Cảnh sát Thái Lan nhận được dữ liệu luồng tiền từ 3 sàn giao dịch liên quan đến Shuffle, đã lập 80 tổ chuyên án

Odaily đưa tin, Phó Tổng Thanh tra Cục Cảnh sát mạng Thái Lan Siriwat Deepho cho biết, cảnh sát đã nhận được dữ liệu luồng tiền liên quan đến Shuffle.com do 3 sàn giao dịch tài sản số cung cấp, đồng thời thành lập 80 tổ chuyên án, dự kiến trước tiên sẽ khởi tố những người chơi trong nước Thái Lan, sau đó điều tra các bên vận hành ở nước ngoài.

Tại phiên điều trần quốc hội ngày 29 tháng 10, các nghị sĩ cho biết, Gulf Binance - đơn vị vận hành Binance TH - đã phát hiện hai ví có liên quan đến 44 người, dòng tiền liên quan ra vào Shuffle thông qua hơn 400 giao dịch, với số tiền khoảng 113.000 USD. Cựu nghị sĩ đảng Dân chủ Sirichok Sopha cho biết, trong số 9 nhà vận hành tài sản số của Thái Lan có 4 đơn vị có liên kết on-chain với Shuffle, nhưng điều này không có nghĩa là các sàn giao dịch có hành vi không đúng đắn.

Cục Điều tra Đặc biệt Thái Lan đang đánh giá liệu có đưa Shuffle vào diện vụ án đặc biệt hay không, đồng thời dự kiến mời Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan tham gia điều tra. Bộ Kinh tế số và Xã hội Thái Lan cho biết, đã chặn Shuffle.com trên phạm vi toàn quốc vào ngày 9 tháng 10. (Bitcoin.com News)