Phần lớn các ngân hàng ở Hồng Kông khi mở tài khoản đầu tư từ hôm qua phải ký tuyên bố xác nhận nguồn tiền

Theo tin từ Odaily Planet Daily, ngân hàng tại Hồng Kông và một số khách hàng của họ cho biết, kể từ ngày hôm qua (26/5), khi mở tài khoản đầu tư trực tiếp tại các ngân hàng ở Hồng Kông, yêu cầu về tài liệu đối với khách hàng đã có thay đổi mới, cần phải ký tuyên bố về nguồn gốc hợp pháp của vốn.

Một nhân viên ngân hàng nước ngoài tại Hồng Kông cho biết, tình trạng phải ký thêm tuyên bố liên quan nêu trên là có thật, đây là sự điều chỉnh theo yêu cầu của cơ quan quản lý địa phương. Theo tài liệu mà một số khách hàng cho thấy, nội dung chính của tuyên bố công bố xuyên biên giới được ký thêm là: người mở tài khoản đầu tư phải xác nhận rằng "tất cả nguồn vốn hỗ trợ hoạt động đầu tư và thanh toán liên quan đều đến từ các nguồn hợp pháp bên ngoài Trung Quốc đại lục", đồng thời yêu cầu cư dân Trung Quốc đại lục lưu ý rằng dịch vụ tài khoản đầu tư chỉ áp dụng cho các nhà đầu tư đang ở Hồng Kông (ví dụ: sống hoặc làm việc tại Hồng Kông) và phải đảm bảo nguồn vốn hợp pháp, tuân thủ quy định. (Tài Liên Xã)