báo cáobáo cáoCông ty khởi nghiệp tiền điện tử AriseBank của Hoa Kỳ sẽ trả khoản tiền phạt 2,3 triệu đô la cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để giải quyết các cáo buộc rằng họ đã lừa gạt các nhà đầu tư, bao gồm cả việc tuyên bố sẽ mở một ngân hàng tiền điện tử.

SEC cho biết trong một tuyên bố rằng những người sáng lập AriseBank, Jared Rice và Stanley Ford, mỗi người sẽ phải nộp phạt dân sự 184.767 đô la và sẽ bị cấm làm giám đốc điều hành của một công ty niêm yết hoặc tham gia phát hành chứng khoán kỹ thuật số.

Được biết, AriseBank có trụ sở tại Dallas và tuyên bố là ngân hàng tiền điện tử đầu tiên trên thế giới. Kể từ tháng 11 năm ngoái, tài trợ cho ICO đã được sử dụng và đã thu được 600 triệu đô la Mỹ chỉ sau hai tháng Kế hoạch tài trợ ban đầu dự kiến ​​​​sẽ kết thúc vào ngày 27 tháng 1. Mục tiêu tài trợ là 1 tỷ đô la và được coi là một trong những ICO lớn nhất mọi thời đại.

Thông báoThông báoHai công ty thuộc sở hữu của Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang, KFMC Bank Holdings và TPBG, sẽ được mua lại, nhưng cả hai công ty đều không thực sự tồn tại. AriseBank cũng bán cho khách hàng của mình thẻ VISA thương hiệu riêng để khách hàng có thể sử dụng cho các hoạt động thanh toán trên ứng dụng giao dịch thuật toán của mình. Ứng dụng giao dịch hỗ trợ các hoạt động thanh toán bằng hơn 700 loại tiền điện tử.

Tuy nhiên, cả công ty và mã thông báo AriseCoin đã phát hành đều chưa được đăng ký với SEC, vi phạm luật chứng khoán Hoa Kỳ và không cung cấp cho nhà đầu tư tiết lộ thông tin cần thiết về mô hình kinh doanh và lịch sử tài chính.

SEC Hoa Kỳ đã thành lập một bộ phận mạng tập trung vào công nghệ chuỗi khối vào tháng 9 năm 2017, với hy vọng tăng cường bảo vệ các nhà đầu tư bán lẻ và an ninh mạng, và vào tháng 12 năm 2017, họ đã xác định rằng việc phát hành mã thông báo kỹ thuật số của một công ty Canada bị nghi ngờ là tài trợ bất hợp pháp. bắn để bảo vệ các nhà đầu tư bán lẻ đã bị sa thải.

AriseBank là một trong những công ty đầu tiên bị kiện bởi các cơ quan quản lý Hoa Kỳ về việc cung cấp tiền xu ban đầu (ICO). Vào ngày 25 tháng 1, SEC đã đệ đơn khiếu nại lên Tòa án Quận phía Bắc của Texas, cáo buộc AriseBank lừa đảo và phát hành chứng khoán chưa đăng ký trong ICO. Ngày hôm sau, Bộ Ngân hàng Texas thông báo rằng họ đang yêu cầu AriseBank ngừng hoạt động.

Vào ngày 28 tháng 11, Giám đốc điều hành của AriseBank, Jared Rice, đã bị FBI bắt giữ vì bị cáo buộc sử dụng các tài khoản được bảo hiểm liên bang và thẻ tín dụng có thương hiệu để lừa đảo hàng trăm nhà đầu tư với số tiền hơn 4 triệu đô la và sẽ phải đối mặt với 120 năm tù.

Báo cáoBáo cáocho thấy tổng số tiền tài trợ của ICO trong năm 2017 đạt 11,9 tỷ đô la. 1,33 tỷ đô la (11%) quỹ ICO đã bị lừa đảo, với phần lớn là dành cho ba dự án lừa đảo lớn là Pincoin (660 triệu đô la), Arisebank (600 triệu đô la) và Savingroid (50 triệu đô la), với tổng trị giá 1,31 tỷ đô la.

(Tôi là Mu Xinxin, một phóng viên của Odaily. Tôi đang khám phá blockchain thực sự. Vui lòng thêm WeChat wsuixin12 để cập nhật tin tức và liên lạc. Vui lòng ghi rõ tên, đơn vị, chức vụ và lý do của bạn.)

(Tôi là Mu Xinxin, một phóng viên của Odaily. Tôi đang khám phá blockchain thực sự. Vui lòng thêm WeChat wsuixin12 để cập nhật tin tức và liên lạc. Vui lòng ghi rõ tên, đơn vị, chức vụ và lý do của bạn.)