịch lớn nhất vào thời điểm đó, đã gặp phải các cuộc đàn áp theo quy định, nhưng giá đồng tiền này đã nhanh chóng phục hồi chỉ sau nửa tháng giảm.
tiếp xúc với mối quan hệ
Báo cáo kiểm toán của công ty kế toán Friedman LLP cho Bitfinex đã nêu dự trữ đô la của Tether. Điều này một lần nữa khiến thế giới bên ngoài nghi ngờ rằng Tether và Bitfinex có một mối liên hệ chặt chẽ nào đó.
Mãi đến tháng 11/2017, mối quan hệ thân thiết giữa đôi bên mới chính thức được xác nhận.
Một tài liệu đầu tư ra nước ngoài liên quan đến hơn 100.000 công ty và cá nhân tại quốc gia "thiên đường thuế" đã bị rò rỉ, tài liệu này được gọi là "Paradise Papers", đồng thời lật tẩy hoàn toàn chính nhóm người đã kiểm soát Bifinex và Tether. Giám đốc chiến lược của Bitfinex Porter là giám đốc của Tether và CFO Devasini là cổ đông của Tether. Hai người đã thành lập Tether tại Quần đảo Virgin thuộc Anh vào năm 2014. Giám đốc điều hành của công ty Ludovicu S. Jan van der Velde cũng là Giám đốc điều hành của Bitfinex.
3 người kiểm soát hai công ty, Tether và Bitfinex
Không có nhiều thông tin về cách chính xác người Hà Lan Ludovicus Jan van der Velde, người Ý Giancarlo Devasini và người Mỹ New York Philip Potter đã gặp nhau và cùng nhau lập kế hoạch cho hai công ty.
Một năm trước, ai đó đã đăng trên Reddit hỏi: "Ludovicus Jan van der Velde là ai?" Anh ấy nói rằng anh ấy không thể tìm thấy nhiều thông tin về CEO Bitfinex và LinkedIn. Chỉ có một vài hồ sơ thưa thớt trên Internet, với những bức ảnh mờ , và khi các phương tiện truyền thông đưa tin về anh ấy, tên của anh ấy thường được viết khác đi "Anh ấy là ai? Anh ấy chỉ giữ một lý lịch thấp thôi sao? Có điều gì khác đang xảy ra ở đây không?"
Trên thực tế, thông tin về anh ấy trên trang web Bloomberg và LinkedIn có phần khác nhau, thông tin trước đây cho thấy anh ấy đã làm việc tại Đại học Khoa học và Công nghệ Đài Loan, trong khi thông tin sau không liệt kê phần này trong sơ yếu lý lịch nghề nghiệp của anh ấy. Thay vào đó, kinh nghiệm học tập của anh ấy cho thấy rằng ông làm việc tại Đài Loan từ năm 1985 đến năm 1988. Học tại Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan.
Mô tả hình ảnh
Hồ sơ LinkedIn của Van der Velde
Đại diện thường xuyên hơn của Bitfinex là giám đốc chiến lược của nó, Philip Porter, người có nhiều thông tin hơn. Sau khi tốt nghiệp đại học Yale với tấm bằng vật lý năm 1994, anh làm việc một thời gian tại các quỹ phòng hộ trước khi gia nhập Morgan Stanley vào tháng 11 năm đó. Kết quả là vào năm 1997, Porter, 25 tuổi, đã bị sa thải khỏi công ty vì khoe khoang về chiếc Rolex trị giá 3.500 đô la của mình, lối sống xa hoa và các chiến lược kiếm tiền tích cực trên tờ The New York Times.
Cũng không phải giám đốc tài chính của sàn giao dịch, Giancarlo Devasini, người đã thành lập một công ty phần cứng máy tính vào những năm 1990 và bị phạt 100 triệu người Ý vào năm 1996 vì đã bán bản sao lậu phần mềm Microsoft bằng đồng lira.
Trong mọi trường hợp, 3 người từ 3 quốc gia khác nhau, bắt đầu từ năm 2013 và sau đó che giấu mối liên hệ rõ ràng giữa sàn giao dịch Bitfinex và công ty phát hành stablecoin Tether, đồng thời thao túng hai hệ thống thương mại này: một người chịu trách nhiệm phát hành một stablecoin tuyên bố là tương đương với đồng đô la Mỹ và một bộ khác chịu trách nhiệm thay thế đồng đô la Mỹ bằng stablecoin này và gửi nó ra thị trường để mua Bitcoin và các loại tiền điện tử khác.
Câu hỏi đặt ra là, những "vàng" được coi là tiền gửi này có thực sự được hỗ trợ bởi đô la Mỹ không? Nếu không, thì USDT đã trở thành loại "tiền tệ không khí" đáng sợ nhất trong lịch sử.
tiêu đề phụ
Thao túng thị trường?
Chưa đầy nửa tháng sau khi "Paradise Papers" bị lộ, Tether tuyên bố rằng họ đã bị tấn công và 31 triệu USDT đã được chuyển từ ví dự trữ của Tether sang một địa chỉ Bitcoin trái phép. Để đạt được mục tiêu này, Tether đã khởi xướng một hard fork để ngăn các khoản tiền này được chuyển đi.
Sự xuất hiện của "sự cố hack" đã trực tiếp khiến người dùng không thể đổi đô la Mỹ từ Tether và Bitfinex.
Những ngày Bitcoin đứng ở đỉnh 20.000 đô la không kéo dài lâu, vào ngày 31 tháng 1 năm 2018, sự sụp đổ bắt đầu. Với sự sụt giảm của giá tiền tệ, tốc độ phát hành thêm của Tether đã tăng lên đáng kể. Chỉ riêng trong tháng 1, Tether đã phát hành 850 triệu USDT, lớn hơn bất kỳ đợt phát hành nào của tháng trước. Trong số đó, khoảng 250 triệu USDT đã được phát hành khi giá Bitcoin sụp đổ vào giữa tháng.
Tether tiếp tục phát hành thêm và Bitfinex đã nâng ngưỡng giao dịch sau khi tiếp tục đăng ký người dùng mới: gửi 10.000 đô la Mỹ hoặc tiền điện tử tương đương để giao dịch và một số người dùng không đáp ứng tiêu chuẩn nhận thấy rằng họ không thể rút tiền định danh.
Có vẻ như tốc độ phát hành thêm của Tether rõ ràng là không thể theo kịp tốc độ của tiền gửi ngân hàng. Vấn đề quan trọng nhất ảnh hưởng đến tiền gửi của nó là các công ty vỏ bọc hoặc ngân hàng đại lý mà nó đang tìm kiếm trên khắp thế giới đã lần lượt bị tịch thu.
Vào tháng 1 năm 2018, Bitfinex đã hướng dẫn khách hàng gửi tiền vào tài khoản ngân hàng của Haparc B.V. ở Hà Lan. Ngân hàng đã đóng tài khoản của công ty một tháng sau khi Bloomberg đưa tin.
Vào tháng 10, Bitfinex đã sử dụng tài khoản ngân hàng Hồng Kông của "Rongli Commercial Co., Ltd." để thực hiện các giao dịch bằng đô la Mỹ thông qua tài khoản đại lý của Citibank. Sau đó, tài khoản này cũng đã bị đóng.
Trong cùng thời gian đó, thông tin về việc NobleBank, ngân hàng giám sát của Tether, sẽ được bán ra đã lan rộng. Một số người bắt đầu đặt câu hỏi trên Internet rằng Bitfinex đã mất khả năng thanh toán đô la Mỹ. Vào ngày 11 tháng 10, Bitfinex đã thông báo đình chỉ lưu trữ tiền tệ fiat, điều này làm trầm trọng thêm sự hoảng loạn của thị trường.
Vào ngày 15 tháng 10, stablecoin USDT xuất hiện trở lại là "không ổn định" và giảm xuống còn 0,92 đô la. Giá của nó giảm xuống mức thấp nhất là 0,85 đô la trên sàn giao dịch Kraken.
Áp lực pháp lý đã khiến Tether và Bitfinex phải vật lộn để thanh toán bằng đô la Mỹ. Tổng chưởng lý New York đã cáo buộc Bitfinex không thể đáp ứng các yêu cầu rút tiền của khách hàng do không thể rút tiền do Crypto Capital nắm giữ. Vào tháng 4 năm 2009, nó đã bị cơ quan thực thi pháp luật địa phương thu giữ và đóng băng.
Trong khoảng thời gian các tài khoản ngân hàng lần lượt bị đóng, dư luận và cơ quan quản lý bắt đầu nhận thấy tiếng nói: Tether và Bitfinex đã thao túng giá Bitcoin.
Một trong những bằng chứng nghiên cứu quan trọng là vào tháng 6 năm 2018, các giáo sư John Griffin và Amin Shams đã xuất bản “Bitcoin có thực sự không được kết nối với (Tether) không? "bài viết phân tích.
Griffin đã phân tích việc phát hành thêm USDT từ ngày 1 tháng 3 năm 2017 đến ngày 31 tháng 3 năm 2018 và kết luận rằng việc thao túng giá do USDT thúc đẩy chiếm một nửa nguyên nhân làm tăng giá Bitcoin.
Mô tả hình ảnh
Từ 2016 đến 2019, mối quan hệ giữa giá Bitcoin và việc phát hành USDT
Ông tin rằng USDT do Tether phát hành trong giai đoạn này phù hợp hơn với vai trò "theo hướng cung" hơn là phát hành theo nhu cầu thực của thị trường. Vì Tether kiểm soát quyền phân phối, Bitfinex và nó có thể thiết lập một thang giá chiến lược để kích hoạt việc thực hiện các lệnh mua với USDT không được hỗ trợ.
Sau khi Griffin kiểm tra hơn 10 nguồn khác nhau và hơn 200G dữ liệu giao dịch, ông đã kết luận rằng khi Bitcoin giảm, USDT được phát hành để mua Bitcoin, nhưng khi Bitcoin tăng, không có dữ liệu mua lại nào phản ánh điều này. Do đó, anh ấy tin rằng USDT được sử dụng để ngăn chặn sự suy giảm, thay vì hành vi giao dịch trên thị trường thực.
Các cơ quan quản lý cũng đã bắt đầu lưu ý đến mối quan hệ đặc biệt giữa hai công ty. Vào ngày 20 tháng 11 năm 2018, Bloomberg đã báo cáo rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang hợp tác với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) trong các cuộc điều tra hình sự.”
Một tuần sau, Văn phòng Tổng chưởng lý bang New York đã triệu tập Bitfinex và Tether. Sau nửa năm vướng pháp lý với Tổng chưởng lý New York, vào tháng 9 năm nay, một báo cáo của Tổng chưởng lý New York đã xác nhận rằng Bitfinex có khả năng cấy ghép các robot giao dịch như "Robot Willie", "Bitfinex đã cung cấp một số 'đơn đặt hàng đặc biệt' loại', 'chỉ hữu ích cho các nhà giao dịch tự động chuyên nghiệp sử dụng các chiến lược thuật toán phức tạp, trong đó các lệnh có thể được gửi và rút, theo tín hiệu thị trường."
Các câu hỏi từ dư luận, phân tích và nghiên cứu học thuật, điều tra của cơ quan tư pháp và nhiều bằng chứng chỉ ra hai "công ty chị em" theo hướng thao túng thị trường Bitcoin.
Vào tháng 10 năm 2019, năm công dân Hoa Kỳ nắm giữ tiền điện tử đã đệ đơn kiện tập thể chống lại các công ty và thể nhân có liên quan như Tether và Bitfinex với tư cách là nguyên đơn. Trong vụ kiện lên Tòa án quận phía Nam New York, cáo buộc đầu tiên được liệt kê trong nguyên nhân khởi kiện là “thao túng thị trường”.
