Đóng băng hơn một trăm tài khoản và ví tài sản ảo, Ủy ban Chống rửa tiền Philippines nhận được lệnh phong tỏa từ tòa án

Odaily đưa tin: Ủy ban Chống rửa tiền Philippines đã nhận được lệnh phong tỏa từ tòa án, đóng băng hơn 100 tài khoản tài chính và các tài sản khác có liên quan đến một nghị sĩ cùng nhiều cá nhân và tổ chức, liên quan đến tham nhũng, cướp bóc và các bất thường trong dự án kiểm soát lũ lụt. Phạm vi phong tỏa bao gồm 86 tài khoản ngân hàng, 4 tài khoản đầu tư, 1 hợp đồng bảo hiểm và 25 ví tài sản ảo. Ủy ban cho biết các khoản tiền liên quan đã được luân chuyển qua nhiều nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo và nhiều ví tài sản ảo, làm tăng độ khó trong việc truy vết, danh tính của nghị sĩ và các bên liên quan khác không được công bố.