U.S. SEC kiện cáo một người đàn ông ở Texas vì lừa đảo giao dịch tiền điện tử, trị giá 12,3 triệu đô la Mỹ
Theo tin tức từ Odaily, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã tuyên bố khởi kiện Nathan Fuller, một cư dân Texas, với cáo buộc huy động trái phép khoảng 12,3 triệu đô la Mỹ từ khoảng 150 nhà đầu tư thông qua một dự án "robot giao dịch tiền điện tử AI" lừa đảo.
SEC chỉ ra rằng, trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2022 đến giữa năm 2024, Fuller đã bán các quyền lợi liên doanh đầu tư tiền điện tử dưới danh nghĩa Privvy Investments LLC và Gateway Digital Investments, tuyên bố sử dụng "robot chênh lệch giá tần suất cao AI" để giao dịch tài sản tiền điện tử và hứa hẹn với các nhà đầu tư rằng họ sẽ nhận được "lợi nhuận đảm bảo" từ 40% đến hơn 100% trong vòng 21 đến 45 ngày.
Cơ quan quản lý cho biết, Fuller còn tuyên bố sai sự thật rằng số tiền đầu tư được bảo vệ bởi bảo hiểm FDIC, trái phiếu bảo đảm và bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp. Nhưng trên thực tế, các robot giao dịch mà anh ta quảng cáo đã không hoạt động như mô tả. SEC cáo buộc anh ta đã biển thủ ít nhất 6,2 triệu đô la tiền của nhà đầu tư để chi tiêu cá nhân, và sử dụng khoảng 5,5 triệu đô la từ các nhà đầu tư mới để thực hiện "các khoản thanh toán kiểu Ponzi", đồng thời đánh lừa các nhà đầu tư bằng cách làm giả báo cáo tài khoản và thông tin liên lạc không có thực từ các tổ chức.
SEC đã đệ đơn kiện lên Tòa án Liên bang Quận phía Nam Texas, cáo buộc Fuller vi phạm các luật liên quan đến phát hành chứng khoán và chống gian lận, đồng thời yêu cầu lệnh cấm vĩnh viễn, truy thu lợi nhuận phi pháp và phạt tiền dân sự.
