Sàn giao dịch nào, Binance, Huobi và OKEx, có khối lượng giao dịch nhiều nhất?

Tác giả | Tần Hiểu Phong

Biên tập | Lộ Hiểu Minh

Sản xuất | Odaily

(hình ảnh từ2Bitcoins.ru）

Tác giả | Tần Hiểu Phong

Biên tập | Lộ Hiểu Minh

Sản xuất | OdailyBlockchain Transparency InstituteMô tả hình ảnh(hình ảnh từ。

Tôi không biết bắt đầu từ khi nào, trao đổi và dự án đã trở thành thói quen hàng ngày trong vòng tròn tiền tệ.

Hành vi này, vốn bị coi là lừa đảo trên thị trường truyền thống, lại trở thành chiêu trò làm ngơ trong vòng nội tệ, lừa gạt lẫn nhau. Tuy nhiên, vẫn có một số dự án hoặc tổ chức ngoan cố và trung thực tiếp tục từ chối loại hành vi này, thậm chí còn bị các nhà đầu tư chỉ trích và chỉ trích vì không thay đổi.

, được gọi là BTI), trước đây đã phát hành một

Báo cáo giám sát thị trường

Theo báo cáo, sau vài tháng nghiên cứu, BTI đã phát hiện ra rằng hơn 10% giao dịch trên Binance là giao dịch rửa (wash trading, nghĩa là "khối lượng rửa"), hơn 50% trên Huobi và cao tới mức 90% trên OKEx; Trong số 40 sàn giao dịch lớn nhất, khoảng 65% khối lượng giao dịch Bitcoin là giả mạo và hầu hết dữ liệu giả mạo đều đến từ OKEx, Bibox, HitBTC và Huobi.

BTI cho biết trong báo cáo: "(Các dự án) đã trả hơn 150 BTC để niêm yết trên các sàn giao dịch này. Chúng tôi rất vui vì báo cáo có thể giúp một số dự án tiết kiệm một số tiền để phát triển."

Tuy nhiên, trong thời đại mà việc quẹt thẻ đã trở thành một quy tắc bất thành văn của ngành hơn là một điều cấm kỵ, đôi khi không phải dự án bị sàn giao dịch lừa đảo mà là chính dự án quẹt thẻ để nạp tiền, và cả hai bên cùng nhau minh oan cho hòa bình.

tiêu đề phụ

Giao dịch sai trở thành “luật ẩn”

BTI nhận thấy rằng trong số 25 sàn giao dịch hàng đầu trên CoinMarketCap ("CMC"), 17 sàn giao dịch có khối lượng giả vượt quá 99%, bao gồm 35 sàn trong TOP50. Trong số tất cả các sàn giao dịch được xếp hạng trên trang dữ liệu, hơn 60% hầu như không có khối lượng giao dịch.

BTI sau chặn 15 sàn giao dịch hàng đầu của CMC vào một ngày nhất định:

Từ hình trên có thể thấy, khối lượng giao dịch thực của sàn Binance là cao nhất, đạt 87%, điều đó cũng có nghĩa là khối lượng giao dịch giả của nó là 13%; khối lượng giao dịch thực của Huobi là 47% và giả. khối lượng giao dịch cao tới 53%; OKEx chỉ có 9% giao dịch là thật và khối lượng giao dịch giả mạo vượt quá 90%. Trao đổi khác khác nhau.

BTI cũng liệt kê các sàn giao dịch có khối lượng giao dịch thực cao nhất như sau:

Các sàn giao dịch có tỷ lệ wash trade dưới 10% trong 30 ngày qua được đánh dấu là "BTI Verified". Có chín sàn giao dịch "BTI Verified" ban đầu: Coinbase, Upbit, Bittrex, Poloniex, Liquid, Kraken, Gate, Bitso và Lykke.

Báo cáo của BTI cho biết: “Kraken là sàn giao dịch sạch nhất mà chúng tôi tìm thấy với độ ‘sạch’ 99%.

BTI cũng chỉ ra rằng mặc dù họ phát hiện ra rằng tỷ lệ wash trade của Binance và Bitfinex đã vượt quá 10%, nhưng họ đã gửi dữ liệu cho chính quyền.

Bitfinex trả lời rằng phần mềm giao dịch rửa Irisium của họ chủ yếu dành cho các cặp giao dịch lớn nhất, không dành cho các cặp giao dịch trung bình và thấp. “Độ sạch tổng thể của Bitfinex dao động trong khoảng 88-90% và độ sạch của các cặp giao dịch hàng đầu vượt quá 97%.” BTI giải thích.

Liên quan đến wash trade của Binance, BTI tuyên bố rằng Binance về cơ bản là trong sạch, nhưng vẫn có 30 cặp giao dịch liên quan đến wash trade trên sàn và khối lượng giao dịch của 30 cặp giao dịch này chiếm 25% tổng khối lượng giao dịch của nó lên 75 %; Binance sạch từ 85-90%.

Tuy nhiên, BTI cũng chỉ ra rằng một số wash trade có thể không được thực hiện một cách có chủ ý bởi chính sàn giao dịch mà bởi phía dự án.

tiêu đề phụ

Sau khi nghiên cứu các sàn giao dịch có gian lận, BTI phát hiện ra rằng nhiều sàn giao dịch có cùng một công cụ và thiết kế giao dịch. Các hỗ trợ kỹ thuật này đến từ trang web của bên thứ ba Fiverr và chỉ tốn 850 đô la để tạo ra một trao đổi tiền điện tử; chỉ tốn 100 đô la để đưa dữ liệu vào top 10 của CMC thông qua rô bốt giao dịch.

tiền tệ ổn định

Hiện tại, tổng khối lượng giao dịch hàng ngày của tất cả các sàn giao dịch trên CMC là khoảng 50 tỷ USD. Nhưng bằng thuật toán loại bỏ khối lượng giao dịch giả, BFI đã tìm thấy con số chính xác là khoảng 4-5 tỷ đô la. Khoảng 88-92% khối lượng giao dịch hàng ngày được "tùy chỉnh" theo tình hình giao dịch trong ngày.

Ngoài ra, khoảng 92% khối lượng giao dịch hàng ngày của Bitcoin là giả mạo. Trong số 40 sàn giao dịch có khối lượng giao dịch thực tế lớn nhất, khoảng 65% khối lượng giao dịch hàng ngày của Bitcoin là giả mạo và hầu hết tất cả dữ liệu giả mạo đều đến từ OKEx, Bibox, HitBTC và Huobi.

Những mã thông báo nào được quẹt nhiều nhất? Trong số 567 mã thông báo được liệt kê trên 40 sàn giao dịch HÀNG ĐẦU, 150 mã thông báo có giao dịch giả vượt quá 50% mỗi ngày; trong số 25 mã thông báo hàng đầu theo vốn hóa thị trường, Ethereum Classic (ETC) và Wave Field (Tron) có tỷ lệ giao dịch giả nhiều nhất giao dịch sai cao tới 85% và nó đứng thứ 24 và 25 trong toàn bộ danh sách về khối lượng quét mã thông báo.

tiêu đề phụtiền tệ ổn địnhHầu hết các stablecoin mới cũng là "khách quen" của các giao dịch giả mạo, bao gồm GUSD, DAI, TUSD và PAX. Trong số đó, GUSD có khối lượng giao dịch thực thấp nhất, chỉ 3%.

Như thể hiện trong hình trên, loại trừ tất cả các giao dịch rửa, USDC có khối lượng giao dịch thực cao nhất, đạt 43%; mặc dù USDT chỉ có 8% nhưng do cơ sở lớn nên nó chiếm 96% tổng khối lượng giao dịch thực của stablecoin .%, sự thống trị là rõ ràng.