处理了超过170亿美元的交易，A7 Network被美国财政部列为重要跨国犯罪组织
Theo Odaily, ngày 1 tháng 10, Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông báo rằng chiến dịch "Phong tỏa Kinh tế" của họ đã nhắm vào A7 Network và liệt nó vào danh sách "Tổ chức Tội phạm Xuyên quốc gia Đáng kể". Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ dự kiến sẽ cấm các giao dịch chuyển tiền liên quan đến các đại lý phụ của A7 Network, đồng thời yêu cầu các tổ chức tài chính nhận diện và báo cáo các giao dịch đáng ngờ liên quan. Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết A7 Network là một "mạng lưới ngân hàng ngầm" có liên hệ với Nga, bị Iran lợi dụng để né tránh các lệnh trừng phạt, thông qua các công ty bên thứ ba, chứng từ thương mại giả mạo, hồ sơ xuất nhập khẩu giả mạo và mô tả hàng hóa gây nhầm lẫn, ngụy trang các dòng tiền bị trừng phạt hoặc bất hợp pháp thành hoạt động thương mại bình thường. Điều tra cho thấy các đại lý phụ của A7 Network đã xử lý tổng cộng hơn 17 tỷ USD giao dịch trong giai đoạn từ tháng 1 năm 2025 đến tháng 6 năm 2026.
A7 Network thì tuyên bố rằng tính đến tháng 1 năm 2026, họ xử lý hơn 2.000 giao dịch mỗi ngày, với tổng quy mô giao dịch vượt 7,5 nghìn tỷ rúp, tương đương khoảng 91,5 tỷ USD. Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết mạng lưới này bị Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và các thực thể liên quan lợi dụng để cung cấp kênh luân chuyển vốn cho các hoạt động như bán dầu và mua vũ khí của Iran; một đại lý phụ của nó từng giao dịch với các thực thể liên quan đến "đội tàu bóng tối" của Iran. A7 Network còn bị cáo buộc có liên hệ với nền tảng giao dịch tài sản số Nobitex của Iran và hỗ trợ dòng tiền liên quan đến các cuộc tấn công mạng của Triều Tiên nhắm vào các nền tảng giao dịch tiền mã hóa. Thông báo cũng đề cập đến token A7A5 Token được hỗ trợ bằng rúp do Old Vector LLC phát hành, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết token này được A7 Network sử dụng để né tránh các lệnh trừng phạt và giúp các nhà cung cấp hạ tầng bị trừng phạt thu lợi thông qua lưu thông token.
