Bubblemaps phân tích kịch bản chốt lời từ sự kiện LIBRA: Một cụm ví duy nhất rút 87 triệu USD trong 1 giờ
Odaily đưa tin, nền tảng phân tích blockchain Bubblemaps đã công bố báo cáo điều tra về token meme LIBRA trên Solana. Theo đó, vào ngày 14 tháng 2 năm 2025, sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei đăng bài ủng hộ việc ra mắt LIBRA, vốn hóa thị trường của token này đã đạt khoảng 4 tỷ USD trong chưa đầy hai ngày, sau đó nhanh chóng sụp đổ, khiến các nhà đầu tư thiệt hại hơn 250 triệu USD. Sự kiện này được gọi là "Cryptogate".
Bubblemaps cho biết, ngay trong giờ đầu tiên LIBRA được ra mắt đã xuất hiện nhiều tín hiệu bất thường:
82% nguồn cung token tập trung vào một cụm ví duy nhất, khác biệt rõ rệt so với mô hình phát hành token meme thông thường;
Không có thông tin về mô hình kinh tế token, không công bố thời gian khóa, phân bổ vốn hoặc lộ trình phát triển;
Phí giao dịch từ pool thanh khoản bất thường, trong giờ đầu tiên đã tạo ra hơn 25 triệu USD phí, vượt xa mức giao dịch bán lẻ thông thường.
Điều tra cho thấy, bên triển khai không trực tiếp bán $LIBRA trên thị trường mở, mà thay vào đó, họ thêm các pool thanh khoản một chiều chỉ chứa $LIBRA trên Meteora, đồng thời rút USDC và SOL khỏi các pool gốc, qua đó chuyển vốn với độ trượt giá thấp. Bubblemaps cho biết, tính đến thời điểm cảnh báo công khai, nhóm này đã rút khoảng 87 triệu USD tài sản thông qua cơ chế này. Sau đó, Bubblemaps phát hiện mối liên hệ về dòng vốn giữa LIBRA và một token gây tranh cãi khác là $MELANIA. Thông qua các bằng chích trên chuỗi như chuyển tiền xuyên chuỗi và địa chỉ nạp tiền trùng khớp trên các sàn giao dịch, các tổ chức phân tích cho rằng cả hai có thể do cùng một nhóm vận hành, nhóm này được xác định là Kelsier Ventures và người đứng đầu của nó, Hayden Davis.
Báo cáo cho biết, nhóm này sau đó được liên kết với nhiều dự án token meme khác, bao gồm $HOOD, $TRUST, $KACY, $VIBES, v.v., với mô hình chung bao gồm: nắm giữ tập trung lượng lớn token trong giai đoạn triển khai, mua trước bằng nhiều ví, nhanh chóng đẩy vốn hóa thị trường lên cao, sau đó thoát vốn và chốt lời.
Bubblemaps nhấn mạnh, điểm đặc biệt của sự kiện LIBRA không nằm ở kỹ thuật thực hiện, mà ở việc nó nhận được sự ủng hộ công khai từ Javier Milei, biến một vụ thao túng token meme thông thường thành một sự kiện gây chú ý toàn cầu. Tổ chức này cho rằng các chỉ số như phân tích cụm ví, mức độ tập trung nguồn cung và dòng vốn trên chuỗi đã hé lộ tín hiệu rủi ro ngay từ giai đoạn đầu, và sẽ tiếp tục theo dõi hoạt động của các địa chỉ liên quan trong tương lai.
