Europol: Chiến dịch quốc tế triệt phá mạng lưới lừa đảo tiền điện tử liên quan đến hơn 815 triệu đô la.

Theo Odaily, các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế đã triệt phá một mạng lưới lừa đảo và rửa tiền bằng tiền điện tử đã rửa hơn 700 triệu euro (khoảng 815,75 triệu đô la Mỹ) thông qua các nền tảng đầu tư giả mạo.

Chính quyền đã tiến hành hai cuộc đột kích phối hợp vào tháng 10 và tháng 11, bắt giữ nhiều nghi phạm, tịch thu hàng triệu đô la tài sản và phá vỡ cơ sở hạ tầng tiếp thị và rửa tiền quan trọng.

Các cuộc đột kích đầu tiên được tiến hành vào ngày 27 tháng 10 tại Síp, Đức và Tây Ban Nha, dẫn đến việc bắt giữ chín nghi phạm bị tình nghi rửa tiền và thu giữ 800.000 euro (khoảng 932.000 đô la Mỹ) trong tài khoản ngân hàng, 415.000 euro (khoảng 483.500 đô la Mỹ) tài sản tiền điện tử, 300.000 euro (khoảng 349.500 đô la Mỹ) tiền mặt và các mặt hàng có giá trị cao khác.

Chiến dịch thứ hai, được tiến hành từ ngày 25 đến 26 tháng 11, nhắm vào các hoạt động tiếp thị liên kết dẫn dắt nạn nhân đến đường dây lừa đảo. Các hoạt động này bị nghi ngờ mạo danh các cơ quan truyền thông, người nổi tiếng hoặc chính trị gia nổi tiếng và thường xuyên sử dụng video deepfake. Chính quyền Bỉ, Bulgaria, Đức và Israel đã tiến hành khám xét các công ty và cá nhân bị nghi ngờ tham gia vào chiến dịch quảng cáo trực tuyến.