日本金融庁と警察庁が暗号資産取引所に対し詐欺防止策の強化を要求

Odaily星球日报報道 日本金融庁と警察庁は最近、暗号資産取引業協会JVCEAに対し、各取引所における詐欺防止策の強化を求める文書を連名で送付した。今回の要求は全11項目からなり、出金先アドレスの事前登録、取引監視の強化、口座開設時の本人確認書類の厳格な審査、ユーザーが法定通貨を入金した後や暗号資産を購入した後に一定期間の出金制限を設けることなどが含まれる。



今回の措置の背景には、ソーシャルメディア上の投資詐欺や「屠殺場（殺猪盤）」詐欺の増加があり、犯罪者らが暗号資産口座を利用して不正資金を頻繁に移転している状況がある。金融庁はまた、取引所に対し、顧客のリスク等級や取引目的に応じて出金上限額を柔軟に設定し、不審な取引を発見した場合には直ちに取引を制限または口座を凍結し、警察との情報連携を強化するよう推奨している。短期間での実施が難しいシステム改修については、取引所が段階的に進めることを認めている。