Ngân hàng Trung ương Italy: Mọi giao dịch chuyển tiền điện tử đều phải thực hiện sàng lọc trừng phạt, không có miễn trừ theo hạn mức tối thiểu

Tin từ Odaily Planet Daily, Ngân hàng Trung ương Italy cho biết yêu cầu này dựa trên các hướng dẫn của Cơ quan Ngân hàng Châu Âu sẽ được áp dụng tại Italy từ ngày 30 tháng 12 năm 2025, không phải là nghĩa vụ trừng phạt mới được bổ sung. Một số trường hợp miễn trừ thanh toán tức thời dành cho nhà cung cấp dịch vụ thanh toán không áp dụng cho giao dịch chuyển tiền điện tử; Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử cần đảm bảo hệ thống sàng lọc, cập nhật danh sách trừng phạt và quy trình cảnh báo bao phủ tất cả các giao dịch áp dụng, giấy phép MiCA không thay thế các nghĩa vụ độc lập theo quy định về biện pháp hạn chế của Liên minh Châu Âu. Các yêu cầu liên quan sẽ làm tăng chi phí tuân thủ của các doanh nghiệp tiền điện tử tại Italy.