Hơn 61 triệu USD tiền mã hóa đối mặt với vụ kiện tịch thu tại Mỹ, liên quan đến thu nhập từ bán dầu của Iran

Theo tin từ Odaily, Văn phòng Công tố viên Liên bang khu vực Nam New York của Mỹ đã đệ đơn kiện tịch thu dân sự. Đơn kiện cho biết số tiền liên quan có nguồn gốc từ việc Iran bán dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ nhằm lách các lệnh trừng phạt, và được sử dụng để hỗ trợ chính phủ Iran, quân đội và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.

Đơn kiện nêu rõ Iran đã rửa hơn 1,5 tỷ USD thu nhập từ bán dầu thông qua các đối tượng tham gia tiền mã hóa tại các quốc gia châu Á và nhiều nơi khác. Blessed Trust và Hexa Whale bị cáo buộc xử lý dòng tiền qua các tài khoản giao dịch liên quan và chuyển tiền đến chính phủ Iran, các lực lượng ủy nhiệm hoặc các thực thể liên quan; hai công ty này còn cung cấp dịch vụ nạp/rút tiền mã hóa sang tiền pháp định cho khách hàng, và từng sử dụng hệ thống tài chính Mỹ để nhận và gửi hàng chục triệu USD.

Phó Tổng Chưởng lý Bộ Tư pháp Mỹ Sean S. Buckley cho biết số tiền liên quan lẽ ra có thể được dùng để hỗ trợ các hoạt động quân sự và khủng bố nhằm vào Mỹ và các đồng minh. Đơn kiện cũng cho biết Tether sẽ tiêu hủy các token tiền mã hóa trong các địa chỉ liên quan, phát hành token thay thế có giá trị tương đương và chuyển vào ví do chính phủ Mỹ kiểm soát.